北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0597 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京寒锐钴业股份有限公司 （以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席了贵公司召开的2023年第三次临时 股东大会现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《南京 寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股 东大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于： 1、贵公司于2023年11月23日刊载在符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详 见 2023 年 11 月 23 日、2023 年 12 月 8 日公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-098）、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-104）。 根据回购方案，公司拟使用自有资金不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期 限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购数量以回购 期限届满时实际回购的股份数量为准。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-1 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-103 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第 四届董事会第第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股（以下简称"本次回购"）予以注销并减少注册资本。本次回购总金额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见 2023 年 11 月 23 日刊 登于 中 国 证 监会 指 定的 创 业 板 信息 披 露网 站 巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-102 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第 四届董事会第第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股（以下简称"本次回购"）予以注销并减少注册资本。本次回购总金额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见 2023 年 11 月 23 日刊 登于 中 国 证 监会 指 定的 创 业 板 信息 披 露网 站 巨 潮 资 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-100 南京寒锐钴业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次增加注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并 提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。以上事项最终变更结果以 工商部门登记、备案结果为准。 特此公告。 南京寒锐钴业股份有限公司董事会 公司于 2023 年 9 月 25 日发布了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成的公告》，公司 2023 年限制性股票的上市日期为 2023 年 9 月 27 日，首 次授予登记的限制性股票的数量为 261.67 万股，本次授予登记完成后，公司股份 总数由 309,617,139 股增加至 312,233,839 股，注册资本由 309,617,139 元变更为 312,233,839 元。鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资 本、股本总数的相关内容进行修改，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理 水平，公司拟根据相关法律、法 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的用途：予以注销减少公司注册资本。 （2）回购股份的金额：不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人民币 5,000 万元（含本数）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 45.08 元/股（含本数）。 （4）回购股份的数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 665,484 股至 1,109,139 股，约占公司当前总股本比例为 0.21%至 0.36%。具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （5）回购股份的资金来源：公司自有资金。 证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-098 （6）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人及其一致行动人在回购期间的增减持 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 对外投资管理制度 南京寒锐钴业股份有限公司 对外投资管理制度 中国-南京 二○二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，有效、合理的使用资金，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件，结合《南京寒锐钴业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 性，提高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合 国家产业政策；必须符合公 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 南京寒锐钴业股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 中国-南京 二○二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称"公司")股东大会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《南京寒锐钴 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所 交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应尽可能向股东提供安全、 经济、便捷的股东大会网络投票服务，方便股东行使表决权。 1 股东大会提案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的， 或根据有关法律法规、规 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-097 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会逐项审议。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 17 日以电话、专人送达、电子邮件方 式通知各位监事，会议于 2023 年 11 月 22 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室 以现场方式召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 中国-南京 二○二三年十一月 南京寒锐钴业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《南京寒锐钴业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半 数并担任召集人。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第五条 董事会提名 ...