证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-027 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 1、因回购注销股权激励计划授予的部分限制性股票导致的注册资本变更 公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第三届董事会 2023 年第五次临时会议审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对 2019 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"2019 年激励计划"）首次授予的部分限制性股票 194,922 股进行回购注销，拟对 2019 年激励计划预留授予的部分限制性股票 144,011 股进行回购注销，合计拟回购注销 338,933 股。 上述回购注销事项尚需提交公司股东大会审议通过，若公司股东大会审议通 过上述回购注销事项，公司注册资本将减少 338,933 元，公司的总股本将减少 338,933 股。 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"水羊股份"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会 ...

本人作为水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等规章和《独立董事工作细则》等规定， 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现对 2023 年任期内的工作情况，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （汪峥嵘） 水羊集团股份有限公司 各位股东及股东代表： （一）个人履历 本人汪峥嵘，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权、硕士研究 生学历。历任中外运湖北分公司总办职员、湖南省好食上餐饮管理有限公司总 经理、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司董事长。现任龙牌食品股份有限公司 董事长。2022 年 8 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未持有本公司股份，与实际控制人、控股 股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

水羊集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、对内部控制报告真实性的声明 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。本公司内部控制 的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营的效率和效果，促进企业实现发展战略，保证公司风险管理体系的有效性。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有 效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化而改变。本公司内部控制设有检查监督机 制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：财政部《企业内部控制基本 规范》规定的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的控制 ...

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-032 1 水羊集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查 和减值测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相 应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的应收账款、其他应 收款、存货等资产进行减值测试，对应收账款、其他应收款、存货等计提资产减 值准备，计提金额合计 4,908.39 万元。 本次计提减值损失具体构成如下： | | | | 信用减值损失： | 9,252,737.36 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-026 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"水羊股份"）及控股子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位 担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对全资子公司的担保， 财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保事项概述 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2024 年第一次定期会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，并提交公 司 2023 年年度股东大会审议，根据公司发展计划，为满足子公司日常经营资金 需要，降低融资成本，提高资本营运能力，公司 2024 年度拟为子公司向银行等 金融机构申请综合授信额度内的融资提供不超过 30 亿元的担保额度，担保方式 包括但不限于连带责 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-022 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2024 年第一次定期会议及第三届监事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润为29,419.54万元，母公司实现净利润-4,082.12万元。 公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润总额共计 112,846.55 万 元，母公司累计未分配利润为 6,599.68 万元，根据合并报表和母公司报表中未 分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 6,5 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-019 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2024 年第一次 定期会议于 2024 年 4 月 22 日在公司 6 楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先 生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日通过书面形式送达至各位监 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过讨论，一致通过以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，具体内 ...

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-023 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会 2024 年第一次定期会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。 ...

水羊集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 水羊集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-020 2024 年 4 月 1 水羊集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人戴跃锋、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计 主管人员)王倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 36 | | 第五节 环境和社会责任 | 53 | | 第六节 重要事项 | 55 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 73 | | 第八节 优先股相关情况 | 83 | | 第九节 债券相关情况 | 84 | | 第十节 财务报告 | 88 | 水羊集团股份有 ...

2023年年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 2023 年年度跟踪报 | 告 | | | --- | --- | | 项目 | 工作内容 | | 7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 2 次 | | | 2023 年 4 月 26 日 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2023 12 29 | | （3）培训的主要内容 | 全面注册制下持续监管的要点 | | | 解读；募集资金管理与使用注 | | | 意事项；董监高的责任与行为 | | | 规范；董监高买卖股份管理； | | | 内幕信息、内幕交易与对外信 | | | 息披露、信息披 ...