稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日披露 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公司现将该次临时股东大会 有关的信息再次进行提示通知，详情如下： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-041 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com ...

二、股东的承诺情况 关于控股股东自愿承诺延长限售期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东稳健 集团有限公司（以下简称"稳健集团"）出具的《关于自愿延长限售期的承诺》， 稳健集团基于看好国内外医疗行业和消费行业的长期发展趋势，对稳健医疗价值 的认可和发展战略的信心，自愿承诺延长其所持公司股份的限售期，详情如下： | 股东名称 | 持有公司股份数量 | 占剔除已回购股份 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | | | | 后公司总股本的比 | | | | | 例 | | | 稳健集团有限公司 | 406,614,387 | 69.20% | 首次公开发行前已 发行股份及对应转 | | | | | 股所得股份 | 一、股东的持股情况 稳健集团承诺将其持有的 406,614,387 股公司股份的限售期延长 12 个月，限 售期截止日从 2023 年 9 月 16 日延长至 2024 年 9 月 16 日。在限售期内，稳健集 团不转让或者委托他人管理其持有该部分 ...

| --- | --- | --- | --- | |-------|------------------|--------|-------------------| | 序号 | 机构名称 | 姓名 | 调研时间 | | 1 | 安信证券 | 刘夏凡 | 2023 年 8 月 16日 | | 2 | 安信证券 | 罗乾生 | 2023年8月 16日 | | 3 | 宝盈基金 | 侯嘉敏 | 2023年8月 16日 | | 4 | 宝盈基金 | 吉翔 | 2023年8月 16日 | | 5 | 北京鼎萨投资 | 张王品 | 2023年8月 16日 | | 6 | 北京金百镕投资 | 刘新 | 2023年8月 16日 | | 7 | 北京容光私募 | 韩飞 | 2023年8月 16日 | | 8 | 财信证券 | 韩偲瑶 | 2023年8月 16日 | | 9 | 大成基金 | 黄博涵 | 2023年8月 16日 | | 10 | 东北证券 | 苏浩洋 | 2023年8月 16日 | | 11 | 东方睿信私募 | 丁等 | 2023年8月 16日 | | 12 | 东方证券 | 杨妍 | 2023年8月 16 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 编号：2023-08 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名称 嘉实基金、中欧基金、汇丰晋信、宝盈基金等 164 位机构投资者，名单详见 及人员姓名 附件（排名不分先后） 时间 2023 年 8 月 16 日 稳健医疗 2023 年上半年业绩交流会 2023 年 8 月 17 日 中信证券、长江证券、首创证券带队现场调研 地点 业绩交流会-线上召开 现场调研-公司总部会议室 董事、副总经理兼首席财务官：方修元 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书：陈惠选 人员姓名 稳健医疗轮值 CEO：张燕 全棉时代副总裁：曾钦华 一、2023 年上半年业绩介绍： 面对新形势下多变的外部环境，稳健医疗立足于医用耗材及健康生活消 费品两大业务，在"质量优先于利润、品牌优先于速度，社会价值优先于企业 投资者关系活 价值"三大核心经营原则的指导下，积极响应，灵活调整。基于去年同期感染 动主要内容介 防护产品带来的高基数的影响，2023 年上半年公司实现营业收入 42.7 亿元， 绍 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥4,266,838,038.66, a decrease of 17.28% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders was ¥681,617,022.69, down 23.66% year-on-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥550,058,459.19, reflecting a decline of 32.97% compared to the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥158,178,712.89, a significant drop of 80.26% year-on-year[18]. - The basic earnings per share decreased to ¥1.1599, down 23.73% from ¥2.1193 in the same period last year[18]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥17,288,335,748.63, a decrease of 5.85% from the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders were ¥11,606,416,823.57, down 0.97% compared to the end of the previous year[18]. - The company reported a total revenue of 423,606.98 million yuan for the first half of 2023, a decrease of 17.17% compared to 511,387.70 million yuan in the same period of 2022[69]. - The medical consumables segment generated 217,305.64 million yuan in revenue, down 33.27% year-on-year, primarily due to reduced demand for protective products as public health events were effectively controlled[69]. - The health consumer goods segment saw an increase in revenue to 206,301.34 million yuan, reflecting an 11.07% growth compared to 185,734.99 million yuan in the previous year[69]. Strategic Focus and Product Development - The company continues to focus on expanding its healthcare product lines, including wound care and personal care products[26]. - The company emphasizes a commitment to quality and social value over profit and speed in its operational strategy[26]. - The medical consumables segment includes high-end wound dressings, traditional wound care products, surgical room consumables, infection protection products, and health personal care products[27]. - The company has established a full industry chain from cotton procurement to R&D, production, and direct export, gaining certifications from the EU, FDA, and Japan[27]. - The high-end wound dressing product line has expanded to include silicone foam dressings, hydrocolloid dressings, super absorbent pads, and negative pressure drainage products, targeting chronic wound healing scenarios[28]. - The disposable surgical room consumables are increasingly accepted in the domestic market due to heightened awareness of hospital-acquired infections and personal hygiene[28]. - The health consumer goods segment includes products such as pure cotton soft towels, sanitary napkins, and baby products, promoting a lifestyle of comfort, health, and environmental friendliness[29]. - The company maintains strict quality control and uses medical-grade sterilization packaging for its products, ensuring safety and environmental sustainability[30]. - The company has developed a complete technology cluster based on its self-developed all-cotton water-jet non-woven fabric technology, obtaining patent authorization in over 30 countries and regions, including the US, Europe, and Japan[50]. - The company has successfully launched new products, including silicone gel foam dressings and foam dressings, which received national medical device registration certificates in categories II and III[50]. Market Presence and Brand Recognition - The "winner" brand has been recognized as a benchmark enterprise in the medical consumables industry and has received accolades such as "International Credibility Brand" from the United Nations Industrial Development Organization[47]. - "Purcotton" has rapidly grown to become a top brand in the mother and baby segment on e-commerce platforms, reflecting high consumer recognition and market share in the consumer goods sector[48]. - The company emphasizes high-quality products and precise brand positioning, which helps improve customer loyalty and stabilize product pricing amidst fierce market competition[48]. - The company’s health consumer products include non-woven and textile products, with a focus on using natural cotton fibers to provide safe and environmentally friendly options[56]. - The company has established partnerships with major universities and research institutions, including the establishment of a cotton research institute with Huazhong Agricultural University[51]. Sustainability and Environmental Practices - The company is committed to sustainable development by using natural fibers to replace chemical fibers, aligning with global trends towards low-carbon and environmentally friendly practices[49]. - The company’s vision includes enhancing human health and environmental protection, which aligns with sustainable development strategies[49]. - The company has implemented a carbon management system in line with national "dual carbon" strategies[177]. - The company has received multiple environmental approvals for projects, including a medical gauze production line and a sterilization packaging line[153]. - The company has established an emergency response team and developed an emergency plan for environmental incidents, which has been filed with local environmental authorities[173]. - The company emphasizes sustainable development and adheres to ESG principles, focusing on quality, brand, and social value[177]. - The company has implemented changes to its pollution discharge permits, indicating proactive management of environmental regulations[156]. - The wastewater treatment process at Sujian Medical (Jiyu) Co., Ltd. includes "hydrolysis acidification + biological contact oxidation" and has passed environmental protection acceptance since September 28, 2017[160]. Operational Efficiency and Supply Chain Management - The procurement strategy is driven by demand planning, with a focus on strategic sourcing and risk management to ensure product quality and supply stability[38]. - The company has established a supplier resource pool and implements a classification management system to minimize supply risks and ensure competitive sourcing[40]. - The company operates under various production models including Make to Order (MTO), Make to Stock (MTS), Engineer to Order (ETO), and Assemble to Order (ATO) to enhance service levels and meet customer demands effectively[41][42]. - The company has integrated online and offline channels, optimizing resources to improve operational efficiency and sales performance[64]. - The company has completed its layout on major e-commerce platforms, including Tmall, JD.com, and Amazon, achieving high sales rankings in relevant product categories[60]. Challenges and Risks - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly cotton, which could lead to increased production costs and negatively affect profitability if sales prices cannot be adjusted accordingly[134][135]. - In the first half of 2023, the company's export sales accounted for 17.7% of total revenue, with foreign currency exchange rate fluctuations posing a risk to pricing competitiveness and potential exchange losses[136]. - The company is closely monitoring the payment plan from the local government regarding the outstanding compensation to minimize financial risks[139]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a significant arbitration case with the Zijin County People's Government, with a claimed amount of 555.66 million yuan, seeking compensation for economic losses of 550 million yuan and legal fees[186]. - There are ongoing smaller lawsuits involving the company, with a total claimed amount of 74.60 million yuan, which are not expected to have a significant impact on operations[186]. - The company has no major litigation or arbitration matters that meet the disclosure standards during the reporting period[188]. Investment and Financial Management - The company plans to use funds raised from its IPO for high-end wound dressing production lines, marketing network construction, R&D center establishment, and digital management systems, with careful feasibility studies conducted[140]. - The total amount of raised funds is RMB 355,884.93 million, with RMB 34,631.61 million utilized during the reporting period[123]. - The company has made strategic adjustments to the implementation methods of certain fundraising projects to improve efficiency and respond to market changes[126].

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-036 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 15 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，公司董事会 秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披 ...

稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 二〇二三年八月 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本期持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、稳健医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）系稳健医疗依据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的规定制定。 2、本期持股计划设立后由公司自行管理。公司成立持股计划管理委员会，代表持股计划 持有人行使股东权利，对本持股计划进行日常管理，切实维护持股计划持有人的合法权益。 3、本期持股计划参加对象多数为近年新加入公司且表现出色的总监级及以上岗位的员工 ，属于对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的优秀管理人员和核心骨干，不含上市公 司董监高或者实际控制人，总人数不超过 14 人( ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-035 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 15 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》等相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司 ...

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司以累计不超过人民币 10 亿元（或 等值外币）开展以套期保值为目的远期、期权等汇率衍生品投资，授权期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关事项公告如下： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-038 稳健医疗用品股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为了降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟开展以套期保值为目的的远 期、期权等汇率衍生品投资，降低汇率波动风险。公司本次批准发生的外汇套期 保值业务总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币），在上述额度范围内，资金 可循环使用。 2.公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 3.风险提示：公司开展的外汇套期保值业务，不做投机性、套利性 ...

稳健医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《稳健 医疗用品股份有限公司董事会议事规则》及《稳健医疗用品股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，审议了公司第三届董事会第十 六次会议相关事项，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2.公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励 机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展； 3.本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则 上参与的，不存在违反法律、法规的情形。 独立董事同意公司实施第一期员工持股计划，并同意提交公司股东大会审议。 四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意 见 1.2023 年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联 方违规占用 ...