| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301078 证券简称：孩子王 2、债券代码：123208 债券简称：孩王转债 3、转股价格：7.12 元/股 4、转股期限：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 7 月 25 日至 2024 年 8 月 7 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续 低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条 件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 1 2023 年 7 月 28 日起满六 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》的相关规定， 公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销完成 暨不调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限 制性股票共涉及 18 名激励对象，共计 349,700 股，占回购注销前公司总股本的 0.0314%。 2、公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。 3、 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 1,114,534,013 股减至 1,114,184,313 股，注册资本由 1,114,534,013 元人民币减至 1,114,184,313 元人民 币。 4、因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，"孩王转债"的 转股价格不作调整，转股价格为 7 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 1、"孩王转债"将于 2024 年 7 月 24 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "孩王转债"（面值 1,000 元）利息为 3 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 7 月 23 日 3、付息日：2024 年 7 月 24 日 4、除息日：2024 年 7 月 24 日 5、"孩王转债"票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、 第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 23 日，票面利率为 0.3%。 7、"孩王转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 23 日，凡在 2024 年 7 月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 7 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [4][11]. Core Viewpoints - The company is expected to achieve a revenue of approximately 4.45 to 4.80 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 6.98% to 15.40%. The net profit attributable to the parent company is projected to be between 77 to 83 million yuan, with a growth of 10.71% to 19.34% [1]. - The company is implementing a "Three Expansion" strategy focusing on expanding product categories, market segments, and business formats, which is expected to drive sustainable high-quality development [11]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares, reflecting its commitment to shareholder returns and management's confidence in the company's operational development [2]. Financial Performance Summary - For the first half of 2024, the company anticipates a net cash flow from operating activities of 800 to 900 million yuan, a significant increase of 223.05% to 263.43% year-on-year, attributed to improved cash flow management and operational efficiency [11]. - The projected net profit for 2024 is expected to be 221 million yuan, with a year-on-year growth rate of 110.4%, and the corresponding PE ratio is estimated to be 27 times [12][11]. - The company’s revenue and net profit are expected to continue growing in the following years, with net profits projected to reach 302 million yuan in 2025 and 399 million yuan in 2026, reflecting growth rates of 36.6% and 32.1% respectively [12][11].

Revenue and Profit Projections - Revenue for the first half of 2024 is expected to be between 445,000 million yuan and 480,000 million yuan, representing a year-on-year growth of 6.98% to 15.40%[7] - Net profit attributable to shareholders is projected to be between 7,700 million yuan and 8,300 million yuan, a year-on-year increase of 10.71% to 19.34%[7] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 5,800 million yuan and 6,300 million yuan, with a year-on-year growth of 31.60% to 42.94%[7] Cash Flow and Operational Efficiency - Net cash flow from operating activities is expected to range from 80,000 million yuan to 90,000 million yuan, a year-on-year surge of 223.05% to 263.43%[7] - The company is strengthening cash flow management, improving operational efficiency, and accelerating capital turnover[6] Strategic Growth and Business Development - The company's growth is attributed to the acquisition of Leyou International Commercial Group Co., Ltd. in 2023, the continuous development of medium- and long-term strategic businesses, and cost reduction and efficiency improvement measures[6] - The company is focusing on expanding categories, tracks, and formats, and is accelerating AI digitalization development to enhance user relationship management[8] Digitalization and Ecosystem Development - The company is building a new ecosystem for maternal and child services in China, supported by digitalization and intelligence, covering all channels, scenarios, and age groups[6]

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及 股东大会审议确定。本人承诺在董事会、股东大会上正式审议该分配方案时投赞 成票。 公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为该 提议具有合理性和可行性，将就 2024 年中期分红事项进行认真研讨，制定适宜 方案，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。若在分配方案实施前公司总股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发 生变化的，公司将按照每股分红比例不变的原则，相应调整分配总额。 上述分红安排提议仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分 配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 Coral Root Investment Ltd 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股 数 (股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | | | | | (% ) | | (% ) | | Coral | 合计持有股份 | 5,778,621 | 0.5227 | 2,889,311 | 0.2613 | | | 其中：无限售 | 5,778,621 | 0.5227 | 2,889,311 | 0.2613 | | Root | 条件股份 | | | | | | | 有限售条件股 | - | - | - | ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | 2、2024 年第二季度，共有 55 张"孩王转债"完成转股（票面金额共计 5,500 元人民币），合计转为 765 股"孩子王"股票（股票代码：301078）。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 10,389,725 张， 剩余票面总金额为人民币 103,897.25 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，孩子王儿童用品股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债上市基本情况 （一）可转债发行情况 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、孩王转债（债券代码：123208） ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据《回购报告书》的相关规定， 公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 ...