深圳市江波龙电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-015 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 四、公司履行的审议程序 （一）董事会审议情况 一、利润分配预案基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告（安 永华明(2024)审字第 70028183_H01 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为-82,780.94 万元，母公司净利润为 10,708.22 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表的累计可供分配利润为 131,942.77 万元，母公司累 计可供分配利润为 30,499.09 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号— ...

本汇总表由以下人士签署： 单位：人民币万元 | 占用方与上市 | 2023 | 年度占用累 | 2023 | 年度占 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年度期末 | 占用形 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 计发生金额（不 | 用资金的利息 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 成原因 | 系 | 含利息） | （如有） | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | - | - | - | - | - | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 不适用 | - | - | - | - | - | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对江波龙部分募集资金投资 项目延期进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号），公司以公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 55.67 元/股，募集资金总额 233,814.00 万元，扣除发行费用 15,313.23 万元 后，实际募集资金净额为 218,500.77 万元。 本次募投项目调整前达到预定可 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-026 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及纳入合并报表范围内的子公司（以 下简称"子公司"）拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元暂时补充流 动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。公司保荐机构中信建投 证券股份有限公司出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号），公司以公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 55.67 元/ 股，募集 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-011 深圳市江波龙电子股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名，其中监事金红梅通过通讯方式参加会议。 会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 监事会认为，公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金金额及到账情况 （一）实际募集资金金额，资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民 ...

2023年度，公司共计召开十二次监事会会议，全体监事均出席了会议，会 议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规 定。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 | | | | | 的议案》 | | | | | 2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | | | 法>的议案》 | | | | | 3、《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励 | | | | | 对象名单>的议案》 | | | | 第二届监事会第 | | | 1 | 2023年3月20日 | 十二次会议 | 4、《关于公司为员工提供购房借款并制定<员工购房借款管理 | | | | | 办法>的议案》 | | | | | 5、《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》 | | | | | 6、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 7、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-008 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 22 日披 露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面了解公 司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一） 15:00-16:30 在"全景路演"平台举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。 二、召开时间、方式及地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-16:30 （二）会议召开方式及地点：本次业绩说明会将采用网络视频直播的方式召开， 投资者可在上述时间登陆全景路演（https://rs.p5w.net/html/141709.shtml）参与本次业 绩说明会。 三、出席人员 董事长、总经 ...

截至本公告披露日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 35,000.00 万元， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不 超过人民币 35,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 不超过 9 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文件以及公司《募 集资金管理制度》的相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动 资金的闲置募集资金仅用于与主 ...

【江波龙：向小米汽车供应了公司旗下Foresee品牌的车载DVR高速闪存盘】财联社3月30日电，江波龙 在互动平台表示，鉴于车规级存储业务涉及前期产品导入、测试验证等诸多复杂准备工作，小米作为新 能源汽车领域的新势力品牌，公司暂未与其开展相关车规级存储业务的合作。但是，公司向小米汽车供 应了公司旗下Foresee品牌的车载DVR高速闪存盘。除此之外，公司与小米就其多款消费类智能终端上 的存储器业务，也保持着持续和深入合作。 ...