独立董事候选人声明与承诺 本人宋晓燕,已充分了解并同意由提名人上海汽车集团股份 有限公司董事会提名为上海汽车集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海汽车集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－024 上海汽车集团股份有限公司 八届二十一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、关于修订《公司章程》、撤销公司监事会的议案 为贯彻落实新修订的《公司法》和中国证监会《上市公司章程指 引》等规定，同意对《公司章程》作出修订，不设监事会或者监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 上述第 1、2 项议案将提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海汽车集团股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议通知 于 2025 年 5 月 27 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会议 于 2025 年 5 月 30 日采用通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际 收到 3 名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议： 1、关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》 ...

经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、关于修订《公司章程》、撤销公司监事会并相应修订《公司 股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案 详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于修订<公司章程>、 撤销公司监事会并相应修订<公司股东大会议事规则><公司董事会 议事规则>的公告》（临 2025－025）。 证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－023 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 上海汽车集团股份有限公司 八届二十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知 于 2025 年 5 月 27 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会 议于 2025 年 5 月 30 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实 际收到 8 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 详见公司于上海证券交易所网站发布的《上海汽车集团股份有限 公司独立董事工作制度》《上海汽 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－026 上海汽车集团股份有限公司 关于注销回购股份、减少注册资本 并相应修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提升上市公司质量和投资价值，落实《上海汽车集团股份有限 公司 2025 年度估值提升计划》，以实际行动回报投资者，公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于注销回购股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟注销 存放于公司回购专用证券账户的 80,021,941 股 A 股股份（以下简称 "本次注销"）。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应核 减，并将相应修订《公司章程》中的相关条款。该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、回购股份的实施情况 ...

上海汽车集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订建议稿） 第一章 总则 第一条 为维护上海汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东的合法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》及《上海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事 项适用本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机 构，依法行使《公司章程》规定的以下职权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事 项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七)修改《公司章程》； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九)审议批准《公司章程》第四十八条规定的担保 ...

上海汽车集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 5 月 30 日八届二十九次董事会会议审议并通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海汽车集团股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》《公司独立董事工作制度》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的 会议（以下简称独立董事专门会议）。 第四条 独立董事专门会议对应当披露的关联交易等潜在重大 利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立 董事过半数同意后，提交董事会审议： （ ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－025 上海汽车集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并相应修订 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>、撤销公司监事会并相应修订<公 司股东大会议事规则><公司董事会议事规则>的议案》,现将具体内容 公告如下： 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》），公司按照中国证监会 2025 年 3 月新修订颁布的《上市公司 章程指引》等规定，拟对《公司章程》作全面修订，主要修订内容为： 一、明确公司不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，并调整相关内容表述； 二、废止《公司监事会议事规则》。 以上事项尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》及章程 附件自股东大会审议通过之日起生效。同时，提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士（公司经营 ...

上海汽车集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 5 月修订建议稿） 第一章 总则 第一条 为了规范上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者 的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海汽车集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括为实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及《公司 章程》的规定披露募集资金使用情况。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保募集资金 安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司应当对募集资金的使用情况设立台账 ...

上海汽车集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订建议稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海汽车集团股份有限公司（以下简称 公司）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、法规和《上 海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、上海证券交易所（以下简称上交所）业务规则、《公司 章程》及本制度的规定，认真履行职责，在 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强上海汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，保证公司与关联人之间关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法 律、法规、规范性文件，以及《上海汽车集团股份有限公司章程》的 规定，特制定本管理制度。 第二条 公司关联交易是指公司（含分公司）、控股子公司及控 制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包 括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 上海汽车集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 5 月修订建议稿） （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（ ...