中国船舶工业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A019808 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中国船舶董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可 ...

中国船舶工业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-157 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A019807 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 ...

中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宁振波） 2024 年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、 忠实地履行独立董事职责。通过实地调研、会谈交流、专题研讨等多种方式 深入了解公司生产经营情况和市场动态，确保所提建议和决策的科学性和 有效性。在日常工作中，公司与本人保持密切沟通，及时汇报公司的最新动 态和重要信息，为履行独立董事职责提供了充分条件。本人积极出席董事会 等会议，对于所需要讨论的重大事项，始终坚守独立、客观、公正的原则， 充分运用专业知识，审慎决策，科学、合理提出意见和建议，为公司的规范 运作和健康发展提供了有力支持，维护了公司和股东特别是中小股东的合 法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 宁振波：男，1958 年 5 月出生，中共党员，本科学历，研究员。1974 年参加工作。1982 年 1 月毕业于西北工业大学计算机应用专业，历任中国 航空工业第一飞机设计研究院（原航空 ...

中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴卫国） 2024 年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、 忠实地履行独立董事职责。通过实地调研、会谈交流、专题研讨等多种方式 深入了解公司生产经营情况和市场动态，确保所提建议和决策的科学性和 有效性。在日常工作中，公司保持与本人的密切沟通，及时汇报公司的最新 动态和重要信息，为履行独立董事职责提供了充分条件。在履职过程中，本 人始终坚守独立、客观、公正的原则，充分运用专业知识，审慎决策，积极 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 吴卫国：男，1960 年 2 月生，武汉理工大学首席教授，博士生导师。 长期从事船舶与海洋工程的教学与科研工作，培养博士硕士 180 多名，主 持完成国家和省部级科研项目五十余项，获国家级科技进步奖两项，省部级 科技进步奖六项，发表学术论文两百余篇，出版学术专著两部。是湖北省优 秀共产党 ...

（高名湘） 2024 年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、 忠实地履行独立董事职责。通过实地调研、会谈交流、专题研讨等多种方式 深入了解公司生产经营情况和市场动态，确保所提建议和决策的科学性和 有效性。本人积极出席董事会等会议，对于所需要讨论的重大事项，结合实 际情况要求公司提供相关决策依据，尤其是积极发挥审计委员会主任委员 的作用，切实为公司的规范运作和健康发展提供有力支持。在日常工作中， 公司保持与本人的密切沟通，及时汇报公司的最新动态和重要信息，为履行 独立董事职责提供了充分条件。在履职过程中，本人始终坚守独立、客观、 公正的原则，充分运用专业知识，审慎决策，积极维护公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 高名湘：男，汉族，1952 年 7 月生，1968 年 10 月参加工作，天津财经 学院会计专业毕业，大专学 ...

中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴立新） 2024 年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、 忠实地履行独立董事职责。通过实地调研、会谈交流、专题研讨等多种方式 深入了解公司生产经营情况和市场动态，确保所提建议和决策的科学性和 有效性。本人积极出席董事会等会议，对于所需要讨论的重大事项科学、合 理地提出意见和建议，为公司的规范运作和健康发展提供了有力支持。在日 常工作中，公司保持与本人的密切沟通，及时汇报公司的最新动态和重要信 息，为履行独立董事职责提供了充分条件。在履职过程中，本人始终坚守独 立、客观、公正的原则，充分运用专业知识，审慎决策，积极维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 吴立新：男，1968 年出生，1991 年毕业于中国政法大学法学院并获法 学学士学位，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国社会科学院金融研 究所金融学博士（在读） ...

中国船舶工业股份有限公司 （王 瑛） 2024 年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、 忠实地履行独立董事职责。通过实地调研、会谈交流、专题研讨等多种方式 深入了解公司生产经营情况和市场动态，确保所提建议和决策的科学性和 有效性。本人积极出席董事会等会议，针对所需要讨论的重大事项做足深入 了解分析，科学、合理提出意见和建议，为公司的规范运作和健康发展提供 了有力支持。本人充分发挥法律专业所长和自身工作经验，始终坚守独立、 客观、公正的原则，审慎决策，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法 权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王瑛：女，1973 年 5 月生，中共党员，法学博士。2005 年 7 月中南财 经政法大学法学院硕士研究生毕业，2009 年 7 月对外经贸大学法学院博士 研究生毕业。曾任湖北省仙桃市建设银行员工、长江证券股份有限公司独立 董事、国银金融租赁股份有限公司董事，罗牛山股份有限公司独立董事 ...

中国船舶工业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于 进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）要求，进一步提升上市公司质量，增强投资者获得感，践行以投资者 为本的发展理念，中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）制定 了《中国船舶 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动 方案"），并于 2024 年 8 月 5 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通 过后披露。自行动方案实施以来，公司积极认真落实行动举措，抢抓机遇、 乘势而上，各项工作取得良好效果，现报告如下： 一、 聚焦经营质量，价值创造能力全面提升 2024 年，公司锚定年度任务目标，不断优化经营结构，加快转型升级， "三大造船"指标处于国内领先地位。全年实现营业收入 785.84 亿元，超 出年计划 8.86%（扣除 2023 年处置海工平台确认当期收入因素影响后，同 比增长 14.04%）。全年共承接民品船舶造船订单 154 艘/12 ...

中国船舶工业股份有限公司 关于中船财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》的要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）提供 的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了中 船财务 2024 年度审计报告，中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对中船财务的经营资质、内控制度建设、业务和风险状 况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、中船财务基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于1997年7月8日，是中国船 舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务 产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、 存款、信贷、外汇等专业金融服务。2024年12月末，单位从业人员124人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：1,000,000万元人民币 法定代表人：金胜 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层 企业类型：有 ...

中国船舶工业股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经本公司于2019年10月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通 过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公 司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2020]225号）核准，公司通过向11名投资者非公开发行人 民币普通股（A股）250,440,414股，发行价为每股15.44元。截至2020年7 月27日止，本公司共募集资金386,680.00万元，扣除承销费用3,866.80万 元后，募集资金实际到账金额为382,813.20万元。 上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验， 并出具了大信验字 [2020]第1-00107号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额 ...