| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—040 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第九届董事会 2024 年第十二次临时会议的通知。会 ...

厦门建发股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | | 第三章 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 4 | | | 第一节 | | 股东 4 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章 公司党组织 | | 15 | | | 第六章 董事会 | | 16 | | | 第一节 | | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 | 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 22 | | | 第七章 监事会 | | 23 | | | 第一节 | 监事 | 23 | | | 第二节 | 监事会 | ...

在上述回购注销完成后，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，并办理 工商变更登记手续。修订后的《公司章程》第八条和第二十一条如下： 第八条 公司注册资本为人民币 2,947,095,201 元。 第二十一条 公司股份总数为 2,947,095,201 股，均为面值壹元的人民币普 通股。 除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | 公告编号：临 | 2024—039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于为全资子公司建发仓储提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保人：厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人：厦门建发仓储有限公司（以下简称"建发仓储"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司建发仓储向郑 州商品交易所（以下简称"郑商所"）申请棉纱期货指定交割库事项出具担保函。 本次担保金额为3亿元（人民币，下同）。截至 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 28 日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）中 3 名激励对象已离职或即 将离职、1 名激励对象已退休，2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"） 中首次授予部分 8 名激励对象已离职、1 名激励对象已退休，以及预留授予部分 5 名激励 对象已离职或即将离职，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合 2020 年 激励计划和 2022 年激励计划中有关激励对象的规定；同时，2020 年激励计划第三个解除 限售期公司层面业绩未达到考核目标，2022 年激励计划首次授予及预留授予的第二个解除 限售期公司层面业绩未达到考核目标。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2020 激励计划（草 ...

厦门建发股份有限公司 关于钟宅畲族社区旧村改造项目部分土地出让结果 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 释义 以下简称在本公告中的含义如下： 公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司 建发房产：指建发房地产集团有限公司，建发股份持有其 54.654%股权 禾山公司：指厦门市禾山建设发展有限公司，建发房产持有其 100%股权 元：指人民币元 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 让公告》。"2024P08"地块位于厦门市湖里区06-08五缘湾片 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要 ...

关于厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售 期解除限售相关事宜的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国 · 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 上海 · 福州 · 泉州 · 龙 http://www.tenetlaw.com 关于厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售 期解除限售相关事宜的 法律意见书 天衡证字[2024]第 020 号 致:厦门建发股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门建发股份有限公司的委托,指派曾招文、 黄臻臻律师,就厦门建发股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予第 一个解除限售期解除限售相关事项出具专项法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法(2018年修正)》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法 律、法规、规章和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤 ...

证券简称：建发股份 证券代码：600153 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予第一个解除限售期解除限售 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 1 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）预留授予第一个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 9 | | | （二）本次限制性股票解除限售情况 | 11 | | （三）结论性意见 | 12 | （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态 度，依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入 调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、历次董事会、股 东大会决议、相关期间公司财务报告等，并和上市公司相关人员进行了有效的 沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024—034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期的解除限售条件已成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票解除限售事宜在办理完毕解除限售申请手续后、上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者 ...