| | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | I - રે | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - d | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 157 | De oitte. 万华化学集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 万华化学集团股份有限公司 财务报表及审计报告 审计报告 德师报(审)字(24)第 P01426 号 (第1页,共5页) 万华化学集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了万华化学集团股份有限公司(以下简称"万华化学公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万 华化学公司 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-19 号 万华化学集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒 店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-13 号 万华化学集团股份有限公司 2023年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十四号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年 年度报告披露工作的通知》要求，现将 2023 年主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 2023 年度公司聚氨酯系列产品实现销售收入 6,738,616 万元，石化系列产 品和 LPG 贸易实现销售收入 6,932,792 万元，精细化学品及新材料系列产品实 现销售收入 2,383,606 万元。 | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | | --- | --- | --- | | 聚氨酯系列 | 499 | 489 | | 石化系列 | 475 | 472 | | 精细化学品及新材料系列 | 165 | 159 | 注：以上销量为各系列产品产量对应的销售量，包含 ...

万华化学集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事会任命三名公司董事会成员组成，独立董事 占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 当提名委员会主任委员不履行、不能或无法履行职责时，由其他委员推选其 中一名独立董事委员代为履行提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职 ...

德师报(函)字 24 第 Q00361 号 万华化学集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了万华化学集团股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年12月 31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2024年3月16日签发了德师报(审)字 24 第 P01426 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 关于万华化学集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 2024年3月 16日 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务 ...

万华化学集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实发挥独立董事在公司治理中应有的作用，保障 广大投资者的利益，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 （国办发〔2023〕9 号）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-16 号 万华化学集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易需要提交股东大会审议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月16日召开的第九届董事会2024年第一次会议审议通过了 《关于与关联方履行日常关联交易协议的议案》，审议该日常关联交易议案时公 司关联董事回避表决，其余非关联董事全部通过本项议案；本项日常关联交易议 案需提交公司股东大会表决，公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司以及 股东烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司在股东大 会上需回避表决；公司独立董事专门会议审议通过了本项议案，并同意提交董事 会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 2023年，公司与关联方发生的关联交易主要为原材料采购及产品销售、房 屋及土地租赁等业务，2023年实际发生的关联交易如下： 1 单位：万元 关联交易类别 ...

第四条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 公司保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得 存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性 资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 公司相关部门及关联人违反本制度的，公司视情节轻重按规定对相关责任人 给予相应的惩戒，直至上报监管机构处理。 万华化学集团股份有限公司关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》及《万华化学集团股份有限公司章 程》之规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会下设的审计及合规管理委员会履行公司关联交易控制和 日常管理的职责。 第三条 公司临时 ...

公司代码：600309 公司简称：万华化学 万华化学集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 万华化学集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-15 号 万华化学集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简 称"国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于印发<国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号文） 的相关规定，在执行完本公司 2023 年度审计工作后，本公司原聘任的会计师事 务所超过财政部、国资委及证监会规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024 年度，本公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任 的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的 ...