证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-016 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主 持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局 半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 1、 公司在任董事 14 人，出席 2 人，董事局主席李光宁，董事局副主席 陈茵、汤建军，董事俞卫 ...

致:珠海华发实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称:"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称:"《股东大会规则》")等相关法律、法规和其 他规范性文件要求,广东恒益律师事务所(以下简称:"本所")接受珠海华发实 业股份有限公司(以下简称:"公司")的委托,指派本所律师通过现场会议方式 对公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称:"本次股东大会")进行见证, 对本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员资格、表决程序等重要事项出 具法律意见。 律师声明事项: 1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及公 司提供的有关资料发表法律意见。 2、公司已向本所保证,其已提供为出具本法律意见书所需要的资料,并保 证该等资料真实、准确、完整。 广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 粤恒益法字 2025 第 015 号 3、本所律师按照《股东大会规则》的要求,对公司提供的本次股东大会的 召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为珠海华发实业股份有限 公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国金证券 对华发股份 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（本持续督导期间）的规范运 作等情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 本次现场检查时间为 2025 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 17 日，现场检查人员 为朱垚鹏、于千惠。 （二）现场检查方案及内容 为履行好持续督导职责，国金证券根据华发股份的具体情况，制定了现场检 查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，以及本次现场检查的工作进度 ...

___________________________ 广东恒益律师事务所 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 ___________________________ 广东恒益律师事务所 广 州市珠江 新城珠江 东路 6 号 广州周大 福金融中 心 34 楼 电 话： 020-39829000 传 真： 020-83150222 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 律师声明事项 6 | | 第二节 正文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人、主要股东（实际控制人） 14 | | 七、发行人的股本及其演变 15 | | 八、发行人的业务 16 | | 九、关联交易及同业竞争 16 | | 十、发行人的主要财产 23 | | 十一、发行人的重大债权债务 31 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 32 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 32 | | 十四、发行人股东大会、董事局、监 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-014 珠海华发实业股份有限公司 公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方 可实施，能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二○二五年一月二十二日 关于向特定对象发行可转换公司债券申请 获上海证券交易所受理的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理珠海华发实业股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕 18 号）。上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关 申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法 ...

发行保荐书 联合保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） （上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室） 二〇二五年一月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 国金证券股份有限公司 华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 之 本次保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 | 4 | | | 二、发行人基本情况 | 5 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | ...

证券代码：600325 股票简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd （注册地址：珠海市昌盛路 155 号） 向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 联合保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 珠海华发实业股份有限公司 募集说明书 目 录 | 目 求 … | | --- | | 人 释 | | 声 明 | | 重大事项提示 … | | 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 | | 二、关于本次可转债发行的信用评级情况 | | 三、本次可转债不提供担保 | | 四、重大风险提示…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 发行人基本情况 . 第一节 | | 一、发行人基本信息… | | 二、发行人的股权结构 | | 三、控股股东及实际控制人情况 | | 四、发行人所处行业情况 | | 五、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容………………………………………… ...

国金证券股份有限公司 华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 联合保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） （上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室） 二〇二五年一月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 本次保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 4 | | 第一节 发行人基本情况 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务情况 5 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | 四、发行人存在的主要风险 9 | | 第二节 本次发行基本情况 17 | | 第三节 保荐机构的相关情况 18 | | 一、保荐机构项目人员 ...

珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 二○二五年一月二十七日 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 目 录 | 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 关于注册发行超短期融资券的议案 | 3 | | 关于补选公司第十届董事局独立董事的议案 | 4 | 1 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、 咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-012 珠海华发实业股份有限公司 关于获得回购公司股份专项融资支持的进展公告 上述新《贷款承诺函》的获得可为公司回购股份提供专项融资支持，具体贷 款事宜将以双方签订的贷款合同为准，公司将根据回购股份方案积极实施回购公 司股份。本次股票回购专项贷款额度 53,600 万元不代表公司对回购金额的承诺， 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 11 日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称"中国银行珠海分行"）出 具的《贷款承诺函》，中国银行珠海分行承诺向公司提供 42,000 万元人民 币的贷款资金专项用于股票回购。具体情况详见 2024 年 11 月 13 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-065）。 近日，公司收到中国 ...