安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即 期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小 投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了 分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向特定 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 二〇二四年十月 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd （合肥市东流路 176 号） 2024 年度 向特定对象发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 490,000 万元(含本数)，扣 除发行费用后募集资金将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投向 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端智能电动平台开发项目 | 587,459 | 490,000 | | | 合计 | 587,459 | 490,000 | 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先 行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投 入予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票，现根据相关法律法规要求，公司对最近五年被证券监 管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况进行了自查，相关情况如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情 况 最近五年，公司收到过上海证券交易所口头警示，具体情况如下： 1、因公司 2019 年度与关联方发生非经营性资金往来，构成非经营性资金占 用，违反了中国证监会相关规定。鉴于非经营性资金占用金额较小，且已全部清 偿，2020 年 4 月 14 日，上海证券交易所对公司、董事长、总经理、董事会秘书 及财务总监予以口头警示。 证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：2024-046 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施及整改情况的公告 整改情况： ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：2024-050 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 1 日 截至 2024 年 9 月 30 日止，公司及子公司累计收到与收益相关的政府补贴 人民币 19,907,721.59 元（不含公司前期已披露政府补贴）,具体明细如下： | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经 审计的归属于母公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | 司所有者净利润的 | | | | | | 比例 | | 1 | 2024/9/27 | 与收益相关 | 6,229,000.00 | 4.11% | | 2 | 2024/9/24 | 与收益相关 | 3,900,100.00 | 2.57% | | 3 | 2024/9/27 | 与收益相关 | 1,049,000.00 | 0.69% | ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：2024-043 2024 年 10 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 董事会 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象 发行 A 股股票事项已经公司八届二十二次董事会审议通过。《安徽江淮汽车集团 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2024 年 10 月 1 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露，敬 请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行 A 股股票事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得有权国资审批单位批准、公司股东 会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资 者注意 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. （合肥市东流路 176 号） 2024 年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年十月 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公 司 声 明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如对本预案有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待公司股东会审议通过及取得有关审批机关的批准或注册。 1 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 ...

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"江淮汽车"）八届 二十二次董事会会议通知于 2024 年 9 月 25 日通过书面、通讯等方式送达。本次 董事会会议于 2024 年 9 月 30 日在公司管理大楼 301 会议室以现场结合通讯方式 召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中董事江鑫、国怀伟，独立 董事许敏、尤佳以通讯方式出席会议）。会议由董事长项兴初先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经董事会对公司 实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为公司各项条件满足现行法律、法规 和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：60 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-049 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于选聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1.基本信息 天健会计师事务所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来，初 始成立于 1983 年 12 月，2011 年 7 月 18 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人王国海。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 238 人，共有注册 会计师 2272 人，其中 836 人签署过证券服务业务审计报告。 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚会计 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：2024-048 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 1 日 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开了八届二十二次董事会、八届十一次监事会，审议通过了《关于公司向特 定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议 案》等与 2024 年度向特定对象发行A股股票相关的各项议案，详情见 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披 露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规及公司章程的规定，公司 2024 年度向特定对象发行A股股票事项相关议案 尚需提请公司股东会审议批准。 基于总体工作安排，公司决定暂不召开审议 2024 年度向特定对象发行A股 股票相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布 召开股东会的通知，提请股东会审议 2024 年度向特定对象发行A股股票相关事 宜。 特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于 择期召开股东会 ...

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：2024-047 安徽江淮汽车集团股份有限公司关于向特定对象 发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十二次董事会 审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次 向特定对象发行 A 股股票不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保 底保收益承诺,也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或者补偿的事项承诺如下： 特此公告。 安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 1 日 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情形。 ...