证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-021 监事会认为，鉴于公司 A 股限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解 除限售期的相关解除限售条件已成就，公司董事会根据 2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议、2020 年第一次 H 股类别股东会的授权，按照《青岛啤 酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》和《青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下合称"本激励计划"）的相关规定 为符合条件的 595 名激励对象办理本激励计划首次授予限制性股票第三次解除限售 的相关事宜，解除限售数量合计为 4,235,863 股，该等事项符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划、《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及股东利益的情况。 上述议案的同意票数为 5 票，无反对票和弃权票。 特此公告。 青岛啤酒股份有限公司监事会 2024 年 7 月 16 日 青岛啤酒股份有限公司 第十届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-020 青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛啤酒股份有限公司（"公司"或"本公司"）第十届董事会 2024 年第六次临时 会议（"会议"）于 2024 年 7 月 16 日以书面议案会议方式召开，会议通知及会议材料于 会议召开前以书面形式发出，会议应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关 规定。全体与会董事审议并一致同意通过如下事项： 上述议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会 2024 年 第三次会议审议通过。 上述议案的同意票数为 4 票，没有反对票和弃权票。公司执行董事黄克兴、姜宗祥、 王瑞永、侯秋燕系本次激励计划的激励对象，属于关联董事，对本议案已回避表决。 特此公告。 青岛啤酒股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 上述议案的同意票数为 8 票 ...

公司坚定不移的推进实施高质量发展战略，聚焦啤酒主业，充分发挥青岛啤酒的品 牌、品质优势积极开拓市场，强化市场推广力度和深化市场销售网络建设，同时积极开 源节流、降本增效，持续优化提升管理运营效率以及费用管理有效性，推动公司市场运 营能力和盈利能力的不断提升。 公司持续推进产品结构优化调整升级，加速打造主力大单品、高端生鲜及超高端明 星产品，实现全系列多渠道产品覆盖，巩固提升公司在中高端市场的竞争优势。公司创 新推进品牌推广和消费者体验，通过沉浸式全方位品牌推广模式引领消费升级背景下 多元化消费场景的营销新趋势，打造新业态、新模式、新场景，深化和扩展品牌与消费 者之间的联接，持续提升品牌影响力。 公司积极开发满足市场消费者多层次需求的新产品，不断提升产品品质。公司投资 建设了全球酿酒领域科技研发能力领先的创新平台—青岛啤酒科技研发中心，拥有国 内啤酒行业唯一的国家重点实验室—啤酒生物发酵国家重点实验室，依托国内一流的 研发平台、高水平的研发团队和国内领先的基础研究能力，形成了多项自主知识产权的 核心技术，保持了公司在国内啤酒市场的技术领先水平。近年来公司推出的青岛啤酒 "一世传奇、百年之旅、琥珀拉格、奥古特、白 ...

A 股每股现金红利 2.00 元(含税) 相关日期 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-019 青岛啤酒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经青岛啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体 A 股股东。 3. 分配方案： 本次利 ...

Investment Rating - The investment rating for Qingdao Beer (600600.SH) is "Outperform the Market" (maintained) [1][4]. Core Views - The company is expected to face sales pressure in the first half of the year due to weak demand and adverse weather conditions, but it is actively working to fill the sales gap in the second half [2][3]. - The product mix is anticipated to continue optimizing, with an expected increase in average sales price throughout the year [2][3]. - Sales expenses may increase, but this will not alter the trend of improving profitability [2][3]. - The dividend payout ratio is expected to maintain a long-term upward trend, supported by strong cash reserves and operating cash flow [2][3]. Summary by Sections Sales Performance - The company expects a decline in sales volume in the first half of the year due to multiple factors, including weak demand and high base comparisons from the previous year. However, preparations for the peak sales season from July to September are underway, which may lead to positive year-on-year growth in the second half [3][4]. Product Structure - Despite the overall sales decline, the company is seeing a shift towards higher-end products, with a resilient performance in the 6-10 yuan beer segment. New high-end products have been launched, contributing to the ongoing upgrade of the product structure [3][4]. Cost and Profitability - The company is expected to increase its sales expenses slightly due to enhanced promotional activities and market expansion efforts. However, cost savings from raw materials are likely to support profitability improvements [3][4]. Dividend Policy - The company has undertaken significant capital expenditures for high-end production capacity and facility upgrades in recent years. With a projected decrease in capital expenditures after 2026, the company is expected to enhance its dividend payout ratio due to strong cash flow [3][4].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-017 青岛啤酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公司"）2023 年年度股东大会（"股 东大会"）召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路 56 号青岛啤酒厂综合楼一楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 55 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 53 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 810,663,109 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 422,286,321 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 388,376,788 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-018 青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会提名与薪酬委员会的组成人员更新为：独立董事盛雷鸣先 生、肖耿先生、张然女士及宋学宝先生，其中盛雷鸣先生为该委员会主席（会议 召集人）。 上述议案同意票数为 8 票，没有反对票和弃权票。 特此公告。 1 青岛啤酒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 青岛啤酒股份有限公司（"公司"）第十届董事会 2024 年第五次临时会议 （"会议"）于 2024 年 6 月 28 日以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已 于会前向全体董事发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立 董事肖耿、张然及宋学宝通过接入视频会议软件方式参加，本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》（"《公司章程 ...

北京市海问律师事务所 关于青岛啤酒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：青岛啤酒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下统称"有 关法律"）及《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，本 所作为青岛啤酒股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的法律顾问，应 公司的要求，指派律师（以下称"本所律师"）列席公司于 2024 年 6 月 28 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的 合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 海问律师事务所 HAIWEN & PA ...

青岛啤酒股份有限公司 青岛啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 6 月 26 日收到公司独立董事姜省路先生的辞职申请书，姜省路先生自 2018 年 6 月 28 日起担任公司独立董事，连续任职将满六年，按照有关法律法规的规 定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，故申请辞去公司第十届 董事会独立董事职务，以及公司第十届董事会提名与薪酬委员会主席及审计与内 控委员会委员等职务。姜省路先生辞职后，将不再担任公司及其控股子公司的任 何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法律法规的规定，姜省路先生的辞职自辞职申请书送达 董事会时生效。姜省路先生已经确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何 有关辞任之其他事项须提呈公司股东及/或公司上市地证券交易所注意。 姜省路先生辞职后，本公司独立董事在董事会及相关专门委员会中所占比 例、独立董事中会计专业人士的数量仍符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 公司董事会将根据有关法律法规，结合董事会换届选举工作的推进，按照法定程 序选举新任独立董事。 本公司董事会对姜省路先生 ...

青 岛 啤 酒 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 O 二四年六月二十八日 1 青岛啤酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 2 一、 会议须知 二、 会议议程 三、 会议议案 1、 审议及批准本公司 2023 年度董事会工作报告。 2、 审议及批准本公司 2023 年度监事会工作报告。 3、 审批及批准本公司 2023 年度财务报告（经审计）。 4、 审议及批准本公司 2023 年度利润分配（包括股利分配）方案。 5、 审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计师并决定其年度酬金。 6、 审议及批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度内部控制审计师并决定其年度酬金。 青岛啤酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公 司"）2023 年年度股东大会（"股东年会"）的正常秩序和议事效率，依照中国证券 监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《青岛啤酒股份有限 公司股东大会议事规则》，特制订本须知： ...