地址：山西示范区中心街6号 电话：0351-2981617 202 5 目录 概要 | 公司致辞 | 1 | | --- | --- | | 走进国新能源 | 3 | | 2024年荣誉 | 5 | | 企业文化 | 6 | | 利益相关方沟通及实质性议题分析 | | | 5 | | | | --- | --- | --- | | 6 | 公司治理 规范运营 | | | 7 | | | | | 坚持党建引领 | 11 | | | 强化公司治理 | 13 | | | 坚持合规运营 | 15 | 安全生产 合作共赢 筑牢安全生产底线 提供高品质服务 廉洁供应链建设 促进行业合作 19 25 28 30 | 科技创新 绿色运营 | | | --- | --- | | 创新管理体系 | 37 | | 数智化建设 | 37 | | 知识产权保护 | 39 | | 研发投入 | 40 | | 产学研合作 | 41 | | 创新绿色实践 | 41 | | 关怀员工 回馈社会 | | | --- | --- | | 保障员工权益 | 45 | | 赋能员工发展 | 48 | | 注重员工关怀 | 50 | | 贡献社会公益 ...

（一）2025年度日常关联交易预计的审议程序 2025 年 4 月 3 日，公司独立董事召开第十届董事会第四次独立董事专门会 议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需回避表决 相关议案。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均回避表决，该议案尚需 提交公司股东大会审议。届时，关联股东华新燃气集团有限公司、太原市宏展房 地产开发有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-008 山西省国新能源股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：山西省国新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计的日常关 ...

公司代码：600617 公司简称：国新能源 山西省国新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山西省国新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务 ...

的信息、经验积累及实际情况发展变化，公司拟根据实际可使用情况将天然气长 输管道的折旧年限估计由30年调整为40年，并自2025年6月1日起开始执行。 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-007 山西省国新能源股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更后，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年相关固定资产折旧费用预计减少约 7,629.49 万元，影响递延收益摊销减 少 157.89 万元，影响 2025 年度利润总额预计增加约 7,471.60 万元，最终影响 金额以经审计的 2025 年度财务报告为准。本次会计估计变更不涉及以前年度的 追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计估计变更情况的概述 国家发改委于2021年发布了《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》和《天 然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》（发改价格规〔2021〕818号），山西省 于202 ...

山西省国新能源股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位监事： 2024年，山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）,监事会认真 履行了《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》以及《公司章程》所赋予 的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加 强了对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行公司职务的合法、合 规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健 全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2024年监事会的工作情况报 告如下： 第一部分 2024年监事会工作情况 一、监事会召开情况 2024年，监事会认真履行工作职责，严格按照法律法规和《公司章程》的规 定，对公司各项决策程序及生产经营活动进行了有效监督。全年共召开监事会会 议六次，审议了公司定期报告和各类重大事项。具体情况如下： （一）第十届监事会第八次会议 2024年1月15日，公司召开第十届监事会第八次会议，会议以通讯方式召开， 监事共同审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》一项议案。 酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》《关于公司2023年度内部控制评价 ...

综上，我们同意提名刘贺群先生为公司第十一届董事会独立董事候选人， 并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十三次会议进行审议。 山西省国新能源股份有限公司 董事会提名委员会 2025年4月3日 山西省国新能源股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司 第十届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意 见如下： 1、经审阅公司第十一届董事会独立董事候选人刘贺群先生的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得 担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件等规 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室 证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2025-013 山西省国新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-006 山西省国新能源股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次 会议由监事会主席苏贵春先生提议，于2025年4月14日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2025年4月3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出 席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席苏贵春先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，《山西省国新能源股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要 的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了 ...