2023 年度股东大会的 关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 f 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话:（86 591）8806 5558 网址: http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字(2024) 第 067 号 致:福耀玻璃工业集团股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受福耀玻璃工业集团股份有限公司 (以下简称公司)之委托,指派陈禄生、林静律师(以下简称本所律师)出席公 司 2023 年度股东大会(以下简称本次会议或本次股东大会),并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证券监督管理委员会公 告〔2022〕13 号,以下简称《上市公司股东大会规则》)、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发（2023〕 193 号,以下简称《自 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024－018 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于签订《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 股权转让协议之补充协议（五）》的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 1、2018 年 6 月 28 日，经福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"甲方"）第九届董事局第五次会议审议通过，公司与太原金诺投资有限公司（该 公司于 2018 年 8 月 28 日变更名称为"太原金诺实业有限公司"，以下简称"太原金诺"、 "乙方"）签署了《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议》（以下简称"《股 权转让协议》"、"原协议"）。根据上述《股权转让协议》的约定，公司将所持有的福耀 集团北京福通安全玻璃有限公司（以下简称"北京福通"）75%股权出售给太原金诺，交 易总价为人民币 100,445 万元；其中，北京福通 51%的股权作价人民币 68,305 万元， 公司已分别于2018年6月28日及2018年7月4日收到第一笔股权转让款人民 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事制度 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）发布的《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年第一次修订） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 9 | | 第六章 | 类别股东表决的特别程序 14 | | 第七章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于调整适 用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）和中华人民共和国（以下简称"中国"，就本规则而言，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的其他有关法律、行政法规、 规 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第四次会议决议公告 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2024-016 全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 公司 2024 年第一季度报告已经公司董事局审计委员会审议通过。公司 2024 年第一季度报告的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年 第一季度报告》。 二、审议通过《关于公司与太原金诺实业有限公司签订补充协议的议案》。 表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。 该议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证 券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公 司股权转让协议之补充协议（五）>的公告》。 三、审议通过《2024 年度"提 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached CNY 8,835,664,711, representing a year-on-year increase of 25.29%[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,387,825,463, up 51.76% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,517,878,496, reflecting a 72.89% increase year-on-year[4] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.53, an increase of 51.43% from the previous year[4] - The total profit for the reporting period was CNY 169,460.39 million, a growth of 52.17% year-on-year[5] - The company's net profit for Q1 2024 is not explicitly stated but can be inferred from the increase in total revenue and changes in expenses[17] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 1,388,325,168, representing a 51.8% increase compared to CNY 914,441,842 in Q1 2023[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,435,367,256 for Q1 2024, compared to CNY 804,125,736 in Q1 2023, indicating a significant increase[19] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 3.49 billion, compared to CNY 2.49 billion in the same quarter of 2023, reflecting a growth of 40.5%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 59,664,416,575, a 5.36% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 59,664,416,575, an increase from RMB 56,630,407,495 at the end of 2023, marking a growth of 5.4%[16] - Total liabilities increased to RMB 26,817,726,992 from RMB 25,219,085,168, reflecting a rise of 6.3%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 32,861,049,190 from RMB 31,426,181,639, a growth of 4.6%[16] - The total equity increased to CNY 27,459,387,629 as of March 31, 2024, compared to CNY 23,970,376,407 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 14%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 1,300,199,825, showing a decrease of 7.63% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 1,300,199,825, a decrease of 7.6% from CNY 1,407,625,685 in Q1 2023[21] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 791.1 million in Q1 2024, a significant decline from a net inflow of CNY 161.2 million in Q1 2023[30] - The cash flow from operating activities was CNY 1,986,031,684, down from CNY 2,417,489,216 in the previous year, indicating a decrease of about 18%[22] - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was CNY 1.26 billion, down from CNY 2.55 billion in Q1 2023, showing a decline of 50.6%[30] Investment and Expenses - The company held a 49% stake in Beijing Futong after terminating the transfer of an additional 24% stake, impacting investment income negatively by CNY 21,212.88 million[5] - Research and development expenses increased to CNY 375,899,900, up 24.7% from CNY 301,113,334 in the same period last year[18] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 41,104,473, up from CNY 25,579,432 in Q1 2023, showing a significant increase of approximately 61%[26] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 7,045,897,150, an increase of 17.9% from CNY 5,978,819,216 in Q1 2023[18] - The company incurred a total operating expense of CNY 2.51 billion in Q1 2024, compared to CNY 1.78 billion in Q1 2023, indicating an increase of 40.9%[30] Shareholder Information - The total number of shareholders as of March 31, 2024, was 128,185, including 128,142 A-share shareholders[8] Market Strategy - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing product development strategies, although specific new products or technologies were not detailed in the report[17]

（2024 年第一次修订） 目 录 董事局议事规则 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事局的性质和职权 1 | | 第三章 | 董事局的产生和董事的资格 6 | | 第四章 | 董事的权利与义务 8 | | 第五章 | 董事长的产生及职权 9 | | 第六章 | 董事局组织机构 10 | | 第七章 | 董事局工作程序 11 | | 第八章 | 附则 17 | 第二章 董事局的性质和职权 1 第二条 公司依法设立董事局。董事局对股东大会负责，负责经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策机构。 第三条 董事局行使下列职权： （一） 召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为明确福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 的职责权限，规范董事局内部机构及运作程序，充分发挥董事局的经营决策机构作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-019 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 上述项目建成投产后，有助于提高公司的生产规模和销售服务能力，继续增强公司 的头部企业虹吸效应，增强公司与汽车厂商的合作黏性，提高公司的综合竞争力和扩大 公司的竞争优势，促进公司持续稳定的发展。 二、发展新质生产力，创造高品质产品，满足高品位需求 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"福耀"或"福耀 集团"）为贯彻落实上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 以新质生产力推动高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对 未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进 公司长远健康可持续发展，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，并经 2024 年 4 月 25 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2024-020 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于全资子公司完成设立登记并取得营业执照的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开了 第十一届董事局第二次会议，审议通过了《关于公司在安徽省合肥市投资设立子公司并 建设汽车安全玻璃项目、汽车配件玻璃项目和优质浮法玻璃项目的议案》，公司董事局 同意公司于安徽省合肥市设立三家全资子公司，分别为福耀玻璃（合肥）有限公司、福 耀玻璃（合肥）配件有限公司和合肥福耀浮法玻璃有限公司（暂定名，具体名称以市场 监督管理部门设立登记的名称为准），并投资人民币 57.5 亿元用于建设汽车安全玻璃项 目（OEM 配套市场）、汽车配件玻璃项目（ARG 售后维修市场）和优质浮法玻璃项目，配 备先进的现代化生产设备，最终形成年产汽车安全玻璃约 2,610 万平方米的生产规模和 两条优质浮法玻璃生产线。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在《中 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 （2024 年第一次修订） 第一条 为进一步完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切 实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《福耀玻璃工业集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董 事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求， 认真履行职责，在董事局中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事 ...