新奥天然气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 召开的日期时间：2025年2月18日10点00分 二〇二五年二月 会议议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年2月18日 至2025年2月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议内容： （一）主持人宣布开会及出席现场股东大会情况 1、审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 新奥天然气股份有限公司 二〇二五年二月十八日 （二）选举监票员和计票员 （三）会议议程 （五）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果 （六）见证律师宣读法律意见书 （七） ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-006 新奥天然气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开了第十届 董事会第二十三次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对 拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2025年 1月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新 奥股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、《新奥股份 2025 年 ...

证券研究报告·公司点评报告·燃气Ⅱ 新奥股份（600803） 股权激励计划锁定业绩稳增，24-27 年核心利 润复增不低于 7%，红利属性彰显 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 154169 | 143842 | 146700 | 153266 | 161441 | | 同比（%） | 33.02 | (6.70) | 1.99 | 4.48 | 5.33 | | 归母净利润（百万元） | 5844 | 7091 | 5234 | 5292 | 6092 | | 同比（%） | 26.17 | 21.34 | (26.19) | 1.11 | 15.11 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 1.89 | 2.29 | 1.69 | 1.71 | 1.97 | | P/E（现价&最新摊薄） | 10.92 | 9.00 | 12.19 | 12.06 | 10.47 | [Table_Tag] [ ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-001 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 二、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的顺利进行，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律法规以及《新奥股份 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，拟订了《新奥股份 2025 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2025 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》。 本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2025 年第一次薪酬与考核委员会审 议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 1 月 21 ...

第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。全 体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。经有表决权的与会监事表决审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"） ...

新奥天然气股份有限公司监事会 大会审议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排。 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制， 增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，以提高管理效率和 水平，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们同意《新奥股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》，并同 意在股东大会审议通过后实行该计划。 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规及规范性文件 和《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公 司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照新奥 天然气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事唐稼松先生作为征集人，就公司拟于2025年2月18日召开的2025年第一次 临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-005 新奥天然气股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事唐稼松先生，其基本情况如 下： 唐稼松先生，1974 年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营 企业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计服务。1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-004 新奥天然气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执 ...

新奥天然气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2025 年 1 月） 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构，健全 公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的 实现，拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关 法律法规、规范性文件以及《新奥天然气股份有限公司章程》《2025 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特拟定《新奥股份 2025 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保障公司股权激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标 的实现。 二、考核原则 考核评价必 ...

北京国枫律师事务所 关于新奥天然气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2025] AN009-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7层、8层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目 录 | 一、公司符合实行本次股权激励计划的条件 | | --- | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 | | 四、激励对象确定的合法合规性………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 五、本次股权激励计划的信息披露…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 ...