重要内容提示： 中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年8 月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露公司2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营情 况，公司拟于2024年9月2日召开业绩说明会，回答投资者关注的问题。 具体如下： 一、会议类型 股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2024-036 中国长江电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 会议时间：2024 年 9 月 2 日（周一）10:00-11:00 会议方式：现场+视频 会议地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 2207 视频平台：小鱼易连（会议号 9025025012、密码 600900） 投资者可于 2024 年 9 月 1 日 12:00 前将需要了解的情况和关注的 问题发送至公司邮箱：cypc@cypc.com.cn，公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行解 ...

提名人中国长江电力股份有限公司董事会，现提名李文中为 中国长江电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 长江电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与中国长江电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 独立董事提名人声明与承诺 ...

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2024-034 中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 第三十二次会议于2024年8月15日以现场方式召开。会议应到董 事12人，实到8人，委托出席4人，其中刘伟平董事、胡伟明董事 委托张星燎董事，王洪董事、洪猛董事委托张必贻董事代为出席 并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 公司部分监事、高管列席了会议。会议由张星燎董事主持，以记 名表决方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于发行公司债券的议案》，并同意提请股 东大会审议。 同意提请股东大会授权公司总经理作为本次公司债券发行 的授权人士，全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包 括但不限于： （一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公 司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定 及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券 的发行条 ...

中国长江电力股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 2024 年 8 月 14 日 我们一致同意提名李文中先生、孙正运先生为公司第六届董 事会独立董事候选人，并将相关议案提请公司董事会审议。 中国长江电力股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 提名委员会对公司第六届董事会独立董事候选人的个人履历和任 职资格进行审查后，发表审查意见如下： 经审查独立董事候选人李文中先生、孙正运先生的个人履历 等相关资料，我们认为其不存在《中华人民共和国公司法》《中 国证监会上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。李文中先 生、孙正运先生均已取得独立董事资格证书，具备履行上市公司 独立董事职责所需的专业知识和工作经验，符合独立董事任职资 格和独立性要求。 ...

独立董事提名人声明与承诺 （孙正运） （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人中国长江电力股份有限公司董事会，现提名孙正运为 中国长江电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 长江电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与中国长江电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如 ...

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2024-035 中国长江电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 4205 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：现场投票和网 ...

中国长江电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024 年 9 月 | | | | 三、会议议案 | | --- | | （四）关于调整公司独立董事的议案 26 | 2 十、宣读法律意见书 十一、签署股东大会决议 十二、会议结束 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕13 号）等文件 要求，特制定本须知。 会 议 议 程 4205 会议室 见证律师：北京德恒律师事务所律师 会议安排： 1 会议时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）9:30 会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30～9:25） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人报告出席的股东人数及其代表的股份数 四、推选计票人、监票人 五、审议各项议案 （一）《关于投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能 电站项目的议案》 （二）《关于发行公司债券的议案》 （三）《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》 （四）《关于调整公司独立董事的议案》 六、股东发言 七、股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李文中，已充分了解并同意由提名人中国长江电力股份 有限公司董事会提名为中国长江电力股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国长江电力股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

本人孙正运，已充分了解并同意由提名人中国长江电力股份 有限公司董事会提名为中国长江电力股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国长江电力股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《 ...

中国长江电力股份有限公司 独立董事制度 （修订稿） — 1 — | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国长江电力股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，促进公司规范运作，根据中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）等法规以及《中国长江电力股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东（指单独或合并持有公司百分 之五（5%）以上股份，或者持有股份不足百分之五（5%）但 对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 本制度所指独立董事应同时符合公司上市地上市规则 的关于独立董事的规定。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策 ...