证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-053 宁波拓普集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 792,342,153 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.1422 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案逐项表决，表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波拓普集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波拓普集团股份有限公司 本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 24 日 8:00 召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派余蕾律师、李嘉言律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司股东大会规则》和《宁波拓普集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2023 年年度股东大会召集、 召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格 是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 本法 ...

托普集团是一直以来我们深度跟踪并且一直有一些独立观点的公司我们近期也是注意到了公司下游也出现了很多景气度的变化市场也非常关注公司包括像空穴等等新产品包括还有一些下游的一些配套变动的情况以及海外布局的情况今天我们利用早上8点15档的时间 请我们团队黄振华给大家进一步的介绍一下拓普集团近期的情况那么接下来时间交给乔华好的谢谢老师各位观众朋友大家早上好我是海东新闻黄振华我来介绍一下拓普的一些最新的一些情况的更新那么首先拓普本身它是一家综合性的全球化的这种企业领域的总理商那么从传媒体内来看东西也是不断的提升的 拓展自己的这个护身盒那么从原来的NVH上班产品在成为龙头以后也是不断的实现一个品类拓展目前已经从原来的NVH向外拓展到了9大产品线那么就9大这个事业部产品线主要包括像NVH、内外式、氢氧化车身还有智能座舱、热管理底盘、空穴还有支架等等 以及去年新设立的这个机器人电驱直升器这样一个第九大事业部那从公司的对于这个对于这个整个天望的这样一个格局影响最变动最大的其实在于它的这样一个配套服务关系就是从原来的传统的这样一个天望的身份凭借它在这个快速的服务产业能力还有供应的产品质量以及这个全面产品布局这样一些优势上 与客户实 ...

托普集团是一直以来我们深度跟踪并且一直有一些独立观点的公司我们近期也是注意到了公司下游也出现了很多景气度的变化市场也非常关注公司包括像空穴等等新产品包括还有一些下游的一些配套变动的情况以及海外布局的情况今天我们利用早上8点15档的时间 请我们团队黄振华给大家进一步的介绍一下拓普集团近期的情况那么接下来时间交给乔华好的谢谢老师各位观众朋友大家早上好我是海东新闻黄振华我来介绍一下拓普的一些最新的一些情况的更新那么首先拓普本身它是一家综合性的全球化的这种企业领域的总理商那么从传媒体内来看东西也是不断的提升的 拓展自己的这个护身盒那么从原来的NVH上班产品在成为龙头以后也是不断的实现一个品类拓展目前已经从原来的NVH向外拓展到了9大产品线那么就9大这个事业部产品线主要包括像NVH、内外式、氢氧化车身还有智能座舱、热管理底盘、空穴还有支架等等 以及去年新设立的这个机器人电驱直升器这样一个第九大事业部那从公司的对于这个对于这个整个天望的这样一个格局影响最变动最大的其实在于它的这样一个配套服务关系就是从原来的传统的这样一个天望的身份凭借它在这个快速的服务产业能力还有供应的产品质量以及这个全面产品布局这样一些优势上 与客户实 ...

[Table_Profit] 拓普集团（ [Table_StockNameRptType] 601689） 公司研究/公司深度 Tier0.5 平台型供应商，机器人引领长期成长 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者早上好我是长江汽车的水平区高一南今天我们这边也是我一南汽车的第二期就华为智雪对于拓扑的影响包括从华为智雪上的拓扑然后也是跟大家分享一下 因为当下我们认为科普集团在这个位置上是坚决第一的就是整个公司的长期的市场性在持续加强从科普端来看的话公司已经实现了完成总项目 前期特斯拉到现在多元的造车势力的丰富的动能切换尤其是有华为之旋这边我们看到这种公司的话跟塞里斯这边的车价比较M93车价达到了24000然后同时M7的车价比较也是在11000左右 整个华为对于公司的贡献弹性在目前来看已经是越来越大了其他包括乔米 吉利吉克 知己知己 理想等等都是成为公司下个阶段越来越重要的一些客户 整个公司在国内的实现了对于客户端的除了自发以外,其他众部的国远成长,一方面是市占率的提升,第二方面也是价格上的提升。 那第二段就是说我们认为在当下就是公司整个在新产品的品类上其实在当下也一直是遇到一套花期 ...

拓普集团(601689) /汽车零部件 /公司点评 /2024.06.04 空悬工厂正式落成，有望带来全新增量 证券研究报告 投资评级:买入(维持) 核心观点 ❖ 事件：2024 年 5 月 22 日，公司发布通知，宣布第 6 万套空悬系统下线暨空 基本数据 2024-06-03 悬系统二部工厂正式落成。 收盘价(元) 60.01 流通股本(亿股) 11.02 每股净资产(元) 15.30 ❖ 公司空悬系统产能趋于饱和，二厂落地将新增100万台套产能：拓普空 总股本(亿股) 11.63 气悬架系统产品自2023年12月正式量产以来产量持续攀升，截至2024年5 最近12月市场表现 月已完成第6万套产品下线，目前公司已具备年产能50万套的供货能力。进 入2024年以来，伴随客户订单量暴增，空悬系统一部产能即将饱和，公司拟 拓普集团 沪深300 投资6亿元建设空悬系统二部工厂，目前项目已正式落成，计划2024年10月 上证指数 29% 正式投产，预计投产后可实现年产400万只空气弹簧，满足每年100万辆车的 18% 配套，该工厂将配备全自动组装线、全自动生产线等核心设备。未来新产能逐 7% 步释放，有望带动公司营 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2023年年度股东大会 会议材料 2024 年 6 月 4 日 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 一、2023年年度股东大会议程 3 | | --- | | 二、2023年年度股东大会会议须知 5 | | 三、2023年年度股东大会会议议案 7 | | 议案1：关于2023年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案2：关于2023年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案3：关于2023年度独立董事履职报告的议案 9 | | 议案4：关于2023年度财务决算报告的议案 10 | | 议案5：关于2024年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案 11 | | 议案6：关于2024年度开展票据池业务的议案 12 | | 议案7：关于续聘2024年度审计机构的议案 13 | | 议案8：关于2023年度利润分配的议案 14 | | 议案9：关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案 16 | | 议案10：关于确认2023年度关联交易事项的议案 17 | | 议案11：关于预计2024年度日常关联交易事项的议案 18 | | 议案12：关于预计2024年度对外担保额度的议案 2 ...

(2024 年 6 月修订) 目 录 宁波拓普集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 ...

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 6 月 3 日 15 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司董 秘办已于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树 先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等规定，合法有效。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | 般项 ...