Group 1 - The board of directors of Shanghai Beite Technology Co., Ltd. held its 18th meeting of the 5th session on March 28, 2025, with all 5 attending directors present, confirming the meeting's legality and effectiveness [1][2]. - The board approved the establishment of a wholly-owned subsidiary in Singapore, Beite Singapore Investment Co., Ltd., and a wholly-owned grandchild company, Beite Singapore Technology Co., Ltd., to invest in a production base in Thailand [1][2]. - The board also approved the cancellation of 3.213 million stock options from the 2022 stock option incentive plan due to unmet performance targets for the third exercise period, which was authorized by the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2022 [2][3].

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-020 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十七次会议于 2025 年 3 月 28 日 11 时 30 分在公司会议室以现场结合通 讯方式举行。本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话等方式发出。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国 生产基地的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立境外子 公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》。 （二）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-019 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国 生产基地的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会就本次注销股票期权事项无异议，认为其符 合公司《激励计划》的有关规定。 董事会同意公司在新加坡设立全资子公司北特新加坡投资有限公司（暂定 名）、全资孙公司北特新加坡科技有限公司（暂定名），并由其分别出资 1%和 99%在泰国设立北特科技（泰国）有限公司（暂定名），最终投资建设泰国生产 基地，具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于对外投资暨设立境外子 公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 议案》 根据《公 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-022 上海北特科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审 议并通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的审议程序 1、2022年3月18日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于<上海北特科技股份有限公司2022年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海北特科技股份有限公司2022年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了 同意的独立意见。 2、2022年3月19日至2022年3月30 ...

上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销相关事宜的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销相关事宜的 法律意见 致：上海北特科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海北特科技股份有限公 司（以下简称"北特科技"或"公司"）的委托，作为其 2022 年股票期权激励 计划（以下简称"本次期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司注销部分本次 期权激励计划首次授予股票期权相关事项（以下简称"本次注销事项"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、法规、规范性文件的规定以及《上海北特科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司 ...

上海北特科技股份有限公司 关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司 并建设泰国生产基地的公告 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北特新加坡投资有限公司（以下简称"北特新加坡投资"）、 北特新加坡科技有限公司（以下简称"北特新加坡科技"）、北特科技（泰国） 有限公司（以下简称"北特科技（泰国）"）（以上投资标的名称均为暂定名， 具体名称以主管部门最终核准名称为准）。 特别风险提示：本次对外投资事项尚需履行境内对境外投资的审批或备 案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺 利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能 根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、 法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定 经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、对外投 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [1]. Core Views - The company has a stable growth trajectory in its automotive parts business, with significant potential in the lightweight and robotics sectors. The expansion into planetary roller screw production is expected to open new growth avenues [8][14]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company has been deeply engaged in the automotive chassis parts sector for over 20 years, focusing on high-value components. It has established itself as a leading manufacturer in China [14][19]. - The company has diversified its business by entering the automotive air conditioning compressor market and aluminum lightweight components, aligning with industry trends towards energy efficiency and lightweighting [14][19]. 2. Business Performance - The company achieved total revenue of 2,024 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 7.6%. The net profit attributable to shareholders was 71.4 million yuan, up 40.4% year-on-year [25][29]. - The chassis parts business generated revenue of 1,397 million yuan in 2024, with a growth rate of 7%. The lightweight business contributed 133 million yuan, growing by 1% [29][57]. 3. Financial Projections - The company is projected to achieve net profits of 121.72 million yuan, 201.86 million yuan, and 565.36 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively, with year-on-year growth rates of 70%, 66%, and 180% [1][8]. - The earnings per share (EPS) are expected to rise from 0.36 yuan in 2025 to 1.67 yuan in 2027, reflecting a significant increase in profitability [1]. 4. Market Position and Strategy - The company has a strong market position in the steering and shock absorber segments, with a market share of 40-50%. It is also expanding its high-precision components business, which is expected to see substantial growth [8][57]. - The company is investing 1.85 billion yuan to establish a production base for planetary roller screws, targeting the growing humanoid robot market, which is projected to exceed 90 billion yuan by 2030 [8][14]. 5. Product and Customer Base - The product portfolio includes steering components, shock absorbers, and aluminum lightweight parts, catering to major automotive manufacturers such as Bosch, BYD, and ZF [19][51]. - The company has established production bases in key automotive industry clusters across China, enhancing its responsiveness to customer needs and reducing logistics costs [55].

证券研究报告·公司深度研究·汽车零部件 北特科技（603009） 汽零筑基擎双翼，丝杠拓疆启新程 2025 年 03 月 28 日 买入（首次） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 1881 | 2024 | 2295 | 2982 | 6224 | | 同比（%） | 10.30 | 7.57 | 13.41 | 29.93 | 108.72 | | 归母净利润（百万元） | 50.87 | 71.44 | 121.72 | 201.86 | 565.36 | | 同比（%） | 10.72 | 40.43 | 70.39 | 65.84 | 180.07 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.15 | 0.21 | 0.36 | 0.60 | 1.67 | | P/E（现价&最新摊薄） | 300.14 | 213.72 | 125.43 | 75.63 | 27.00 | [Table_Tag] [Ta ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-018 上海北特科技股份有限公司 关于变更公司网址的公告 特此公告。 上海北特科技股份有限公司董事会 二○二五年三月二十一日 1 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，对公司 网址进行了变更，具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | http://www.sh-beite.com/ | http://www.beite.net.cn/ | 除上述变更外，公司邮箱、地址、电话、传真等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者注意前述变更事项。若由此给您带来不便，敬请谅解。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-017 上海北特科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 3、董事会秘书刘功友先生出席了本次股东大会。 二、议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 140,516,945 | 99.8800 | 43,200 | 0.0307 | 125,488 | 0.0893 | 2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 645 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...