证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-044 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十三次会议于 2024 年 8 月 13 日 11 时 30 分在公司会议室以现场表决方 式举行。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海 北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具 体 内 容 详见 公 司 同日 于 指 定信 息 披 露网 站 上 海证 券 交 易所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2024 年半年度报告》及其摘 要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并 修订<公 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-042 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日(星期一)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海北特科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 12 日(星期一) 至 8 月 16 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 touzizhe@beite.net.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 15 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 19 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-041 上海北特科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年10月17日召 开第四届董事会第二十三次会议、2022年11月3日召开2022年第二次临时股东大 会，分别审议通过了《关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及<公 司章程>的议案》,具体内容详见公司分别于2022年10月18日、2022年11月4日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北特科技第四届董事会第二十三 次会议决议的公告》（公告编号：2022-047）、《上海北特科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-056）。 目前，公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体情况如下： 公司名称：上海北特科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000740291843G 类型 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-040 一、本次诉讼前期基本情况概述 上海北特科技股份有限公司(以下简称"公司"或"原告")与董巍、王家华、 董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、苏 伟利、缪延奇、吴鹏、李玉英共计十五名自然人（以下合称"被告"）及第三人 上海光裕汽车空调压缩机有限公司（现已更名为"上海北特光裕新能源科技有限 公司"，以下简称"上海光裕"）股权转让纠纷，公司向上海市第二中级人民法 院提起诉讼。公司于2020年6月收到上海市第二中级人民法院受理通知书[（2020） 沪02民初97号]，具体内容详见公司于2020年6月20日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于公司涉及诉讼的公告》（公 告编号：2020-062）。 公司于2020年7月收到上海市第二中级人民法院民事裁定书[（2020）沪02 民初97号]，裁定案件移送上海金融法院处理，具体内容详见公司于2020年7月9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于 公司涉及诉讼的进展公 ...

Financial Performance Expectations - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of between 35 million and 38.5 million yuan for the first half of 2024, representing an increase of 16.2 million to 19.7 million yuan compared to the same period last year, which is a year-on-year increase of 86.19% to 104.81%[4] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 29.5 million and 33 million yuan, an increase of 16.3357 million to 19.8357 million yuan year-on-year, reflecting a growth of 124.09% to 150.68%[11] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 18.7975 million yuan, with a net profit of 13.1643 million yuan after excluding non-recurring gains and losses[5] Revenue Growth Factors - The company has experienced continuous revenue growth due to the stable increase in the passenger car market and the expansion of new business lines[12] - The company is focused on improving internal management and enhancing product profitability as part of its growth strategy[12] Earnings Forecast Reliability - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by a registered accountant[10] - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[12] - The earnings forecast indicates a strong performance trajectory, with expectations of profitability exceeding 50% compared to the previous year[9] - The company assures that the announcement contains no false records, misleading statements, or major omissions, and takes legal responsibility for its accuracy[8] Investment Risks - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the official release of the 2024 semi-annual report[12]

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-038 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司 关于回购并注销业绩承诺补偿股份实施结果 特别提示： ●本次回购注销补偿股份涉及 2 名股东，回购注销的股票数量共计为 25,114 股， 占本次回购注销前公司总股本的 0.007%。 上披露的《第四届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2020-052）、《关 于公司收购上海光裕汽车空调压缩机有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份 的公告》（公告编号：2020-056）、《第四届监事会第七次会议决议的公告》（公 告编号：2020-057）、《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020- 062）。 二、回购实施情况 2020 年 6 月 3 日，公司披露了《关于回购注销部分股票减资暨通知债权人的公 告》（公告编号：2020-055），在债权申报期内，公司未收到债权人的清偿债务或 者提供相应担保的请求。根据公司与 17 名补偿义务人签署的盈利补偿 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 £特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 £媒体采访 £业绩说明会 类别 £新闻发布会 £路演活动 £现场参观 其他 （ 机构 策略会 ） 参与单位名称及 详见附件 姓名 （排名不分先后） 时间 2024年6月（详见附件） 地点 机构策略会 ...

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证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-037 上海北特科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"北特科技"）股票 价格于 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。 ●公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 经公司自查，2023 年末，公司迎来进军人形机器人产业链的机会，公司根 据客户需求 ...

关于对《关于上海北特科技股份有限公司 股票交易异常波动情况的问询函》的回复 《关于上海北特科技股份有限公司股票交易异常波动情况的问 询函》已收悉，经自查，现就相关事项回复如下： 2024年6月3日 上海北特科技股份有限公司董事会： 本人作为上海北特科技股份有限公司的控股股东及实际控制人， 截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，亦不 存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 控股股东及实际控制人：靳 坤 ...