证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-019 上海北特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 （5）执行事务合伙人：余强 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 （7）2022 年经审计的收入总额 10.2896 亿元，其中审计业务收入 9.4453 亿元，证券业务收入 5.2115 亿元，上市公司审计收费 1.3684 亿元。 第 1 页 共 4 页 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议 重要内容提示： 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙） ...

上海北特科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定和要求，本人作为上海北特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履 行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾建军，男，1972 年 9 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留 权。2011 年-2016 年，上海金融学院会计学院，任副院长；2016 年-2018 年，上 海立信会计金融学院会计学院，任副教授；2019 年-至今，上海科技大学创业与 管理学学院，任副教授。另外现兼任上海汇得科技股份有限公司独立董事。2018 年 2 月 28 日起担任公司独立董事。 2024 年 2 月本人任期届满 6 年。公司于 202 ...

上海北特科技股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 上海北特科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海北特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事贾建军先生、倪宇 泰先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事贾建军先生、倪宇泰先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性 的情形。 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-016 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度授信总额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营需求，公司及所属子公司拟向金融机构申请综合授信额 度不超过人民币 189,900 万元，具体如下： | 金额（万 | 2024 | 年度公司计划申请授信如下： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 元） | | | | | | 公司拟向上海农商银行申请银行授信额度不超过人民币 | 3 | 亿元或等值的 | 1 | 30,000 | | 其它货币，期限不超过 | 3 | 年（包含 | 3 | 年） | | 公司拟向上海银行申请银行授信额度不超过人民币 | 1.5 | 亿元或等值的其 | 2 | 15,000 | | 它货币，期限不超过 | 3 | 年（包含 | 3 | 年） | | 公司拟向宁波银行申请银行授信额度不超过人民币 | 1.5 | 亿元或等值的其 | 3 | 15 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-018 上海北特科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）委托理财目的 ●委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构 ●委托理财金额：公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（包含本金额，指 任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财， 上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。 ●委托理财投资类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。 ●履行的审议程序：公司第五届董事会第十一次会议审议通了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 ●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较 好、风险较低的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排 除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影 响预期收益，敬请广大投资者注意投资 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海北特科技股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的上海光裕汽车空调压缩机有限公司 包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0448号 （共一册第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年三月三十日 | 报告编码: | 1111020051202400611 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第2262号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第0448号 | | 报告名称: | 上海北特科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉 及的上海光裕汽车空调压缩机有限公司包含商誉资 | | | 产组可收回金额 | | 评估结论: | 312.350.820.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月30日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 董海威 (资产评估师) 会员编号:31130010 | | | 吕铜钟 (资产评估师) 会员编号:32070042 | | | THE COLLE ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-012 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第十一次会议于 2024 年 4 月 1 日下午 13 时在公司会议室以现场方式举行。 本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面形式发出。会议由董事长靳坤 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海 北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海北特科技股份有限公司第五届董事会 第十一次会议暨 2023 年度董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

上海北特科技股份有限公司 三、公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的具体内容 （一）利润分配形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方 式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配。 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步规范和完善上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透 明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，结合公司的 实际情况，公司制订了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于战略目标及未来可持续发展，结合公司实际情况， 在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融 资环境等因素后，对公司利润分配做出明确制度性安排，以保持利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、制 ...

公司代码：603009 公司简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海北特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...