证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-036 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 2024 年 11 月 9 日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更已回购 股份用途并注销的议案》。2024 年 11 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东 大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日及 2024 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更已回购股 份用途并注销的公告》（公告编号：2024-031），《2024 年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2024-035）。 本次注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-034 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于投资认购股权投资基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为借助专业投资机构拓宽公司投资渠道，获取财务性回报，江苏今世缘酒业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月投资认购"淮安永鑫融慧二号新 兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"永鑫融慧二号"或"基 金"）份额，详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于投资认购股权投资 基金份额的公告》（公告编号：2024-019）。 托管人名称：江苏银行股份有限公司 备案日期：2024 年 09 月 26 日 截止本公告日，基金已完成合伙人首期实缴出资 8020 万元，其中公司出资 1200 万元。 特此公告。 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二○二四年十一月十五日 近期，公司收到基金管理人苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业(普通合伙)发 来的通知，永鑫融慧二号已完成中国证券投资基金业协会备案手续，取得私募投资 基金备案 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-033 ●会议召开地址：上海证券交易所路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 11 月 25（星期一）上午 09:00-上午 10:00 ●投资者可于 2024 年 11 月 18 日（星期一）至 11 月 22 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jsydmb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 ...

关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 本次股票期权第一个行权期可行权数量：2,624,632 份 行权人数：290 人 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司股份 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-030 江苏今世缘酒业股份有限公司 行权价格：54.51 元/份 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议 案》，根据《2020 年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称"《激 励计划》"），授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就。 一、2020 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2020 年股票期权激励计划方案 2020 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象包括 公司董事、高级管理人员、核心技术人员和管理骨干等，不 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-031 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于变更已回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 7,699,963 股股份用途由"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少 公司注册资本"。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月9日召开第五届 董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更已回购股份 用途并注销的议案》，公司拟对已回购但尚未使用的7,699,963股股份予以注销，具体 情况如下： 一、回购股份方案及实施情况 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月31日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于股权激励的议案》。公司董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激励，回购 ...

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2024 年11月9日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开，会议通知已于2024年11月6 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际 参与表决监事3人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-028 江苏今世缘酒业股份有限公司 1 监事会认为：公司本激励计划第一个行权期对应的等待期已届满，《2020年股票期 权激励计划（草案变更）》规定的本激励计划第一个行权期行权条件已成就；公司290名 激励对象已满足《2020年股票期权激励计划（草案变更）》规定的行权条件，其作为公 司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效；公司本次行权的具体安排符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司股权激励计划的相关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

重要内容提示： 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-029 1.行权价格：行权价格由56.24元/份调整为54.51元/份； 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单 及股票期权数量并注销部分期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2.激励对象名单：授予激励对象人数由334名调整为290名； 3.股票期权数量：期权数量由 7,680,000 份调整为 7,232,632 份。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了 《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权 数量并注销部分期权的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董 事会的相关授权，上述事项无须提交公司股东大会审议。现就有关事项说 明如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关程序 1.2020 年 4 月 23 日，公司召开第三届董 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-027 江苏今世缘酒业股份有限公司 二、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 根据《2020年股票期权激励计划（草案变更）》，公司授予的股票期权第一个行权 期的行权条件已成就。 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2024 年11月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月6日以电子邮件、专人送达或 电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的 通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下： 一、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股 票期权数量并注销部分期权的议案》。 根据公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》及2022年第一次临时股东大会 对董事会的相关授权， ...