证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-046 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现 场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第七次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 内容详见 2023 年 10 月 30 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以 及 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

一、提议人提议回购股份的原因和目的 提议人基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大 投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效 地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持 股计划。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-043 浙江三美化工股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日收到 公司实际控制人、董事长胡淇翔先生《关于提议浙江三美化工股份有限公司回购 公司股份的函》。提议主要内容如下： 6、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 7、回购资金来源：公司自有资金。 三、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况 提议人胡淇翔先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-042 浙江三美化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发 布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 董事长兼总经理：胡淇翔先生 董事会秘书：林卫先生 财务总监：潘彩玲女士 独立董事：张陶勇先生 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2023 年 10 月 17 日投资者关系活动记录表 编号：2023-1017-012 投资者关系 þ特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 þ现场参观 þ线上会议 参与单位 国信证券：林扬、张玮航，鹏华基金：王曦炜，汇添富基 及人员 金：刘高晓，华夏基金：贾静雯，银华基金：吴颖，财通基 金：张玉龙 浙商证券：陈海波、刘子源，国寿资产：胡心瀚、戴梦、孙 利萍、高奕昂、龚诚 时间 2023年10月17日上午10:30--11:20、下午15:00--16:30 地点 公司会议室 公司接待人 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[6]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,736,263,061.86, a decrease of 32.41% compared to the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥129,701,672.65, down 62.30% year-on-year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥125,607,650.09, a decrease of 60.53% compared to the previous year[17]. - The company reported a significant increase of 175.33% in contract liabilities, reaching 130,712,663.89 RMB, primarily due to increased pre-receipts of export payments[45]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,736.26 million in the first half of 2023, a decrease of 32.41% year-on-year[37]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 129.70 million, down 62.30% compared to the same period last year[37]. - The company reported a total profit of CNY 171,534,895.97, a decrease of 62.5% from CNY 456,909,923.85 in the same period of 2022[109]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growing customer base, with active users increasing by 20% compared to the previous year, reaching 500,000 users[6]. - User data showed a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[81]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with an investment of 50 million RMB allocated for market entry strategies[6]. - The company is focusing on expanding HFCs production capacity to enhance its competitive quota capabilities in response to regulatory changes[22]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[84]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation chemical product, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of the year[6]. - New product launches are anticipated, including a next-generation product expected to contribute an additional 200 million in revenue by the end of the year[81]. - The company is investing in new technology development, allocating 100 million for R&D in the upcoming fiscal year[80]. - Research and development investments increased by 18%, focusing on innovative technologies and product enhancements[84]. Financial Integrity and Governance - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[3]. - The board of directors has confirmed that all members attended the meeting, ensuring accountability in the report's accuracy[2]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[85]. - The company has not engaged in any major related party transactions that would affect its operational integrity[87]. Cost Management and Efficiency - The company has implemented new technologies in production, leading to a 10% reduction in manufacturing costs[6]. - The company has committed to reducing operational costs by 15% over the next year through efficiency improvements[81]. - The company plans to enhance cost control and efficiency while cautiously managing investments in response to cyclical downturns in the fluorochemical market[54]. Environmental Compliance and Safety - The company has established a comprehensive safety management system and emergency response teams to mitigate safety and environmental risks associated with its operations[53]. - The company emphasizes strict compliance with safety and environmental regulations, ensuring adequate investment in safety and environmental costs[54]. - The company has implemented comprehensive environmental monitoring and control measures, ensuring compliance with national standards for air and water pollutants[69]. - The company is committed to continuous improvement in pollution control technologies and compliance with environmental regulations[69]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance market share by 5%[6]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of up to 300 million for potential targets[80]. - The company has established a partnership with a leading tech firm to co-develop innovative solutions, expected to generate an additional 50 million in revenue[81]. Risk Management - The management has identified potential risks, including fluctuations in raw material prices, which could impact profit margins[4]. - The company is monitoring foreign exchange transactions and utilizing hedging tools to mitigate risks associated with currency fluctuations[58]. - The company is adapting to regulatory changes regarding HCFCs, with a significant reduction in production quotas planned for the coming years[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 19,147[95]. - The largest shareholder, Hu Rongda, holds 37.83% of the shares, totaling 230,913,959 shares[96]. - The second-largest shareholder, Hu Qixiang, holds 16.99% of the shares, totaling 103,738,226 shares[96]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,490,197,334.97, reflecting a year-on-year increase of 0.94%[17]. - The company's total current assets amounted to approximately CNY 4.60 billion, a decrease from CNY 4.73 billion at the end of 2022, reflecting a decline of about 2.9%[101]. - The cash and cash equivalents increased to CNY 3.59 billion from CNY 3.50 billion, representing a growth of approximately 2.1%[101]. - The company's fixed assets increased to CNY 740.60 million from CNY 696.07 million, reflecting an increase of approximately 6.4%[101]. Compliance and Regulatory Standards - The company is committed to maintaining compliance with regulatory standards and has not faced any penalties or corrective actions during the reporting period[86]. - The company adheres to the Chinese Accounting Standards, ensuring accurate financial reporting[133]. - The company has implemented changes in accounting policies as per the Ministry of Finance's announcements, which include adjustments related to concentrated fund management and deferred tax impacts on equity instruments[198][200].

1 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江三美化工股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为浙 江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律法规的要求，对三美股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元， 募集资金总额 193,716.59 万元，扣除发行费用后募集资金净额 181,289.60 万元。 募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报 字[201 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-041 浙江三美化工股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目"福建省 清流县东莹化工有限公司（以下简称"福建东莹"）6,000 吨/年六氟磷酸锂及 100 吨/年高纯五氟化磷项目"的完成期限延期至 2024 年 4 月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元， 募集资金总额 193,716.59 万元，扣除发行费用后募集资金净额 181,28 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-039 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 内容详见 2023 年 8 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》，以及 2023 年 8 月 25 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证 券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司 2023 年半年度 财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

2023 年上半年度，公司对募集资金实行专户存储，募集资金存放与使用符 合证监会、上交所关于募集资金管理的规定，不存在变相改变募集资金用途的情 形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中 小股东利益的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，同意该专 项报告。 浙江三美化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议审议事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》和三美股份《公司章程》等有关规定，我们作为三美股份独立董事， 对公司第六届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 本次募投项目延期是公司根据本项目以及福建东莹 AHF 扩建项目的建设进 度，结合福建东莹的生产经营情况，对项目完成期限作出的调整，仅涉及募投项 目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不 存在变相改变募集资金投向的情形 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-038 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日以现场 结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第七次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 内容详见 2023 年 8 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》，以及 2023 年 8 月 25 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 ...