目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4322 号 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

但尚未解除限售限制性股票的公告 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-030 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于拟回购注销股权激励对象已获授 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量： 首次授予剩余部分2,157,990股，预留部分中的82,638股，合计2,240,628股。 ●限制性股票回购价格： 首次授予部分和预留部分限制性股票的回购价格分别为4.39元/股、7.36元/股， 鉴于当前公司2023年度利润分配方案尚未实施，若后续公司办理本次回购注销限 制性股票事项时，公司2023年度利润分配方案实施完毕或者公司2023年度利润分 配方案发生变动的，董事会将根据实际情况对本次限制性股票的最终回购价格进 行调整并另行公告。 ●公司尚需按照《公司法》等法律规定办理减资的工商变更登记手续以及向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理已授予限制性股票注销的相关 手续。 2024年4月26日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五 洲新春" ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-019 浙江五洲新春集团股份有限公司 3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第二十三次会议通 知，会议按通知时间如期于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五洲 新春公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4324 号 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称五洲新春公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，五洲新春公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江五洲新春集团股份有限公 司章程》（以下称《公司章程》）《浙江五洲新春集团股份有限公司董事会议事规 则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作。 第三条 本规则适用于薪酬委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 薪酬委员会人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。薪酬委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 薪酬委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。薪酬委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 时，其委员资格自动丧失。 第七条 薪酬委员会委员可以 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办事机构 董事会下设办事机构，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办事机构负责人，具体办理董事会 相关事宜。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，应当充分征求各董事的意见，初步形 成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周宇作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，在2023 年度勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，全面关注公司的发展状况，及时了 解公司的生产经营信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2023 年度报告期内本人履职期间（即2023年1月1日至2023年7月3日）的履职情况报告 如下： 1 股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益。 本人对独立性情况进行了自查,确认本人任职符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历情况： 周宇： ...

关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江五洲新春 集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"或"发行人"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关文件的要求，对五洲新春 2023 年度募集资金的存放与实际使 用情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发 行 A 股股票的批复》(证监许可(2022)2136 号)，公司由主承销商中信证券采用非公开 发行方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 4,029.8507 万股，发行价为每股 人民币 13.4 ...

关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综合授信 及在综合授信额度内提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ◆被担保企业名称：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲新春"）、浙江富日泰轴承有限公司（以下简称"富日泰轴承"）、浙江 森春机械有限公司（以下简称"森春机械"）、浙江富立轴承钢管有限公司（以 下简称"富立钢管"）、安徽金越轴承有限公司（以下简称"安徽金越"）、浙 江新龙实业有限公司（以下简称"新龙实业"）、四川长新制冷部件有限公司（以 下简称"长新制冷"）、四川虹新制冷科技有限公司（以下简称"虹新制冷"）、 捷姆轴承集团有限公司（以下简称"捷姆轴承"）、浙江新春宇航轴承有限公司 （"新春宇航"）、浙江五洲新春集团销售有限公司（以下简称"五洲销售"）、 五洲(香港)贸易有限公司（以下简称"五洲香港"）、XCC (Poland) Investment Sp.Z O.O.（以下简称"五洲波兰"）、WJB Automotive LLC（以下简称"WJB）。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于募投项目延期的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行A股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136号）核准公司非公开发行不超 过90,368,678股。公司本次实际非公开发行A股股票40,298,507股，每股发行价 为人民币13.40元，募集资金总额为人民币539,999,993.80元，减除发行费用（不 含增值税）人民币8,776,509.43元后，募集资金净额531,223,484.37元。上述款 项已于2023年7月20日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对专户的募集 资金到账情况进行了验资，并出具了"天健验（2023）380号"《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人 ...