华友钴业第六届董事会第十九次会议决议公告 | | 华友钴业第六届董事会第十九次会议决议公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-038 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）第六届董事 会第十九次会议于2024年4月18日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月8日以 书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长 陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过 ...

2023 环境、社会及管治（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 附录二： GRI 准则内容索引表 122 | 03 | 以人为本 员工共振 | 04 | 友遍天下 共创共荣 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 72 | 合规与多元化雇佣 | 90 | 教育帮扶 | 113 | | 78 | 员工培训与发展 | 94 | 同心守护 | 114 | | 82 | 员工薪酬与福利 | 100 | 仁心善行 | 115 | | 83 | 员工权益与沟通 | 101 | 乡村振兴 | 116 | | | 职业健康与安全 | 103 | 社区共建 | 116 | 关于本报告 董事长致辞 走进华友 数说 2023 年度专题： 践行新能源锂电材料 行业绿色使命 可持续发展管理 2 4 6 12 16 18 | 规范治理 稳健基石 | 01 | 绿色低碳 自然共生 | 02 | | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 32 | 环境管理 | 44 | | 商业道德 | 36 | 水 ...

华友钴业关于对外担保的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一） （二） （三） 1 被担保人名称：衢州华友钴新材料有限公司（以下简称"华友衢州"） 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）为控股子公 司华友衢州分别向浙商银行股份有限公司衢州分行、中国光大银行股份有限公 司嘉兴分行、大连银行股份有限公司上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公 司嘉兴市分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司桐乡市支行申请总额不超过 102,100.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截 至本公告日，公司为华友衢州提供的担保余额为 1,336,837.50 万元人民币。 被担保人名称：华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称"新能源衢 ...

审议程序：本次套期保值业务事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价 格、汇率等波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的市场、流动性、 资金、技术、内部控制等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 华友钴业关于开展 2024 年度套期保值业务的公告 | | | 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-045 转债代码：113641 转债简称：华友转债 浙江华友钴业股份有限公司 关于开展2024年度套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概况：公司生产经营所需的原材料镍、钴、铜、锂等大宗商品市场价格 波动较大，为规避和转移现货市场的价格波动，防范利率汇率风险，保持公司 经营业绩持续、稳定，公司决定充分利用金融市场的套期保值功能，对公司生 产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易、外汇风险敞口择机开展套 期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 华友钴业关于续聘会计师事务所的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 成立日期 | 2011年7月18日 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | | | | 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 首席合伙人 | | | | | 王国海 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 上年末执业人 员数量 | | 员数量 | ...

天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并已向美国公众公司会计 监督委员会(PCAOB)注册登记。 浙江华友钴业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效， 保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 ...

浙江华友钴业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事朱光先生、董秀良先生、钱柏林先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查现任独立董事朱光先生、董秀良先生、钱柏林先生的任职经历及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于浙江华友钴业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江华友钴业股份有限公司 审计单位：天健会计事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 出典童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明····················································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 天健审〔2024〕2299 号 浙江华友钻业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江华友街业股份有限公司(以下简称华友钻业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审 ...

第一章 总 则 浙江华友钴业股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一条 为完善浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的 决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江华友钴 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数；设召 集人一名，由独立董事担任。 第十一条 公司董事会办公室负责处理各专业委员会的日常事务和委员会指 定的具体工作。 第三章 职 责 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江华友钴业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"或"上市公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华友钴业部分募投项目延 一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100.00 元，募集资 金总额为 7,600,000,000.00 元（含发行费用），募集资金净额为 7,553,839,622.62 ...