| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 一、独立董事任期届满离任情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立董事 连任时间不得超过六年。秦朔先生因任期即将届满向欧派家居集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会相 应专门委员会职务，秦朔先生辞职后，将不再担任公司及其控股子公司任何职务。 鉴于秦朔先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根 据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欧派家居集团股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"或者"公司"）2022 年公开 发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年公开 发行可转换公司债券募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，欧派家居集团股份 有限公司（以下简称"公司"）公司向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张， 每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元。 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）"华兴验字[2022]21010220082 号" ...

欧派家居集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 欧派家居集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《欧派家居集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责公司内、外部审计工作的监 督及评估以及相关的沟通协调、审阅公司财务报告等工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 ...

关于欧派家居集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明 华兴专字[2024]24000760045号 欧派家居集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了欧派家居集团股份 有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了华兴审字[2024]24000760018 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会 及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)的要求, 贵公司编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》及《2023年度对外担保情况汇总表》(以下简称"《情况表》")。 如 实编制和 ...

欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《欧派家居集团股份有限公司章程》 《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，欧派家居集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年度财务审计机构及内控审计机构基本情况 （一）审计机构基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区 湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 ...

法律意见书 关于 广东信达律师事务所 欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮编：518038 电话：(0755) 88265288 传真：(0755) 88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 关于欧派家居集团股份有限公司 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 信达励字(2024)第037号 致：欧派家居集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧派家居集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"欧派家居"）的委托，担任公司2021年股票期权激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）的专项法律顾问，就 公司实行本次激励计划出具法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，信达特作如下声明： 1、信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度及 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 30 日上午 12:00 点前，将所关注问题发送至欧派 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 投 资 者 关 系 邮 箱 （oppeinir@oppein.com），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 交流。 （四）董事会秘书：欧盈盈女士 公司将于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告、 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日 15 ...

上 市 公 司 轻工制造 2024 年03月 28 日 欧派家居 (603833) 公 司 研 ——孵化科技品牌海烈鸟，中长期竞争优势持续巩固 究 / 公 司 报告原因：有业绩公布需要点评 点 投资要点： 评 买入 （维持）  近期欧派顺应行业智能化方向，孵化独立科技品牌海烈鸟。根据公司公众号，欧派顺势而 为，在集团大家居战略大背景下，建立独立专业品牌海烈鸟，落子专业物联网智能家居领 市场数据： 2024年03月28日 证 域，推进消费者全屋智能体验升级。海烈鸟是欧派家居集团物联网智能家居软件平台，适 收盘价（元） 64.16 券 一年内最高/最低（元） 133.8/56.52 配大家居多品类、多场景、一体化的家居生活场景体验，也是欧派的智能家居硬件品牌， 研 市净率 2.2 究 息率（分红/股价） - 涉及智能照明、智能电器、智能遮阳、智能美妆等大家居全场景智能硬件。海烈鸟平台是 报 流通A股市值（百万元） 39083 告 上证指数/深证成指 3010.66/9342.92 对 23年 11月上线的欧派智家从软件到硬件的全面升级，海烈鸟的定位：短时间内是体 注：“息率”以最近一年已公布分红计算 系内产品的 ...