| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 | 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理额度预计的公告 投资种类：投资期限不超过 36 个月的商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好 的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过 5 年期的可转让大额存单。 投资期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决 议有效期内可循环滚动使用 履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前 都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波 动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务交易额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范汇率、利率波动风险，欧派家居集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟利用金融衍生品业务进行汇率风险管理，以降低公司面临的汇 率或利率波动风险，增强公司财务稳健性。 交易品种：公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于金融远期、金 融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等。 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和 国际性金融机构。 交易金额：2024 年度公司及子公司拟进行金融衍生品业务的交易金额不超 过 25 亿元人民币（含等值外币），自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交 ...

欧派家居集团股份有限公司 2023 年审计报告 华兴审字[2024]24000760018 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gcc.nanal.com.com.com.com.com. 兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 湖东路152号中山大厦B座6-9楼 dong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa. 告 计 报 华兴审字[2024]24000760018号 第49-988 8 本 1 52 品 中 山 大 屋 B 座 6 - 9 楼 d : 6-9/F Block B. 152 Hudong Road Fuzhou. Fujian. C 电话(Tel) · 0591-87852574 欧派家居集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了欧派家居集团股份有限公司(以下简称"欧派家居")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 ...

公司代码：603833 公司简称：欧派家居 欧派家居集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 欧派家居集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

欧派家居集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，维护全体股东的合法权益和利 益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规以及《欧派家居集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所等的要求，聘任会计师事务所对 公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度 执行公司选聘执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司不得 在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | | 欧派家居集团股份有限公司 关于注销公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二期股票 期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票期权注销数量合计 49.8027 万份 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会 第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励 计划预留授予第二期股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）公司分别于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 6 月 30 日召开了公司第三届董事会第十四 次会议和公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，具体内容如下： 一、本次变更注册资本的情况 二、《公司章程》部分条款的修订情况 基于公司上述注册资本和股份总数的变更，同时根据中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》以及上海 证券交易所同步修改的规范运作指引等相关法律法规的最新规定，为进一步提升 公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一章 总 则 ...

欧派家居集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来以及对外担保情况专项 审核说明 华兴专字[2024]24000760045 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 半兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 第152号中山大 图 B 座 6-9 线 由话(Tel).0591-8785257 关于2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明 华兴专字[2024]24000760045号 欧派家居集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了欧派家居集团股份 有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了华兴审字[2024]24000760018 号标准无保留意见的审计报告。 ...

欧派家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 华兴专字[2024]24000760038 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) AXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 152号中山大厦B座6-9 越 电话(Tel):0591-8785257 关于欧派家居集团股份有限公司 欧派家居董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月修 订)》等有关规定的要求编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况 的专项报告发表鉴证意见。 四、工作概述 2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]240 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任朱文进先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工 作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 朱文进先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得上海证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股 股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理 人员不存在关联 ...