兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 杨小雯 ，已充分了解并同意由提名人 兆易创新科技集团股份有限公 司董事会 提名为兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 兆易创新科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用） ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-114 兆易创新科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将于 2024 年 12 月 16 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展 董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。公司董 事会推荐了非独立董事候选人4名、独立董事候选人5名，董事会提名委员会对第五 届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年11月26日召开第四届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第五届董事 会董事候选人名单如下（简历附后）： 1. 朱一明先生、何卫先生、胡洪先生、王志伟（WANG ZHIWEI）先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人； 2. 周海涛先生、钱鹤先生、杨小雯女士、陈洁女士、郑晓东先生为公司 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-118 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司由主承销商中国国际 金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股） 21,219,077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，本次发行募集资金总额为人民 币 432,402.35 万元，扣除承销费用（不含增值税）人民币 3,958.49 万元后，公司 此次实际募集资金净额为人民币 428,443.86 万元。上述募集资金已由保荐机构 （主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2020 年 5 月 26 日分别汇入公司在江 苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的 32310188000045744 账户及在 招商银行北京分行清华园支行开设的 110902562710703 账户中。上述资金到位情 况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"中兴华验字 [2020]第 010036 号"验资报告。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计已使用 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兆易创新科技集团股份有限公司董事会，现提名 郑晓东 为兆易创新 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与兆易创新科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-112 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的 独立意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于公司董事会换届选举的 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-113 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于公司监事会换届选举的议案 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-114）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：3票同意、0票反对、 ...

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼11-12层 邮编：100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书 致：兆易创新科技集团股份有限公司 北京中银律师事务所（下称"本所"）接受兆易创新科技集团股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2024 年 11 月 26 日召 开的2024年第四次临时股东会（下称"本次股东会"），并依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法 律、法规和其他规范性文件（以下统称"中国法律法规"）及《兆易创新科技集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜 （以下统称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件 和资料，同时听取了公司对有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。 公司承诺其所提供的文件及所作的陈述和说明是完整、真实和有 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-110 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,548 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,515,724 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 17.2927 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长朱一 明先生因公务原因请假未能出席，会议由公司副董事长何卫先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1. 公司在任董事 ...

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号: 2024-109 兆易创新科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 9 月 2 日召 开第四届董事会第二十三次会议,于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第三次临时股 东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公 司使用不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 2.0 亿元（含）的自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币 110元/股(含),回购期 限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内,回购股份将全部用于注 销并减少注册资本。具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露的《兆易创新 关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的回购报告书》(公告编号: 2024-087）。 二、 回购实施情况 (一) 2024年 9 月 27 日,公司首次实施回购股份,并于 2024 年 9 月 28 日 披露了首次回购股份情况， ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Gigadevice (603986 SH) with a target price of 102 82 yuan per share [1][3] Core Views - Gigadevice announced the acquisition of a 70% stake in Suzhou Saixin Electronics for 581 million yuan, with Gigadevice contributing 316 million yuan for a 38 07% stake [1] - Suzhou Saixin specializes in lithium battery protection and power management chips, with a unique single-wafer solution and patents Its products are used in wearable devices and power banks, with clients including Xiaomi, OPPO, and Vivo [1] - The acquisition strengthens Gigadevice's analog chip capabilities and enhances market competitiveness through synergies in supply chain and customer base [1] - Gigadevice plans to adjust its DRAM chip R&D project from LPDDR3 to LPDDR5 and add a new automotive electronics chip R&D project [1] Financial Projections - Revenue is expected to grow from 7593 million yuan in 2024E to 10387 million yuan in 2026E, with a CAGR of 14 5% [2] - Net profit attributable to shareholders is projected to increase from 1139 million yuan in 2024E to 2259 million yuan in 2026E, with a CAGR of 24 2% [2] - EPS is forecasted to rise from 1 71 yuan in 2024E to 3 39 yuan in 2026E [2] - ROE is expected to improve from 7 1% in 2024E to 11 2% in 2026E [2] Financial Ratios - Gross margin is projected to stabilize around 39% from 2024E to 2026E [12] - Net margin is expected to increase from 15% in 2024E to 21 7% in 2026E [12] - P/E ratio is forecasted to decline from 53 85 in 2024E to 27 14 in 2026E, indicating improving valuation [12] Strategic Adjustments - Gigadevice is shifting its DRAM chip R&D focus from LPDDR3 to LPDDR5 to align with industry trends [1] - A new automotive electronics chip R&D project has been added to expand its presence in the automotive sector [1]