（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 適用於二零二五年十二月八日（星期一）舉行的 二零二五年第二次臨時股東大會的H股股東代表委任表格 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 （ H 股 股 東 名 冊 上 之 地 址 ）， 為 持 有 洛 陽 欒 川 鉬 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）股 本 中 股 每 股 面 值 人 民 幣 0.20 元 的 H 股 共 股 （附註3） 的登記持有人，茲委任大會主席 （附註4） 或 地址為 作為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月八日（星期一）下午一時三十分正假座中國上海市浦東新區富城路33號 浦東香格里拉大酒店浦江樓2樓北京廳舉行的二零二五年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）（及其任何續會），以審議並酌情通過召開臨時股東大 會通告上所載之決議案，並在臨時股東大會（及其任何續會）上按下列指示代表本人╱吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人╱吾等的代 表可自行酌情投票。除文義另有所指外，本代表委任表格中所用詞彙具有本公司日期為二零二五年十一月十七日的通函所界定之涵義。 請於適當的方 ...

Core Viewpoint - Luoyang Molybdenum (03993.HK) announced that Ma Fei has been nominated as a candidate for the non-executive director of the seventh board, pending approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Group 1 - Ma Fei's nomination requires shareholder approval at the upcoming general meeting [1]

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 特別決議案 3. 「審議及批准《關於建議取消監事會並修訂公司章程及內控制度的議案》。」 承董事會命 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 二零二五年第二次臨時股東大會通告 茲通告洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月八 日（星期一）下午一時三十分假座中華人民共和國（「中國」）上海市浦東新區富城路33號 浦東香格里拉大酒店浦江樓2樓北京廳舉行二零二五年第二次臨時股東大會（「臨時股東 大會」），藉以審議及酌情通過下列決議案。除非另有定義，本通告所使用詞彙與本公 司日期為二零二五年十一月十七日之通函所定義者具有相同涵義。 普通決議案 – 1 – 1. 「審議及批准《關於建議選舉本公司第七屆董事會執行董事的議案》。」 2. 「審議及批准《關於建議選舉本公司 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的洛陽欒川鉬業集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買 賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 建議選舉本公司第七屆董事會執行董事及非執行董事 建議取消監事會並修訂公司章程及內控制度 及 二零二五年第二次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。有關本公司將於二零二五年十二月八日（星期一）下午一時三十分假座中國上海市浦 東新區富城路33號浦東香格里拉大酒店浦江樓2樓北京廳舉行之臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。 臨時股東大會 ...

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 公告 建議委任非執行董事 及 建議取消監事會並修訂公司章程及內控制度 建議委任非執行董事 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」，連同附屬公司，「本集團」）董事（「董 事」會（「董事會」）欣然宣佈，馬飛先生（「馬先生」）已獲提名為第七屆董事會非執 行董事候選人，須待股東於本公司二零二五年度第二次臨時股東大會（「臨時股東 大會」）上審議批准後，方可作實。 馬先生的履歷詳情載列如下： 馬飛先生，一九七七年出生，中國人民大學經濟學碩士，先後在美世諮詢公司任 諮詢總監，韋萊韜悅（韜睿惠悅）諮詢公司任高級合夥人、中國區諮詢業務董事總 經理，中梁控股集團（一家股份於聯交所上市的公司，股票代碼：02772）任高級 副總裁以及合益諮詢公司任全球高級合夥人。二零二三年至今，馬先生任鴻商資 本股權投資有限公司首席 ...

证券日报网讯 11月17日晚间，洛阳钼业发布公告称，同意提名马飞先生为公司第七届董事会非执行董 事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，洛阳钼业（SH 603993，收盘价：16.05元）11月17日晚间发布公告称，公司第七届第五次 董事会临时会议于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于提名公司第七届董事会 非执行董事候选人的议案》等文件。 2025年1至6月份，洛阳钼业的营业收入构成为：矿产贸易占比86.87%，矿山采掘及加工占比41.58%， 其他业务占比0.11%，内部交易抵销占比-28.56%。 截至发稿，洛阳钼业市值为3434亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访尹艳林：让有钱且愿消费的人顺利消费；个税起征点可 提高，最高边际税率可下调，让有关群体少缴税、多收入 （记者 王晓波） ...

子公司管理制度 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 本制度中英文版本如有歧义，概以中文版本为准 This announcement was prepared in both Chinese and English versions. Where there is discrepancy between the Chinese and English versions, the Chinese version shall prevail | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 5 | | 第三章 | 运营管控 | 8 | | 第四章 | 信息披露管理 | 11 | | 第五章 | 监督与检查 | 13 | | 第六章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为加强洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"母公司"）对其全资、控股子公司（以下简称"子公司"）及参股 子公司的管理，规范内部运作机制，优化公司资源配置，确保子公司 规范、高效、有序运作 ...

提名及管治委员会工作细则 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责及权限 | 2 | | 第四章 | 会议召开 | 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 5 | | 第六章 | 会议决议与会议记录 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为完善洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 确保公司治理及管控架构的合理性和有效性；增强董事会选举高级管理人员程序的科学 性、民主性和规范性，公司董事会特决定设立提名及管治委员会(以下简称"提名及管 治委员会")，作为公司董事会的审议机构和授权督办机构。 第二条 为使提名及管治委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件， 香港联合 交易所有限公司证券上市规则及上海证券交易所股票 ...

信息披露制度 （2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的一般规定 3 | | 第三章 | 信息披露的内容及形式 5 | | 第四章 | 信息披露的流程 10 | | 第五章 | 重大信息的内部报告 11 | | 第六章 | 信息披露的责任划分 13 | | 第七章 | 信息披露事务部门及董事会秘书 14 | | 第八章 | 档案管理 15 | | 第九章 | 保密措施 15 | | 第十章 | 财务管理和会计核算的监督 16 | | 第十一章 | 投资者关系管理 16 | | 第十二章 | 处罚 16 | | 第十三章 | 附则 17 | 第一章 总则 第一条 为加强洛阳栾川钼业集团股份有限公司 (以下简称"公司")信息披 露管理,规范公司信息披露行为,保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息, 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上 ...