证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-079 济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 根据《上市公司股权激励管理办法》《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"本次激励计 划"）的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，于 2023 年 9 月 15 日召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，公司已于 2023 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 本次激励计划的预留授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议 限制性股 ...

济南圣泉集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，规范管理行为，保证公司关联交易的公允性，确保公司的 关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等 有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表 决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对本公司 有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第三条 公司与公司的控股子公司之间发生的交易不适用本制度。 第四条 公司控股子公司发生关联交易的，视同公司发生关联交易， 适用本制度。 第五条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规 范。 1 第六条 公司临时报 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-076 济南圣泉集团股份有限公司 内容不变。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加 表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德 行先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将到期， 为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司监事会同意 本次 ...

独立董事签字: l 黄 俊 军 李 济南圣泉集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定, 我们作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就第九 届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案发表独立意见如下: 一、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》的独 立意见 公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期有利于推进公司本 次向特定对象发行股票事项,符合相关法律法规及规范性文件的规定,符合公司 和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意本议案。 二、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效 期延长的议案》的独立意见 公司本次向特定对象发行股票的相关事项属于股东大会的职权范围,授权公 司董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项有利于推动该事项的实施,符 合相关法律法规及规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害 中小股东利益的情形。因此,我们同意本议案。 （本页为《济南圣泉集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十 ...

济南圣泉集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全济南圣泉集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、总裁及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《济南圣泉集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要工作是拟定公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事、总裁及其他高级管理人员薪酬政策 与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事； 总裁及其他高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 书、财务总监以及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。未在 公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独 1 立董事或全体董事的三分之一提名， ...

济南圣泉集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》）"及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公 司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的 任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 提名委员会下设工作组，负责委员会的资料收集与研究、日常工作 联络和会议组织等工作。工作组具体组成由提名委员会决定。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高 级管理人员指：公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提 名委员会召集人既不 ...

济南圣泉集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要保护 中小股东的合法权益不受损害。 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影 响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司 兼任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事 的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中 至少有一名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指应当具备丰富 的会计专业知识和经验，并具有会计高级职称或注册会计师资格的人 士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独 立职责的情形，由此造成本公司独立董事不符合本制度要求的人数 时，公司应按规定补足独立董事人数。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-077 济南圣泉集团股份有限公司 关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。济南圣泉集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会 委员的议案》，董事会同意对第九届审计委员会委员进行调整如下： 公司董事兼总裁唐地源先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长 唐一林先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第九届董事会 其他委员会委员组成不变。 变更后的董事会审计委员会成员为：孟军丽女士、黄俊先生、唐 一林先生，其中孟军丽女士为召集人。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 ...

济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一 林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-075 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定 对象发行股票事宜有效期延长的议案》 鉴于公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事 宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工 作顺利推进，董事会同意 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-078 济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办 公楼二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...