证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-025 澜起科技股份有限公司 关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届 董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开的第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权） 价格的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）、《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2024 年激 励计划》"）、《第三届董事会核心高管激励计划》（以下简称"《核心高管激 励计划》"）（以下合称"《激励计划》"）的有关规定，将 2023 年限制性股 票激励计划授予价格（含预留授予）由 19.40 元/股调整为 19.01 元/股、2024 年 限制性股票激励计划授予价格（含预留 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-026 澜起科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 归属股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、2023 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划主要内容 1. 股权激励方式：第二类限制性股票。 2. 首次授予数量：授予的限制性股票总量为 157.87 万股，占澜起科技股份 有限公司（以下称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年 激励计划"）公告时公司股本总额 113,607.8141 万股的 0.14%，占 2023 年激励 计划授予权益总额的 80.02%。 3. 首次授予价格（调整后）：19.01 元/股，即满足归属条件后，激励对象可 以每股 19.01 元的价格购买公司回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定 向发行公司 A 股普通股股票。 4. 首次授予人数：149 人。 5. 首次 ...

上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的法律意见书 6. 本所同意澜起科技将本法律意见书作为其实施 2023 年限制性股票激励计 划的必备法律文件之一,随同其他申请材料一起提交上海证券交易所予以公开披 露,并愿意依法承担相应的法律责任。 致:澜起科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受澜起科技股份有限公司(以下简称"澜起科技"或 "公司",证券代码为 688008）的委托,为公司实施 2023 年限制性股票激励计 划(以下简称"本激 ...

上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划 及第三届董事会核心高管激励计划调整授予(行权)价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划及 第三届董事会核心高管激励计划调整授予(行权)价格的 法律意见书 致:澜起科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受澜起科技股份有限公司(以下简称"澜起科技"或 " 公司",证券代码为 688008）的委托,为公司实施限制性股票激励计划和第三 届董事会核心高管激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法 ...

澜起科技股份有限公司 章程 二〇二五年六月（修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事 ...

澜起科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后生效） | | | | 第一章 | 总则 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | | 第二节 | 董事会 | 30 | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

澜起科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月） 为了规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的存放、 使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司应当将募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度及时在上海证券交易所网站上披露。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督 促公司规范使用募集 ...

（H 股发行并上市后生效） 第一章 总 则 第三条 本制度所指的对外投资、资产处置是指公司的下列行为： （三）购买股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等风 险性投资； 澜起科技股份有限公司 第一条 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立和完善对 外投资与资产处置管理制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《澜起科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规的有关规 定，制定本制度。 第二章 对外投资、资产处置的原则 第二条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： 对外投资与资产处置管理制度（草案） （七）债权、债务重组； 1 （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三）充分协商、科学论证、民主决策； （四）从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。 （ ...

澜起科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规 则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称 ...

澜起科技股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为加强澜起科技股份有限公司内部审计工作，明确内部审计的职责和 权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相 关法律和法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率和效 果等开展的评价活动。被审计单位，包括被审计的公司各部门及公司子公司。 第三条 内部审计为管理层提供分析、评价、建议、咨询和信息。其目标包括 努力确保进行成本效益的监控，促进内部程序的合理性和资源利用的效率性，保 护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，保证内部管理报告和外部财务报 告的可靠性，确保公司各项规章制度与有关决议、可适用标准等得到遵守，进而 保证经营的效果和效率。 第四条 本制 ...