九号有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为九号有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按 照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规以及《九号有限公司经第二次修订及重述的 公司章程大纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的要求，本着对全体存托 凭证持有人负责的态度，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司存托凭证持有人特别是中小存托凭证 持有人的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数二 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：高禄峰、王野、陈中元、林菁 审计委员会委员：李峰、王小兰、王野 提名委员会委员：王小兰、高禄峰、王野、林菁、李峰 薪酬与考核委员会委员：林菁、高禄峰、王野、许单单、李峰 （三）个人工作履历、专业背景 ...

九号有限公司 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-041 关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票对应存托凭证的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票对应存托凭证的议案》，现将有关事项说明如下： 2、2023 年 1 月 4 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《九号有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号： 2023-004），独立董事林菁先生作为征集人就 2023 年第一次临时股东大会审议 的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体存托凭证持有人征集投 票权。 3、2023 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 13 日，公司对本激励计划授予的激励对 象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司独立董事未收到与本激励计 划激 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 二零二四年四月 九号有限公司 2022 年限制性股票激励计划 1 （草案修订稿） 九号有限公司 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 2 特别提示 截至本激励计划草案公告日，公司 2021 年限制性股票激励计划、2019 年限制 性股票激励计划、上市前期权计划（2015 年期权计划、创始人期权计划、2019 年 期权计划）尚在有效期内。2019 年限制性股票激励计划授予权益 149.0506 万股、 2021 年限制性股票激励计划已授予未行权 36.4809 万股、上市前期权计划（创始人 期权计划、2015 年期权计划、2019 年期权计划）已授予未行权 444.0046 万股，加 上本次拟授予的 71.5667 万股，合计为 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-043 九号有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案） 及摘要的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称"2022 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）"）等相关议案。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、2024 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 ...

九号有限公司 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 4 人，占董事会人数二 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：高禄峰、王野、陈中元、林菁 审计委员会委员：李峰、王小兰、王野 提名委员会委员：王小兰、高禄峰、王野、林菁、李峰 2023 年度独立董事述职报告 作为九号有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按 照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规以及《九号有限公司经第二次修订及重述的 公司章程大纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的要求，本着对全体存托 凭证持有人负责的态度，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司存托凭证持有人特别是中小存托凭证 持有人的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 薪酬与考核委员会委员：林菁、高禄峰、王野、许单单、李峰 （三）个人工作履历、专业背景 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 国泰君安证券股份有限公司 关于 九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿） 之 独立财务顾问报告 二零二四年四月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | 五、独立财务顾问意见 18 | | 六、备查文件及咨询方式 26 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 九号公司/公司/本公司/上市公司 | 指 | Ninebot Limited，中文名称：九号有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 九号有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | CDR/存托凭证 | 指 | Chinese Depository Receipt，中国存托凭证 | | 工商银行、存托人、存托机构 | 指 | 中国工商银行股份有限公司 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的存托凭证对应的基础股票 | ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 九号有限公司 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审 计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现 将公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为李峰先生、王小兰女士和 王野先生，其中李峰先生、王小兰女士为独立董事，委员会主任李峰先生为会 计专业人士。独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律 法规关于审计委员会人数比例的规定。 二、审计委员会年度召开会议情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2023 年度共召开了 6 次会议， 各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： 三、审计委员会年度工作情况 （一）监督及评估外部审计工作 公司董事会审计委员会认真评估了毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"毕马威会计师事务所"）的独立性和专业 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-033 九号有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 单位：万元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 7,882.71 | 存货跌价准备 | | | 2,499.69 | 预付款项减值准备 | | 信用减值损失 | 102.15 | 应收账款坏账准备 | | | 3.10 | 其他应收款坏账准备 | | 合计 | 10,487.65 | | 二、2023 年度计提减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 公司于资产负债表日评估存货的可变现净值，并按照存货类别成本高于可变 现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货持 有目的，同时结合存货的库龄、保管状态以及未来使用或销售情况作为估计的基 础。经测试，2023 年度需计提资产减值损失金额共计 7,882.71 万元。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2023 年度计提减值准备的情况概 ...

1、基本信息 九号有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 九号有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对毕马威华振 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为毕马威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运 营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会 计师资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-029 九号有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 1 日，九号有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。同意 公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司， 下同）自公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内开展远期结售汇业务， 远期结售汇开展外币金额不得超过等值 8 亿美元（含本数），可在此额度内滚 动使用。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务基本情况 （一）交易目的 公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公 司，下同）存在境外销售，结算币种主要采用美元、欧元等。当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动 对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划与银行开展远期结售 汇业务。远期结售 ...