泸州老窖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席各项会议，认真审议议案，忠实、勤勉履 行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 李国旺，男，1963 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任国家 商业部信息中心副处长、中保信期货经纪有限公司副总经理、中保信 上海证券营业部总经理、中国银河证券股份有限公司研发中心战略发 展部总监、上海证券股份有限公司研发中心总经理、银河基金管理股 份有限公司市场总监、华宝证券股份有限公司研究所所长、中山证券 股份有限公司首席经济学家兼研究所所长，上海大陆期货有限公司首 席经济学家、江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会副主任委员。 现任浙江省在沪人才联合会理事。自 2022 ...

作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席各项会议，认真审议议案，忠实、勤勉履 行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 李良琛，男，1974 年出生，工商管理硕士。曾任上海锦天城（杭 州）律师事务所高级合伙人、北京天元（杭州）律师事务所律师。现 任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人，格力地产股份有限公司、思 进智能成形装备股份有限公司、宁波伏尔肯科技股份有限公司（非上 市）、安徽英发睿能科技股份有限公司（非上市）独立董事，自 2024 年 6 月起担任公司独立董事。 2.独立性说明 泸州老窖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并将自查报告提交公司 ...

泸州老窖(000568.SZ)发布2024年年度报告， 营业收入达到311.96亿元，同比增长3.19%， 净利润为 134.73亿元，同比增长1.71%。公司计划每10股派发现金红利45.92元（含税）。如本预案获得股东大会 审议通过，公司2024年度累计现金 分红总额为87.58亿元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净 利润的比例约为65.00%。公司积极践行"战略坚定、数字创新、高效协同、全面攻坚"的营销主题，市场 规模得到巩固拓展，销售业绩实现稳健增长，发展韧性和实力进一步凸显。 ...

泸州老窖股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称"泸州老窖"或"公司"） 紧紧围绕 "坚定、攻坚、创新、协同"的年度发展主题，锐意进取、奋 勇拼搏，保持了良性稳健的发展势头。现将一年来董事会的工作情况 报告如下： 一、董事会履职情况 （一）董事会会议和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权 力，全年共召开会议 9 次，审议议案 47 项；召集召开股东大会 1 次， 审议议案 11 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项 等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，确 保了公司各项生产经营活动有序开展。具体情况如下： | | 时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 董事会会议召开情况 | | 2024 | 年 1 | 月 | 23 日 | | 1.关于回购注销部分限制性股票及调整 | | | | | | 第十届董事会 | 回购价格的议案 | | | | | | 三十八次会议 | 2.关于 ...

| About the Report | | --- | | Message from the Chairman of the Board | | Message from the General Manager | | About Luzhou Laojiao | | 2024 Performance Highlights | | 2024 Awards and Honors | | ESG Governance | | List of ESG Policies and Requlations Followed | | --- | | SZSE ESG Indicator Index | | Corporate Governance | 23 | | --- | --- | | Business Ethics and Anti-corruption | 28 | | Information Security and Privacy Protection | 33 | | Digital and Intelligent Luzhou Laojiao | 37 | | Employee Hiring | 89 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-21 泸州老窖股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.2025年，泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司与泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有 限公司及其下属子公司等关联方之间存在采购原材料、接受劳务、销 售商品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 63,815 万 元，上年同类交易实际发生总额为 50,830.73 万元。 2.公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会十次会议，会议 以 9 票同意审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事刘淼先生、熊波先生回避表决。议案所述关联交易未达到股 东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 | | 名称 | 简称 | | --- | --- | --- | | 老窖集团及下属子公司 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 老窖集团 | | | 四川联众供应链服务有限公 ...

泸州老窖股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司 《章程》等制度的要求，恪尽职守、认真负责、积极有效地履行监督 职责，依法独立行使职权。报告期内，监事会对公司主要经营活动、 财务状况及内部控制等事项进行了监督核查，切实维护公司和股东合 法权益，确保公司规范运作。现将工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，监事会共召开了 8 次会议，审议通过了《2023 年年度 报告》《2023 年度内部控制评价报告》等 17 项议案，具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024年1月23日 | 第十届监事会二十次会议 | 1.关于回购注销部分限制性股票及 | | | | 调整回购价格的议案 | | | | 2.关于2021年限制性股票激励计划 | | | | 第一个解除限售期解除限售条件成 | | | | 就的议案 | | 2024年4月25日 | 第十届监事会二十一次会 议 | 1.2023年度监事会 ...

董事会 2025 年 4 月 28 日 泸州老窖股份有限公司 泸州老窖股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事任职资格 及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 ...

| 合规经营 | | --- | | 与责任共建 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 总经理致辞 | 05 | | 关于泸州老窖 | 07 | | 2024 年亮点绩效 | 14 | | 2024 年奖项荣誉 | 17 | | ESG 管治 | 18 | | 公司治理 | 23 | | --- | --- | | 商业道德与反腐败 | 28 | | 信息安全与隐私保护 | 33 | | 数智老窖 | 37 | | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 绿色运营 | 50 | | 三废及噪声管理 | 56 | | 能源管理 | 60 | | 水资源管理 | 61 | | 包装材料管理 | 63 | | 可持续农业 | 65 | | 遵守的 ESG 政策及法规列表 | | --- | | 深交所 ESG 指标索引表 | | 员工雇佣 | 89 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 91 | | 员工关爱 | 95 | | 健康与安全 | 98 | | 匠心产品 | | --- | | 与客户共赢 | | 产品质量与 ...

关于 2024-2026 年度股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》关于增强股东回报的政策精神，进一步完善公司的 利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，提升公司投 资价值。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，特 制定公司《2024-2026 年度股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划制定原则 1.严格遵守相关法律法规、监管要求以及公司《章程》有关利润 分配的规定，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-18 泸州老窖股份有限公司 币 85 亿元（含税）。具体的年度现金分红方案由公司董事会拟定，经 公司股东大会审议通过后实施。原则上公司每年度可以进行两次现金 分红。 三、本规划决策程序 本规划由董事会制定并提交股东大会审议。 四、本规划调整机制 根据有关法规政 ...