证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-3 泸州老窖股份有限公司 2024 年中期分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）2024 年中期分红派息实施方案已获 2025 年 1 月 10 日召开的 2025 年第一 次临时股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.公司2024年中期分配方案为：以公司现有总股本1,471,951,503 股为基数，向全体股东每10股派13.58元人民币现金（含税），现金分 红金额约20亿元（含税），若在分配方案实施前公司总股本发生变化， 将按照分配总额不变的原则相应调整。本次利润分配公司不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司2024年中期利润分配方案以固定总额的方式分配：以公司 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-2 泸州老窖股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 15:30 （2）股东网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖 指挥中心东楼一楼会议室。 3.会议召开方式：现场结合网络。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘淼先生 6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、 ...

泸州老窖股份股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作 效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和 《公司章程》行使职权。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第四条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责 维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以 公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得 同本公司订立合同或者进行交易； （三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （四）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本 1 公司利益的活动； （五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产； （六）不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人； （七）不得利用职务便利 ...

泸州老窖股份有限公司章程 （经 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 — 1 — — 2 — 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织及党建工作 第一节 党组织的机构设置及工作保障 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥中国共产党泸州老窖股份有限公司委员会（以下 简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进 行股份制试点的决定》和《四川省 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-1 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向西藏地震灾区捐款的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 决定向西藏自治区慈善总会定向捐赠现金 1,000 万元，用于支持 西藏日喀则市定日县地震灾区抗震救灾工作。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司 根据泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》及《董事 会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特别说明，以通讯表决方 式临时召开第十一届董事会七次会议。召开本次会议的通知已于2025 年1月9日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年1月9日下午16 时，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定。 董事会 2025 年 1 月 10 日 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Luzhou Laojiao (000568) with a target price not specified [5]. Core Views - Luzhou Laojiao is focusing on digital transformation, defining 2023 as the "Year of Marketing Digitalization," 2024 as the "Year of Digital Marketing Breakthrough," and 2025 as the "Year of Digital Implementation" [2]. - The company emphasizes six major shifts in thinking to adapt to market changes, including a focus on terminal sales and channel profits to promote inventory digestion and a virtuous cycle [2]. Financial Performance and Forecast - The company plans to distribute a cash dividend of 13.58 CNY per 10 shares, totaling approximately 2 billion CNY [3]. - Revenue is projected to grow by 6% in 2024, reaching 32.11 billion CNY, and by 12% in 2026, reaching 37.94 billion CNY [4][10]. - Net profit is expected to increase by 5% in 2024 to 13.93 billion CNY and by 12% in 2026 to 16.43 billion CNY, with corresponding P/E ratios of 12.65 and 10.72 [4][10]. Financial Data Summary - Revenue (CNY million): 2022: 25,123.56, 2023: 30,233.30, 2024E: 32,107.77, 2025E: 33,873.69, 2026E: 37,938.54 [4][10]. - Net Profit (CNY million): 2022: 10,365.38, 2023: 13,246.39, 2024E: 13,933.49, 2025E: 14,675.78, 2026E: 16,434.66 [4][10]. - EPS (CNY): 2022: 7.04, 2023: 9.00, 2024E: 9.47, 2025E: 9.97, 2026E: 11.17 [4][10]. Market Position and Strategy - The company is shifting from a growth mindset to risk and financial management, emphasizing consumer-centric strategies over mere channel sales [2]. - Luzhou Laojiao aims to create emotional value for consumers rather than relying solely on price competition [2].

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-60 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会六次 会议于2024年12月24日在泸州老窖指挥中心主楼5-1会议室以现场结 合视频的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年12月20日以邮件 方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中委托出席 董事1人，刘淼先生因在外出差，委托林锋先生代行表决权）。与会 董事一致推举董事林锋先生主持会议，部分监事及高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 决定聘任唐栋良先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任 期一致。唐栋良先生简历附后。 2.审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关议事规则 的议案》。 表决结果：11 ...

特别提示： 1.分配比例：每 10 股派发现金红利 13.58 元（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数， 具体日期将在分配实施公告中明确。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-63 泸州老窖股份有限公司 3.若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不 变的原则相应调整。 一、审议程序 2024 年中期利润分配预案 本预案已经泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会六次会议、第十一届监事会五次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案基本情况 2024 年 12 月 25 日 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），2024 年前三 季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 11,593,041,150.05 元， 公司未分配利润为 37,460,032,630.97 元。经公司董事会决议，拟以现 有总股本 1,471,951,503 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13.58 元（含 ...

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-62 泸州老窖股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2.股东大会召集人：董事会 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第十一届董事会六次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）15：30 （2）股东网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 10 日 9:15 至 ...

（经公司第十一届董事会六次会议审议通过） 泸州老窖股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规 律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升 上市公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：上市公司的市值成长是一个持续的和动态的 过程，公司将及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开 展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚 守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为加强泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》等法律法规、规范性文件和《泸州老窖股份有限公司章程》（以 下简称公司《章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在 ...