重大信息内部报告制度 （2025 年 6 月） 第一条 为防止公司重大信息的泄露，维护公司形象，保护投资者的合法权 益和社会公共利益，根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行 条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公 司章程》制定本制度。 北京燕京啤酒股份有限公司 第二条 公司重大信息是指为公司内幕人员所知悉的、尚未公开的和已发生 或者拟发生的可能影响公司股票及其衍生品种交易价格的重大信息或证券交易 活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公 开的信息。 前款所称重大信息包括： （一）重要合同的订立、变更和终止，该合同可能对公司的资产、负债、权 益和经营成果的一项或者多项产生显著影响； （二）公司章程的变更、股票简称、主要办公地址和联系电话、注册资本和 注册地址及名称的变更； （三）公司的经营方针、经营范围的重大变化； （四）公司发生重大的投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公 司资产总额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-59 | | 第二条 审计委员会在公司年报审计过程 | | --- | --- | | | 中，应履行如下主要职责： | | | （一）协调会计师事务所审计工作时间 | | | 安排； | | | （二）审核公司年度财务信息及会计报 | | | 表； | | | （三）监督会计师事务所对公司年度审 | | | 计的实施； | | | （四）对会计师事务所审计的工作情况 | | | 进行评估总结； | | | （五）提议聘请或改聘外部审计机构； | | | （六）中国证券监督管理委员会、深圳证 | | | 券交易所等规定的其他职责。 | | 第二条 年度财务报告审计工作的时间安 | 第二三条 年度财务报告审计工作的时间 | | 排由审计委员会与负责公司年度审计工 | 安排由审计委员会与负责公司年度审计 | | 作的会计师事务所协商确定。 | 工作的会计师事务所协商确定。 | | 第三条 审计委员会应督促会计师事务所 | 第三四条 审计委员会应督促会计师事务 | | 在约定时限内提交审计报告，并 以书面 | 所在约定时限内提交审计报告，并以书面 | ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-55 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 第一条 为加强公司定期报告及重大事 | 第一条 为加强公司定期报告及重大事 | | 项在编制、审议和披露期间公司外部信 | 项在编制、审议和披露期间公司外部信 | | 息 报送和使用管理,依据《中华人民共 | 息报送和使用管理,依据《中华人民共 | | 和国公司法》、《中华人民共和国证券 | 和国公司法》、《中华人民共和国证券 | | 法》、《公司章程》、《内幕信息知情人管 | 法》、《上市公司信息披露管理办法》、 | | 理制度》、《深圳证券交易所上市公司自 | 《公司章程》、《内幕信息知情人管理制 | | 律监管指引 第 1 号——主板上市公司 | 度》、《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 | 管指引第1号——主板上市公司规范运 | | 自律监管指引第 5 号 ——信息披露事 | 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 务管理》等有关规定,制定本制度。 | 管指引第 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-56 北京燕京啤酒股份有限公司 《募集资金管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 30 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《募集资金管理制度》部 分条款进行修订，此议案须提交公司股东会通过后方可实施。本次《募集资金管 理制度》修正案和《募集资金管理制度》（修订预案，待股东会审批）于 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全 ...

修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 全文"财务部" | 全文"财务部"修改为"财务管理部 | | | 门" | | 第六条…… | 第六条…… | | 公司发生交易达到上述规则规定标 | 公司发生交易达到本条第四款上述规 | | 准，交易标的为公司股权的，应当披 | 则规定标准，交易标的为公司股权的， | | 露标 的资产经审计的最近一年又一 | 应当披露标的资产经审计的最近一年 | | 期财务会计报告。会计师事务所发表 | 又一期财务会计报告。会计师事务所发 | | 的审计意见应当为无保留意见，审计 | 表的审计意见应当为无保留意见，审计 | | 基准日距审议相关交易事项的股东大 | 基准日距审议相关交易事项的股东大 | | 会召开日不得超过六个月。交易标的 | 会召开日不得超过六个月。交易标的为 | | 为公司股权以外的其他资产的，应当 | 公司股权以外的其他资产的，应当披露 | | 披露标的资产由资产评估机 构出具 | 标的资产由资产评估机构出具的评估 | | 的评估报告。评估基准日距审议相关 | 报 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-53 北京燕京啤酒股份有限公司 《重大信息内部报告制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 30 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制 度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合公司实际情况，公 司决定对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。本次《重大信息内部报 告制度》修正案和《重大信息内部报告制度》全文于 2025 年 6 月 3 日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 全文除第三条第（五）项外，其余"董 | 全 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-57 北京燕京啤酒股份有限公司 《资金理财管理办法》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 30 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<资金理财管理办法> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《资金理财管理办法》部分 条款进行修订。本次《资金理财管理办法》修正案和《资金理财管理办法》全文 于 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东大会"修改为"股东会" | | 全文"审计部" | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 30 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差 错责任追究制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司决 定对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。本次《年报信 息披露重大差错责任追究制度》修正案和《年报信息披露重大差错责任追究制度》 全文于 2025 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-61 北京燕京啤酒股份有限公司 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修正案 修订情况对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 本制度所指责任追究制度是指年 | 第二条 本制度 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-60 北京燕京啤酒股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为完善公司治理机制，加强内部 | 第一条 为完善公司治理机制，加强内部 | | 控制建设，进一步提高信息披露编制工作 | 控制建设，进一步提高信息披露编制工作 | | 的基础，充分发挥独立董事在信息披露方 | 的基础，充分发挥独立董事在信息披露方 | | 面的作用，根据中国证监会的相关规定， | 面的作用，根据中国证监会的有关规定 | | 以及《公司章程》《公司独立董事工作制 | 《上市公司独立董事管理办法》《上市公 | | 度》《公司信息披露管理办法》的有关规 | 司自律监管指引第 8 号——上市公司资 | | 定，特制定本工作制度。 | 金往来、对外担保监管要求》及《深圳证 | | | 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 | | | ——主板上市公司规范运作》《上市公司 | | | 独立董事履职指引》等法律法规、规范性 | | | 文件、监管规则以及《公司章程》《公司 | | | 独立董事工作制度》和《公司信息披露管 | | | 理办法》的 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-52 北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年6月24日(星期二)14:30 网络投票时间：2025年6月24日(星期二)。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月 24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24 日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （ 1 ...