北新集团建材股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0201748号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 一、 审计意见 我们审计了北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 北新建材 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部 ...

北新集团建材股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0201747号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0201747 号 北新集团建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、北新建材对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北新建材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,北新建材于 2024年 12 月 31 日按照《企业 ...

我们接受委托,在审计了北新集团建材股份有限公司(以下简称"北新建材")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《北新集团建 材股份公司 2024 年度在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 于北新集团建材股份有限公司 □建材集团财务有限公司 知业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0201645 号 北新集团建材股份有限公司全体股东; 三、审核情况 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号--- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是北新建材管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检 ...

摩根士丹利证券（中国）有限公司关于 北新集团建材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发 行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司 2014 年 9 月于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为 16.08 元/ 股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和 其他发行费用（以下简称"发行费用"）25,814,494.60 元，实际募集资金净额为 2,094,185,505.08 元。（以下简称"本次发行"） 本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 19 日出具天职业 字[2014]11221 号验资报告。（注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元，与 上述发行费用差异 2,346.20 元。原因是：实际发生的印花税较验资报告 ...

摩根士丹利证券（中国）有限公司 关于北新集团建材股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 建材基地建设项目 | 703,213,316.90 | | 2 | 研发中心建设项目（一期） | 430,001,622.27 | | 3 | 平台建设项目 | 150,000,565.91 | 截至目前1，公司本次非公开发行的募集资金使用计划如下： 1 2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投 入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年 产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平 方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于 ...

关于北新集团建材股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0201643 号 北新集团建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北新集团建材股份有限公司(以下简称"北新建材")截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是北新建材董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作以对 ...

北新集团建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王竞达） 作为北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人王竞达，2022 年 2 月起任公司独立董事。本人对自身履职的独立性进 行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事 独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均参加了相关会议。2024 年，公司召开了 1 次股东大会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东大 会会议的情况如下: | 本年应参加董事 ...

北新集团建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李馨子） 作为北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人李馨子，2022 年 4 月起任公司独立董事。本人对自身履职的独立性进 行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事 独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均参加了相关会议。2024 年，公司召开了 1 次股东大会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东大 会会议的情况如下: | 本年应参加董事 ...

作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听 取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司持续风险评估报告真实客观，进 行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股 东利益的情形，我们一致同意关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款 业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司第七届董事会第七次会议审 议。 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北新 集团建材股份有限公司章程》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简 称公司）于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开了独立董事专门会议，对 公司第七届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下审核意见： 一、关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听 取了有关人员对上述情况的介绍，认为公司 2025 年度预计日常关联交易是在自 愿和诚信的原则下进行，必 ...

北新集团建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张鲲） 作为北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况： 本人张鲲，2022 年 4 月起任公司独立董事。本人对自身履职的独立性进行 了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独 立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均参加了相关会议。2024 年，公司召开了 1 次股东大会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东大 会会议的情况如下: | 本年应参加董事会 ...