（记者 张喜威） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经AI快讯，中国稀土（SZ 000831，收盘价：58.32元）8月29日晚间发布公告称，公司第九届第二十 次董事会会议于2025年8月28日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场 加通讯方式召开。会议审议了《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件。 2024年1至12月份，中国稀土的营业收入构成为：稀土行业占比100.0%。 截至发稿，中国稀土市值为619亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——近120个品牌、1600辆车逐鹿西南！下半年国内首个A级车展开幕：新能 源"第三极"将改写车市格局 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 二〇二五年八月二十八日 目录 | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 | - | 44 | - | | 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 | - | 54 | - | | 4、关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案 | - | 60 | - | 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料之一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监事 会议事规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》修订 的主要内容为： 1、取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权； 2、将"股东大会"调整为"股东会"； 3、将股东会股东提案权所要求的持股比 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-052 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议决定召开 2025 年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:50。 网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：现场记名投票和网络投 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第 九届监事会第十三次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 28 日在江西省赣州市章 贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次 监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席 代志伟先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议 通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-053 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-046 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第二十次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 28 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长郭良 金先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经公司 2025 年第五次董事会审计委员会全体成员同 意。本议案具体内 ...

重要内容提示： 1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并 全资子公司中稀（赣州）稀土有限公司（以下简称"中稀赣州"）。本次吸收合 并完成后，中稀赣州的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他 一切权利与义务等由公司继承。 2、本次吸收合并事项已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收 合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东大会 审议。 3、中稀赣州作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围， 本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损 害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 一、本次吸收合并概述 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-050 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实《中共中央 ...

每经AI快讯，8月29日，中国稀土(000831.SZ)公告称，上半年实现营业收入18.75亿元，同比增长 62.38%；归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元，上年同期亏损2.44亿元。 ...

中国稀土8月29日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入18.75亿元，同比增长62.38%；归属于上市 公司股东的净利润1.62亿元，上年同期亏损2.44亿元；基本每股收益0.1524元。 ...

中国稀土公告，2025年上半年营业收入18.75亿元，同比增长62.38%；归属于上市公司股东的净利润 1.62亿元，上年同期净亏损2.44亿元，同比扭亏为盈。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 (本文来自第一财经) ...

人民财讯8月29日电，中国稀土（000831）8月29日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 18.75亿元，同比增长62.38%；归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，上年同期亏损2.44亿元；基本每 股收益0.1524元。报告期内稀土市场行情整体上涨，公司强化市场研判，有效把握稀土产品价格回升契 机，调整营销策略，实现销售同比增长；公司推动生产工艺和生产过程优化升级，持续提质增效。同 时，公司根据会计准则要求对部分计提的存货跌价准备进行冲回，对利润产生正向影响。 ...