山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》，山西焦 煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开第九届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议，就审议事项发表如下审查意见： 一、关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款 等金融业务的风险持续评估报告的审查意见 公司 2023 年度涉及山西焦煤集团财务有限责任公司的 存款、贷款等金融业务严格按照监管机构的相关规定执行， 符合监管要求，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号--交易与关联交易》的规定。我们认为报告期内涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务公平合理，没 有损害上市公司的利益。 二、2023 年度利润分配预案的审查意见 该预案符合法律法规的有关 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李玉敏） 公司董事会： 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期 内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体 股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 二、报告期内出席会议情况 现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 李玉敏先生，汉族，出生于1958年，中共党员，经济学硕士， 山西财经大学会计学教授，山西省会计准则实施工作组专家。现 任山西美锦能源股份有限公司、深圳赫美集团股份有限公司独立 董事，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 1 | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 通讯表决董 | 委托出席 | 缺席董事 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为山 西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"、"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对于山西焦煤 2023 年度内部控制评价报告进行 核查，具体核查情况及意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位为 2023 年度财务报表范围内的母公司及所有子公 司。 1、纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100.00% | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 1 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-021 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日(星期五)上午 10:00 开始。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 24 日(星期五)上午 10:00 召开 2023 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、召集人：山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 经公司第九届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股 东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第九届董事会第 四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.of.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://acaof.gov.cn）"进行查测 I 山西焦煤能源集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 (2023 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-3 | | i í | 专项报告 | 1-4 | | に、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10271号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西焦煤能源集团股份有限公司(以下 简称"山西焦煤"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告"） ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （邓蜀平） 公司董事会： 本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。报告期 内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维护全体 股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 邓蜀平先生，汉族，出生于1968年,大学本科，教授级高级 工程师，民革党员，国家能源局专家，山西省人民政府决策咨询 委员会委员，中国石油化工协会技术经济专业委员会委员，山西 省工程咨询协会副会长，山西省能源经济学会副会长，太原市科 技拔尖人才，国家注册咨询工程师（投资）、国家注册环境影响 评价师。历任民革煤化所支部主委，十一、十二届山西民革省委 委员，太原市迎泽区第四届、第五届人大代表，第十二届山西省 1 政协委员、常委。现任中国科学院山西煤炭化学研究所信息战略 与工程咨询中心主任，省直煤化所民革总支主委，第十四届山西 省政协常委，山西省政府、政协智库专家，山西安泰集团股份有 限公 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易专项说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行直验 山西焦煤能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易专项说明 (2023 年度） | l | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | i í | 关联交易汇总表 | | 目录 页次 t with the state 会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZK10276 号 山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称"贵公 司" )2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 目出具了报告号为 ...

中信证券股份有限公司 关于山西焦煤能源集团股份有限公司金融服务协议及相关风险 控制措施 2023 年度执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"山西焦煤"、"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司与企 业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求，对山西焦煤 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核 查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议的主要内容及条款 根据公司业务需求，并经公司第八届董事会第二十二次会议、2022 年度股 东大会审议通过，公司于 2023 年 5 月 31 日与山西焦煤集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，该协议的主要条款内容如下： 甲方：山西焦煤能源集团股份有限公司 乙方：山西焦煤集团财务有限责任公司 1、 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-010 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二次会议于2024年4月19日上午11：30在太原市万柏林区新晋祠路一段1 号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。会议通知已于2024年4月8日以传 真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人。 会议由监事会主席苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年度监事会工作报告》。 该议案需提交2023年度股东大会审议。（详见2023年年度股东会资料） 公司各项规定； 2、公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项 规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和 财务状况等事项； （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023 年 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （田旺林） 公司董事会： 本人作为第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，努力 维护全体股东合法权益，在促进公司发展的事业中，积极发挥独 立董事的作用。 现将2023年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 田旺林，汉族，出生于1957年，硕士学历，会计学教授，历 任山西经济管理干部学院财会系主任，曾任大同水泥股份有限公 司、山西汾酒股份有限公司、山西焦化股份有限公司和山西华阳 新材股份有限公司等上市公司独立董事，现任当代东方投资股份 有限公司独立董事。2023年12月起任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 1 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期内出席会议情况 本人自担任公司第九届董事会独立董事以来 ...