招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 独立董事专门会议制度 （2024 年 12 月 30 日经第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过） 第一条 为进一步规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》(以下简称 "《主板上市公司规范运作》")、《上市公司独立董事管理办法》、《招商局蛇 口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立 董事工作细则》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 12 月 30 日经第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业 信息披露》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》等相关法律、法规、规范性文件和《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-136 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月三十一日 1 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会2024年第二 次临时会议通知于2024年12月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024年 12月30日会议以通讯方式举行，应到监事4人，实到监事4人。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和公司章程的规定。会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于部分募集资金投资项目竣工时间调整的议案》。 详见今日披露的《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的公告》。 特此公告。 ...

Group 1: Principles of Investor Relations Management - The principle of honesty and integrity emphasizes the importance of maintaining a healthy market ecosystem through responsible operations and adherence to ethical standards [1] - Compliance with legal obligations is essential for investor relations management, ensuring adherence to laws, regulations, and industry standards [7] - The principle of equality mandates that all investors, especially minority shareholders, are treated fairly and provided with opportunities to participate [28] Group 2: Communication Channels and Methods - The company should utilize multiple channels such as the official website, social media, and investor education platforms to facilitate communication with investors [2] - Establishing dedicated contact points like phone numbers and email addresses for investor inquiries is crucial for effective communication [10] - Investor meetings and presentations should be conducted in a manner that encourages participation, including options for online attendance [18] Group 3: Information Disclosure and Transparency - The goal of investor relations management is to enhance investor understanding and recognition of the company through comprehensive information disclosure [8] - The company must ensure that disclosed information is accurate, complete, and easily understandable, avoiding misleading statements [16] - Regular performance briefings and investor meetings should be held to discuss financial results, strategic direction, and other relevant topics [51] Group 4: Responsibilities and Support for Investors - The company is responsible for addressing investor requests and complaints promptly and effectively [21] - Support for investor rights and participation in decision-making processes is a key responsibility of the company [20] - The company should actively cooperate with investor protection organizations to uphold investor rights [23] Group 5: Training and Development - Personnel involved in investor relations should possess strong communication skills and a good understanding of corporate governance and financial regulations [24][39] - Training programs for employees, especially management, on investor relations practices are essential for effective engagement [38]

中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有 限公司部分募集资金投资项目竣工时间调整的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"、"公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，对招商蛇口部分募集资金投资项目竣工时间调整事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意招 商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2023〕1280 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 85 亿 元。 1、根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费 后，拟用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-138 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第一次独立董事专 门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向招商局慈 善基金会捐赠公益金的关联交易议案》。 关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金向招 商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,800万元，捐款将主要围绕乡村产业振兴、深 化消费帮扶、提升公共服务、加强就业培训、改善乡村治理等方面做好帮扶工作， 为新疆叶城县、莎车县、湖北蕲春县、贵州威宁县的乡村振兴和社会发展贡献力 量。 由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司（以下简称"招商局集 团"）为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。本 次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经 其他有关部门批准。 2024年12月30日，公司第四届董 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 市值管理制度 （2024 年 12 月 30 日经第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实推动招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 提升投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股 票上市规则》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发展为基本前 提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、 治理体系优、市场认可度高的一流上市公司。 第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作在董事会领 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-137 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30 日召开的第四届董事会2024年第二次临时会议和第四届监事会2024年第二次临 时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的议案》。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 本议案不涉及募集资金用途变更，亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审 议，无需经相关政府部门审批。 一、募集资金基本情况 公司于2023年6月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280号），同意公司发行股份 募集配套资金不超过85亿元。 2023年9月22 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： （一） 公司股票上市交易之日起 1 年内 （二） 董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三） 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关 立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 （2024 年 12 月 30 日经第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过） 第一条 为进一步明确招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）、《招商局蛇口工业区控股股份有限 公司章程》（以下简称 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于子公司为招商润德提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商润德成立于2005年09月29日，注册资本为人民币30,000万元；法定代表 人为李逢春；注册地址：深圳市南山区蛇口湾厦路38号后座三楼；深圳地产持有 其51.00%股权，深圳润德集团有限公司持有其32.35%股权，深圳市创意永浩包装 设计有限公司持有其12.50%股权，深圳华屹建设有限公司持有其4.15%股权;经 营范围包括许可项目：房地产开发经营（取得国土行政主管部门颁发的资质证书 后方可开展经营活动）;房地产经纪;兴办实业（具体项目另行申报）;国内商业、 物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）;货物进出口、技术进出口（法律、 行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）; 投资咨询（不含限制项目）。 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-134 一、担保情况概述 为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）之控股子公司深圳招商润德房地产 ...