根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、公司《独立董 事制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《关于独立性情况的自查报告》， 公司董事会就公司现任独立董事廖朝理先生、林天海先生、解浩然先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事廖朝理先生、林天海先生、解浩然先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，广东潮宏基实业股份有限 公司（以下简称"公司"）对会计师事务所在2023年度审计工作的履职情况进行了评 估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对 会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 广东潮宏基实业股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估 暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告 经评估，董事会认为：华兴会计师事务所作为本公司2023年度的审计机构，在执 业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切 实履行了审计机构应尽的职责。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）前身系 福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名 ...

公司及子公司对存货中的黄金存货进行套期保值，主要通过上海黄金交易所 黄金延期交收业务、期货公司黄金期货交易工具及黄金租赁等其他可以达到相同 套期保值目的的套保工具，以达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的库存黄金存 货可变现净现值低于库存成本的情况。 二、套期保值业务的开展 由公司董事会授权董事长、总经理负责组织实施，按照公司已建立的《期货 套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。 关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务 的可行性分析报告 一、套期保值的目的 三、交易品种和数量 公司及子公司存货中黄金存货受黄金价格波动影响较大，为规避黄金价格大 幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上海黄金交易所黄金延期交收 业务、期货公司黄金期货交易工具及黄金租赁等其他可以达到相同套期保值目的 的套保工具进行套期保值业务操作，以有效管理因黄金价格大幅波动带来的风险。 公司及子公司将根据黄金存货库存情况及公司风险控制的要求，对公司黄金 存货套期保值交易的品种和数量规定如下： 1、套期保值期货品种：上海黄金交易所黄金延期交收业务、期货公司黄金 期货交易工具及黄金租赁等其他可以达到相同套期保值目的的套保工具。 此外，根 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-013 广东潮宏基实业股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提商誉减值准备情况概述 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年完成对菲安 妮有限公司 100%股权的收购，本次收购事项形成商誉 116,267.34 万元。公司自 完成收购"FION 菲安妮"品牌后，积极对菲安妮品牌形象、产品和门店等进行 升级和年轻化改造，由于受各种因素影响，整体进程不达预期，公司于 2018 年 度、2019 年度和 2022 年度根据中介机构的评估结果进行减值测试，并分别计提 了 20,906.00 万元、15,158.62 万元和 8,066.35 万元的商誉减值准备。虽然菲安妮 在 2022 年的品牌升级初见成效，但因 2023 年国内、外整体消费环境的变化，菲 安妮 2023 年度的业绩受到一定影响。 公司聘请了北京中林资产评估有限公司对收购菲安妮有限公司形成的包含 商誉的资产组的可收回金额进行评估，并出具了"中林评字【2024 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用总额不超过人民 币 80,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，资金在该额度内可以滚动使用， 并授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。现将具体情况公告如下： 一、现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营 和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益， 为公司和股东谋取更多的投资回报。 广东潮宏基实业股份有限公司 （1）公司使用自有资金进行现金管理拟投资的产品属于中低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、资金来源及投资额度 公司及其子公司使用总额不超过人民币 8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资 料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监 事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其 中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与 会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告 及摘要》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会事前审议通过。 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-009 广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 公司《 2023 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninf ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-018 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该业务授权 在董事会决策权限范围内。现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值的目的 随着公司业务的发展，为降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，并基于 经营战略的需要，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公 司业绩的影响。 二、外汇套期保值的品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营及投资业 务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售 汇业务、人民币与外币掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币与外币掉期业务是指在委托日同时与银行约 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013820097 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013820097号 广东潮宏基实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"潮宏基"）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是潮宏基董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，潮宏基于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 2023年度独立董事廖朝理述职报告 作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要 求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人履历 本人廖朝理，经济学硕士，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。受 聘担任广东省财政厅及佛山市南海区财政局的预结算评审专家、广东省政府采购 评审专家及广东省经信委省级技术中心项目评审专家，曾任天健正信会计师事务 所有限公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人。现任信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人，公司独立董事、广东金马游乐股份有限公司 独立董事、广东嘉元科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 二、年 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2024-021 广东潮宏基实业股份有限公司 关于 2024 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，以及中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳 定、合理回报的相关指导意见，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水 平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期现金分红规划如下： 公司拟于 2024 年半年度或三季度结合未分配利润与当期业绩情况进行现金 分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司 股东的净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会 决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期现金分红方案。 二、相关审批程序 公司《关于 2024 年中期现金分红规划的议案》经公司第六届董事会 ...