第一条 为了保证四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作 效率,保障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《四川雅化实业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定,结合本公司实际情况制定。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 四川雅化实业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东会是公司权力机构，依照法律、法规和《公司章程》 规定行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； 第二章 股东会职权 第六条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关 ...

外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强四川雅化实业集团股份有限公司（简称 "公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间 的外部信息使用人管理，规范公司对外信息报送和使用的相关行为， 确保信息公平披露，避免泄露内幕信息和发生内幕交易等违法违规行 为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律法规、规范性文件以及《四川雅化实业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《内幕信息知情人登记管理 制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司相关部门及下属分公司、 全资和控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公 司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票价格可能产生影响 的信息，包括但不限于未对外披露的定期报告、临时公告、财务报表、 统计数据及需报批的重大事项等。 第四条 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律法规有权 向公司要求报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主 管部门、公 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川雅化实业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露 质量，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在 年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及其他相关法律、法规的规定以及《四川雅化实业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度和规定， 结合公司实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，积极履行其责任和 义务，充分发挥审计委员会的审计和监督作用，勤勉尽责。 第二章 审计委员会的职责 第三条 审计委员会在公司年度财务报表编制过程中，应履行如 下主要职责： 1 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及财务报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关联交易管理控制制度 第一章 总则 第一条 为加强四川雅化实业集团股份有限公司（简称"公司"）关 联交易的管理，规范公司关联交易行为，维护公司及股东的利益，保证公司 关联交易信息披露的及时、准确和完整，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等、《企业会计准则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易 审议程序和信息披露义务。 第三条 本办法适用于公司及其控股子公司。 第二章 关联人及关联关系 （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书 和总监。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，进一步建立健全公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的提名与薪酬考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关法规规定，公司设立董事会提名与薪酬 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工 作机构,主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 制定并审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独 立董事过半数并担任召集人。 1 第五条 提名与薪酬及考核委员会委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第六条 提名与薪酬考核 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）套期保值业务的决策、操作和管理程序，有效防范因生产经营 活动中原材料和产成品价格波动所带来的风险，充分发挥套期保值功 能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及 《四川雅化实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第四条 公司及子公司开展套期保值业务只能以规避生产经营中 所涉及原材料和产成品的价格波动等风险为目的，不得进行高风险的 投机交易。 第五条 公司从事期货及衍生品交易应遵循以下原则： （一）公司套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，不得进行 以投机为目的的期货及衍生品交易。 （二）公司进行套期保值业务只能以规避生产经营、工程项目建 设所涉及大宗原材料和产成品的价格波动等风险 ...

第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议是由公司全部独立董事参加的 会议。 四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川雅化实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事规则和决策程序， 促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《四川雅化实业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》及其他相关规定 并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行 ...

可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为践行绿色可持续发展理念，增强四川雅化实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）发展韧性，实现公司可持续发展 风险的有效管控，进一步提高公司环境（Environment）、社会（Social） 及管治（Governance）水平（以下简称"ESG"），根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《四川雅化实业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会可持续发展委员 会，并制定本工作细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会下设专门委员会，主要负责拟定公 司的可持续发展目标和发展规划，督导公司各业务板块的可持续发展体系 运行，统筹推进 ESG 管理工作，提升公司可持续发展水平。 第二章 机构与人员组成 第三条 可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 第四条 可持续发展委员会委员由董事长或半数以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，董事会聘任。 第五条 可持续发展委员会设主任委员（即召集人）一名， ...

第二条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 四川雅化实业集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《四川雅化实业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》的规 定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应自行审 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 子公司员工持股管理办法 第一章 目的和原则 第一条 为推动集团各业务板块快速发展，充分调动相关业务板块 经营管理层及核心员工的积极性，四川雅化实业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟在独立运行业务的公司中试行员工持股计划。 第二章 实施主体及持股对象范围 第二条 员工持股计划实施主体为雅化集团拥有实际控制权的全资、 控股子公司及孙公司（以下统称"实施公司"）。 第三条 参与员工持股计划的对象（以下简称"持有人"）包括集 团及实施公司的董事、高管、中层以上重要管理层和有重要贡献的骨 干员工。 第三章 实施方式、数量及定价依据 第四条 实施方式 （一）员工持股计划可采用虚拟股权、直接持股、设立合伙企业 等符合法律法规的方式。 （二）员工持股计划的股权来源包括但不限于受让实施公司股权、 认购实施公司新增股本等。 第五条 员工持股计划的数量 1 （一）员工持股计划可分批实施，但授予总额不超过实施公司注 册资本的 30%。 （二）员工个人所持股份额应根据其个人的职务和工作贡献决定， 不同职务和贡献重要度不同所持股份额不同，具体持股数量由实施公 司的员工持股计划明确。 （三）每期员工持股 ...