证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-035 恺英网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 恺英网络股份有限公司董事会 现就提名 朱刘飞 为恺英网络股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

恺英网络股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全公司持续、稳 定的股东分红回报机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条 款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进 行监督，引导股东树立长期投资和理性投资理念，切实保护公众投资者的合法 权益。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》的规定和要求，结合《公司章程》等相关文件规定， 特制定本规划，具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，同 时充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来盈利能力和规模 及股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、股东回报规划制定原则 公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定，重视对投资者的合理投资 回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标且需要保持利 润分配政策的连续性、稳定性。 三 ...

恺英网络股份有限公司董事会提名委员会 2、余景选先生、陈英骅先生、朱刘飞先生已经取得独立董事资格证书，具 备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，具有五年以上法律、经 济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备丰富 的专业知识，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事 任职要求，符合法律法规规定的独立性要求。 综上，我们一致同意提名余景选先生、陈英骅先生、朱刘飞先生为公司第五 届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 恺英网络股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，对 拟提交公司董事会审议的《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》进行了 认真审阅，对独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相 关材料进行了核查，现发表审查意见如下： 1、经审查独立董 ...

恺英网络股份有限公司 （6）《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年年内进行利润分配的议案》 （7）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 （8）《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》 （9）《2024 年第一季度报告》 3、2024 年 8 月 21 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过下列议案： 2024 年度监事会工作报告 2024 年，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席 和出席了董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履 行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控 制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操 作行为。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 1 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-032 恺英网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱刘飞 作为恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恺英网络股份有限公司董事会提名为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-031 恺英网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 余景选 作为恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恺英网络股份有限公司董事会提名为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

About the Report Message from the Chairman Sustainability Highlights About KingNet Network Materiality Assessment of Sustainability Topics Sustainability Management System Environmental Chapter Social Chapter Governance Chapter Appendix 1 | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | Sustainability Highlights | 04 | | About KingNet Network | 07 | | Materiality Assessment of | 09 | | Sustainability Topics | | | Sustainability Management System | 20 | | Green Coexistence: Safegu ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-034 恺英网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 恺英网络股份有限公司董事会 现就提名 余景选 为恺英网络股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

恺英网络股份有限公司 2024年证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理：4.1定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，公司董事会对2024年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下： 二、董事会对证券投资情况的说明 1、公司及控股子公司证券投资资金均系公司的闲置自有资金，公司及控股 子公司不存在使用募集资金进行新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资、委托理财等情形，相关证券投资事项不会对公司的正常生 产经营活动产生不良影响。 2、公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、 投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。 3、公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定， 相关投资行为不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。 三、内部控制制度及执行情况 公司制定了《恺英网络股份有限公司投资管理制度》等规范文件，对相关 投资事项的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，采 取有效措施加强投资决策、投资执行和风 ...

恺英网络股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报 告 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会 计师事务所的监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 2024年审计业务收入：183,471.71万元。 2024年证券业务收入：58,365.07万元。 上市公司年报审计家数：2024年上市 ...