恺英网络股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报 告 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会 计师事务所的监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 2024年审计业务收入：183,471.71万元。 2024年证券业务收入：58,365.07万元。 上市公司年报审计家数：2024年上市 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-030 恺英网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈英骅 作为恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恺英网络股份有限公司董事会提名为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

重要内容提示： 1.为提高资金使用效率，本次恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）及 纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"公司及子公司"）拟使用不超过人民币 15 亿元自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括 但不限于银行理财、货币基金等）。 2.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资存在受到市场波动影响 的风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。公司使用闲 置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为 合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，在保证公 司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。 在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，本投资理财事项在公司董 事会审批权限内，无需提交 ...

报告编制说明 董事长致辞 可持续发展亮点绩效 走进恺英网络 可持续发展议题重要性评估 可持续发展管理体系 环境篇 社会篇 治理篇 附录 1 | 报告编制说明 | 01 | 环境篇 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 绿意共生,守护可持续 | | | 可持续发展亮点绩效 | 04 | | | | 走进恺英网络 | 07 | 应对气候变化 | 25 | | 可持续发展议题重要性评估 | 09 | 绿色办公 | 29 | | 可持续发展管理体系 | 20 | 生态系统和生物多样性保护 | 31 | | 客户服务与投诉处理 | 57 | | --- | --- | | 数据安全与客户隐私保护 | ਦੇਰੇ | | 未成年人网络保护 | 63 | | 供应商可持续管理 | 64 | | 员工雇佣与权益保障 | 66 | | --- | --- | | 人力资本开发 | 69 | | 社会贡献和乡村振兴 | 75 | 2 | G数据表和附注 | 95 | 产品研发与创新 | 35 | | --- | --- | --- | --- | | 告标准索引表 | 99 | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱亚元、傅蔚冈、黄法、蒋红珍的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会 经核查独立董事朱亚元、傅蔚冈、黄法、蒋红珍的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年4月24日 恺英网络股份有限公司董事会 恺英网络股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

补选独立董事并调整专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满的情况说明 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-028 恺英网络股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职期限的 规定，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事朱亚元先生、傅蔚 冈先生、黄法先生因连续担任公司独立董事已满六年，将不再担任公司独立董事及 董事会专门委员会的职务。 鉴于朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生到期离任将导致公司第五届董事会独 立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，朱亚元先生、傅蔚冈先生、 黄法先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。 截至本公告披露日，朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生未持有公司股份。朱 亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生在任职独立董事期间秉持独立、客观、专 ...

恺英网络股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"恺英网络"）董事 会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律规定及公司《董事会议事规则》，认 真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，促进了公司规范运行，提升了公司整体水平，健全了公司 内部管理和控制制度，使公司保持稳定健康的发展态势。全体员工紧紧围绕着年 初设定的整体目标，严格执行各项工作计划，基本完成了既定目标，为公司未来 的持续发展奠定了良好的基础。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 51.18 亿元，归属于上市公司股东的净利润 16.28 亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.77 元；截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 80.26 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 65.48 亿元。 二、2024 年董事会工作总结 2024 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的专业 职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-023 恺英网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《关于印发〈企业会计 准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）(以下简称"准则解释第18号")的要求变更 会计政策。本次会计政策变更是本公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的 具体情况如下。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 （四）会计政策变更日期 本公司按照财政部《企业会计准则解释第18号》规定自印发之日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是本公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成 果。本次会计政策变更不会对本公司的财务状 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-027 恺英网络股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 09:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取 ...

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-022 恺英网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表 决，审议通过如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大 会通过的各项决议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提 ...