天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金（含商业银 行回购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股票 用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。回购总金额 不低于人民币 1.20 亿元（含）且不超过人民币 1.60 亿元（含），回购价格不超过 人民币 25 元/股（含）,实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公 司股份方案的 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天赐 转债"，债券代码"127073"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）的相关规定，公司本次发行的"天赐转债"转股期自可转 债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 29 日 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于九江天赐为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于九江天赐为参股公司提供 担保的议案》，公司的全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称"九江天 赐"）拟为参股公司九江杭氧天赐气体有限公司（九江天赐持股 35%，以下简称"杭 氧天赐"）按照持股比例提供不超过 6,790 万元的担保。根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、担保情况概述 基于项目建设及经营需求，杭氧天赐拟向中信银行股份有限公司杭州分行申 请不超过金额为 19,400 万元的项目贷款，期限不超过 8 年。九江天赐拟按照其 持有杭氧 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上 股份的股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 重要提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予 部分激励对象名单及授予数量的公告 天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激 励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司根据内幕知情 人及内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2024 年股票期 权激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告》。 2024 年 12 月 30 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首 次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》，现对有关事项说明如下： 4、2024 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第二十五次会议和 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会现就提名赵建青为广州天 赐高新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | | --- | | 天赐材料、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权并在公司（含分公司 及控股子公司）任职的公司中层管理人员和核心技术（业 | | | | 务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象根据激励计划，行使其所拥有的股票期权的行 为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集 资金不超过人民币7亿元（含7亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事 会审议通过之日起不超过12个月。现将具体内容公告如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1883 号）的核准，并经深圳证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张， 每张面值 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 广州天赐高新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 天赐材料（002709） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本方案主要条款与公司2024年12月12日公告的员工持股计划草案及摘要公 告内容一致。 2 天赐材料（002709） 风险提示 一、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）由公司自行管理或委托具 备资产管理资质的专业机构进行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为 员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风 险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计划存 续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等 服务； 二、本员工持股计划遵循依法合规 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划相关主体 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经核查，自查期间内，不存在2024年股票期权激励计划相关主体利用本 次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕 信息的情形，符合相关适用法律的规定，不存在内幕交易行为 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2024 年 12 月 18 日出具的《信 息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查 期间，除下列人士外，其余核查对象均不存在交易公司股票的行为，具体情况如 下： 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第 ...