公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予的激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划中确定的 8 名首次授予激励对象因离职等原因不符合 作为激励对象的条件。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 《激励计划》的激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，首次授予的 激励对象人数由 901 人调整为 893 人，首次授予的权益总数由 1,364.85 万份调 整为 1,354.35 万份。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 广州天赐高新材料股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于 2024 年 12 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 天赐材料（002709） 具体内容详见《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单和授予数 量的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等有关规定以及公 司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计 划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 12 月 30 日为授予日，向符合 条件的 893 名激励对象授予股票期权 1,354.35 万份，行权价格为 16.74 元/份。根 据公司 2024 年第二次临时股东大会的 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的股票期权授予条件已经 成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 30 日 召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定股 票期权首次授予日为 2024 年 12 月 30 日。现将有关事项说明如下： 一、股票期权激励计划简述 （一）授予股票期权的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币 A ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整暨首次授予股票期权的 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整暨首次授予股票期权的 法律意见书 致：广州天赐高新材料股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐 材料"或"公司"，证券代码为002709）的委托，为公司实施2024年股票期权激 励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务 办理》等有关法律、法规、规范性文件和《广州天赐高新材料股份有限公司章程》 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于2024年12 月11日出具了《关于广州天赐高新材料股份有限公司2024年股票期权激励计划 （草案）的法律意见书》（以下简称"《草案法律意见书》"）。现对本激励计 划调整及首次授予股票期权的相关事项进行了检查和核验，并出具本法律意见书。 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 ...

声明人赵建青作为广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州天赐高新材料股份有限公司董事会 提名为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0645号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

（以下无正文，下页为第六届董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会 独立董事候选人的审查意见的签署页） （此页无正文，为第六届董事会提名委员会关于提名公司第六届董事会独立董 事候选人的审查意见的签署页） 董事会提名委员会（签字）： 李志娟 韩 恒 第六届董事会提名委员会 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会议事规则》《董事会提名委 员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，董事会提名委员会根据 公司的提议，查阅了相关个人的资料并广泛征求意见，对公司第六届董事会董事 候选人的任职资格等事项发表如下意见： 一、经审阅赵建青先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定 禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除之现象。上述候选人具有《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规 定所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则。赵建青先生已取得独立董事资格证。 三、我们同意提名赵建青为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请董事 会审议和股东大会选举。 年 月 日 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单和授予 数量的议案》 经核查，监事会认为：公司本次对 2024 年股票期权激励计激励对象名单和 授予数量的调整符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单和授予数 量的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事章明秋先生 因病不幸逝世。公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但 低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 天赐材料（002709） 附件简历： 赵建青先生：中国国籍，出生于 1965 年，无境外永久居留权，毕业于浙江 大学，博士研究生学历。历任华南理工大学讲师、副教授。现任华南理工大学材 料科学与工程学院高分子材料与工程系教授、博士生（硕士生）导师。现任广东 优巨先进新材料股份有限公司独立董事、广东中塑新材料股份有限公司独立董事、 广东信力科技股份有限公司独 ...

一、 股票期权激励计划分配情况 | | | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量(万份) | 总量的比例 | 日公司股本总额的 | | | | | | 比例 | | 中层管理人员及核心技术（业 | | 1,354.35 | 89.73% | 0.71% | | 务）骨干（893 | 人） | | | | | 预留 | | 155.00 | 10.27% | 0.08% | | 合计 | | 1,509.35 | 100.00% | 0.79% | 广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹海兵 | 中层管理者 | 28 | 张昊 | 中层管理者 | | 2 | 王新建 | 中层管 ...