广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社会公开 发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元， 募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。 （二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况 2024 年半年度，2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目 11,302,286.72 元。截至 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 一楼大会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董 事 9 人，会议由董事长徐金富先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告签署了书面确认意见， 公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cn ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 天赐材料（002709） 2024H1 业绩预告点评：电解液盈利触底 2024年 07月 11日 买入（维持） 证券分析师 曾朵红 [Table_EPS] 执业证书：S0600516080001 盈利预测与估值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 021-60199793 营业总收入（百万元） 22317 15405 14032 17977 22445 zengdh@dwzq.com.cn 同比（%） 101.22 (30.97) (8.91) 28.12 24.85 证券分析师 阮巧燕 归母净利润（百万元） 5,714.44 1,890.62 606.91 1,504.88 2,260.49 执业证书：S0600517120002 同比（%） 158.77 (66.92) (67.90) 147.96 50.21 021-60199793 ruanqy@dwzq.com.cn EPS-最新摊薄（元/股） 2.98 0.99 0.32 0.78 1.18 研究助理 孙瀚博 P/E（现价&最新摊薄） 5.32 16.08 50.08 20.20 13.4 ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 天赐材料(002709) 2024H1 业绩预告点评:电解液盈利触底 2024 年 07 月 11 日 买入(维持) | | | | | | | |----------------------------|----------|----------|---------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入(百万元) | 22317 | 15405 | 14032 | 17977 | 22445 | | 同比(%) | 101.22 | (30.97) | (8.91) | 28.12 | 24.85 | | 归母净利润(百万元) | 5,714.44 | 1,890.62 | 606.91 | 1,504.88 | 2,260.49 | | 同比(%) | 158.77 | (66.92) | (67.90) | 147.96 | 50.21 | | EPS-最新摊薄(元/股) | 2.98 | 0.99 | 0.32 | 0 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 天赐材料（002709） 一、本案的基本情况 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司九江天赐 高新材料有限公司作为原告，就陈春财、金石资源集团股份有限公司（以下简称 "金石集团"）及其全资子公司江山金石新材料科技有限公司侵犯公司商业秘密 （六氟磷酸锂产品技术秘密信息）的侵权行为向广州知识产权法院提起民事诉讼， 广州知识产权法院已于 2023 年 8 月 7 日立案受理。具体内容详见 2023 年 8 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2023- 110）。 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：立案 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于不向下修正"天赐转债"转股价格公告 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"天赐转债"的转股价格，且未来六个月（即 2024 年 7 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日）内，如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 1 月 11 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使"天赐转债"转股价格的向下修正权利。 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于不向下修正"天赐转债"转股价格的议案》，董事徐金富、顾斌、徐三善作为"天 赐转债"持有人，回避表决。具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 210 million and 260 million yuan, representing a decline of 79.82% to 83.70% compared to the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 170 million and 210 million yuan, reflecting a decrease of 83.48% to 86.62% year-on-year[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.11 yuan and 0.14 yuan, down from 0.68 yuan per share in the same period last year[3]. Factors Affecting Profit - The decline in profit is primarily attributed to intensified competition in the energy sector and lower-than-expected demand growth, despite an increase in sales volume of lithium-ion electrolyte products[6]. Communication and Disclosure - The company has communicated with its accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[4]. - The financial data provided in the performance forecast is preliminary and may differ from the final figures disclosed in the 2024 semi-annual report[7]. - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks related to the forecasted performance[7].

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 具体内容详见《关于不向下修正"天赐转债"转股价格公告》，与本决议同 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 审议通过了《关于不向下修正"天赐转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 7 月 10 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.30 元/股）的情形，已触 发"天赐转债"转股价格向下修正的条款。 鉴于公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司 长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因 素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公 司决定本次不行使"天赐转债"的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会会 议决议公告之日起未来六个月内（即 2 ...

接下来我们分四个部分来进行详细的一个分享首先是公司的发展历程 在这个电解液的布局的话其实最早是从2000年成立之初开始是布局日化的业务然后从04年开始涉足锂电池材料这个领域07年开始形成了电解液原材料为主体立体化布局战略然后从15年开始公司的锂电池电解液销量就来就是实现了全球的领天并一直保持至今 21年开始呢公司又布局电池材料再生业务并加开了海外拓展所以看到公司在过去二十多年化随着锂电行业的发展呢取得了长度进步业务也得到了非常广的一个开拓而公司呢现在拥有电池材料呢主要包括五大产品序列然后电解液电解质以及天下技是公司电池业务的核心 然后我们看到公司核心产品的包括锂电子电池电解液电解质及添加剂正极相关材料各种化学品及钠电钠离子电池电解液所以公司的话呢其实他的这个产品呢是进行了一个丰富的配套电解液的这个上下游一体化呢其实已经具备非常强的产品布局能力而公司的产品呢也广泛布局 应用于大型轮机车数码分布式储能等多个领域然后公司整体的一个经营情况的话19到23年公司电池材料业务取得了一个快速的发展销量的实现了稳步的增长23年公司锂电材料业务占预营收的比例是91%个人护理品材料占7%然后呢 受市场波动影响的话呢其实各种互利品 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司关于 "天赐转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 7 月 3 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有连续 10 个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否 修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2022]999 号"文同意，公司本次发行的 34,105,000 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 债券代码：127073 债券简称：天赐转债 转股价格：28.59元/股 转股 ...