中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-042 号 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第八次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 4 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：监事王云虎先生以视频的方式参会，其余监事在 公司会议室参会）。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-041号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 4 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中：董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华 先生、汪芳淼先生、吴淦国先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司 会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 中矿资源集团股份有限公司 本议案已经公司董事会 ...

中矿资源集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中矿资源集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 中矿资源集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王平卫、主管会计工作负责人姜延龙及会计机构负责人(会计 主管人员)姜延龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素，敬请广大投资者注意。详细内容见本报告"第三 节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中矿资源集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 日 录 | --- | |--------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录 ...

第一章 总则 第一条 为更好地履行中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 社会责任，提升和宣传公司品牌及企业形象，切实维护股东、债权人及员工利 益。同时，为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强对捐赠事项的管理，根据 《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和 国公司法》《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》(财企[2003]95号) 等法律、法规，以及《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，特制定本办法。 第二条 对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的 受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 公益事业是指非营利的下列事项： 第四条 本办法适用公司及下属各级全资子公司、控股子公司。 中矿资源集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 第二章 对外捐赠的原则 第五条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。捐赠财产 的使用应当尊重捐赠人的意愿，符合公益目的，不得将捐赠财产挪作他用。 第六条 公司应当在力所能及的范围内，积极参 ...

中矿资源集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及关联方 资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监发〔2022〕26 号）等有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着认 真负责的态度，对关联方资金占用和公司对外担保情况进行了核查，并发表如下 独立意见： 2024 年上半年，公司及子公司对外担保实际发生额为 58,399.38 万元，担保 余额为 97,617.40 万元，占 2024 年 6 月 30 日公司未经审计净资产的比例为 8.20%。 其中公司未对控股子公司提供担保，担保余额为 4,363.61 万元，占 2024 年 6 月 30 日公司未经审计净资产的比例为 0.37%。无逾期担保情况。不存在为控股股东 及其关联方提供担保的情况。 公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审批程序符合有关规定的要 求，不存在损害股东利益的情形。 公司独立董事： 吴淦国 宋永胜 易冬 2024 年 8 月 14 日 （一）控股股东及关联方资金占用方面 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 （二）公司 ...

中矿资源集团股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象非公开发行方式发行人 民币普通股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。截止 2023 年 3 月 31 日，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，募集资金总额 2,999,999,957.64 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露等发行费用（不含税）合计 26,278,829.13 元后，实际募集资金净额为 人民币 2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了大信验字【2023】第 1-00013 号的验资报告。 公 司 募 集 资 金 扣 除 承 销 保 荐 费 用 （ 不 含 税 ） 23,999,9 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中矿资源集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期初占 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月偿 | 2024 年 6 | 月 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 计科目 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 现大股 | | | | | | | | | | | | | | 东及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企 | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-040 号 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元 （含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 12 日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073 号）、《关于以集中 竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-074 号）、《关于首次 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-039号 中矿资源集团股份有限公司 关于收购赞比亚 Kitumba 铜矿 65%股权的进展公告 《股份买卖协议》中约定的交割所有先决条件均已满足，交易各方已获得全 部必要的内部审批及授权，并已取得全部监管审批。Afmin 已经根据《股份买卖 协议》的约定分别向卖方 Momentum 和 Chifupu 支付了交易价款。本次交易涉及 的 Junction 65%股权已过户至 Afmin 名下，Junction 董事变更登记手续已办理完 成。 截止本公告日，本次交易已经交割完毕。同时，Junction 已经赞比亚工商登 记机构 批 准 正 式 更 名 为 Sinomine Kitumba Minerals Limited （以下简 称 1 中矿资源集团股份有限公司 "Kitumba"）。公司全资下属公司 Afmin 持有 Kitumba 65%的股权，从而拥有 Kitumba 铜矿项目 65%的权益。 三、交易完成后的矿山开发规划及对公司的影响 赞比亚是位于中非铜矿带上的产铜大国，赞比亚 Kitumba 铜矿项目资源量较 大 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-038号 中矿资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款及担保情况概述 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司 （包含现有及授权期新设立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级 全资及控股子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担 保。预计 2024 年度前述担保事项累计额度最高不超过 600,000.00 万元人民币 （包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西 东鹏新材料有限责任公司（以下简称"东鹏新材"）为本公司的担保额度为 314,000.00 万元人民币。 6、注册资本：72981.1694 万元。 公司拟向兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区 ...