深南电路股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，促进经营管理层的规范化、科学 化、制度化，维护公司及全体股东的合法权益，规范经营管理层的工作秩序和行 为方式，保证公司经营管理依法行使权力，履行职责，承担义务。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深南电路股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，制订本工 作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能与事项做出规定。 第三条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格 按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司 高级管理人员的正常选聘程序。 第四条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管理 人员等人员。 第五条 公司应和总经理和副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第六条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行法 定的程序并依法公告。 第二章 经理的任职资格和任免程序 第七条 公司总经理机构设总经理 ...

深南电路股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第二章 所持本公司股份变动的申报 1 第一章 总 则 第一条 为加强深南电路股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人 员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《深南电路股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有 本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、 总工程师、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第五条 公司及 ...

第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《深南电路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 深南电路股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应按照相关法律 法规和公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行职责。 第五条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例，至少包括 1 名会计专 业人士。公司可在独立董事中配备公司业务所在行业方面的专家。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 ...

深南电路股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务等，下 同）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）、《深南电路股份 有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师 ...

深南电路股份有限公司 （五）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东和收购人； （六）其他负有信息披露义务的机构或人员。 1 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务人 的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露" 系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达 监管部门备案。 公司应当对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查,设置审阅或 者记 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深南电路股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司开展投资者关系管理工作的目的是： 深南电路股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）通过加强与投资者之间的沟通，维护公司与投资者之间的良性关系，增 进投资者对公司的了解和认同，争取投资者对公司发展战略和经营理念的支持； （二）促进公司整体价值最 ...

深南电路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《深南电路股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事成员两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任召集人，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补 ...

深南电路股份有限公司内部审计制度 1 第一章 总 则 第一条 为规范并保障深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作 在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、分公司、控股子公 司及具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制运行情况，检查被 审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。公司 审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，召集 人应当为会计专业人士。 ...

深南电路股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深南电路股份有限公司(下称"公司") 募集资金的管理，规范 募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定以 及《深南电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或 控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 深南电路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深南电路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及经理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工作， 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...