证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-018 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司开展金融衍生品投资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，惠州市德赛西 威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"德赛西威"）拟开展金融衍生 品投资业务。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审 议《关于公司开展金融衍生品投资业务的议案》，同时公司管理层就开展金融衍 生品投资业务出具可行性分析报告并提交董事会审议，会议审议通过了上述议案 以及可行性分析报告，同意公司开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值 外币）15 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司 在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。现将相关事宜 公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项 下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0274 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.pngf.gv.cn/）"进行查 cc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: 京24SJVKYHY 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了惠州市德赛西威汽车电 子股份有限公司(以下简称德赛西威公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了容诚 审字[2024]518Z0200 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》,德赛西威公司管理层编制了后附的惠州市 德赛 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 ...

经核查独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹的任职经历以及签署的相关自查文 件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事罗中良、熊明良、徐焕茹的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-017 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司以自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资目的 为充分发挥资金使用效率，公司拟在不影响正常经营的情况下，运用闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高资金使用效率，获得一定的 投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司拟以使用不超过人民币（含等值外币）8 亿元的自有资金购买安全性高、 流动性好的理财产品，在前述额度内，该额度自公司第三届董事会第二十二次会 议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司在有效期内任一时点购买理 财产品总额不超过前述额度。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 1 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司以自有资金购买银行理财产品的议 案》，同意公司使用不超过人民币（含等值外 ...

各位股东及股东代表： 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2023 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人徐焕茹，男，汉族，博士，一级律师。1989 年 7 月至 1991 年 7 月，任惠 州市对外经济律师事务所律师；1991 年 7 月至 1993 年 7 月，任惠州市大亚湾律 师事务所律师、副主任（负责人）；1993 年 7 月至 1995 年 12 月，任惠州市经济 贸易律师事务所律师、副主任；1996 年 1 月至今 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 □是 否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 并购 Antenna | | | | | | | | Technology | 不存在减值迹 | | | | | | | Center | | | 否 | | 未减值不适用 | | | (Europe) ATC | 象 | | | | | | | GmbH | | | | | | | 四、商誉分摊情况 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的现金流量折现率是反映所在地当前汽车电 子行业特定风险的税前利率。 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发 <企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称 "《解释第 17 号》"）的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情况。 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-020 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 控股股东、实际 | | | | | | | | - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | - | | | | | Desay SV Automotive Europe | 全资子公司 | 其他应收 | 3,387.90 | 1,591.48 | 165.95 | 5,145.33 | - | 营运借款 | 非经营性往来 | | | GmbH 成都市卡蛙科技有限公司 | 全资子公司 | 款 其他应收 | 0.74 | 55.87 | - | 53.55 | 3.06 | 垫支费用 | 非经营性往来 | | | 公司 | 全资子公司 | 款 款 | 28.08 | 32.56 | - | 58.38 | 2.26 | 费用 | 非经营性往来 | | | 南京市德赛西威 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的规定及监管部门的要求和《公司 章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监 督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治 理结构等方面发挥了应有的作用。 一、监事会召开情况 公司 2023 年度共召开了 5 次监事会，具体情况如下： 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2．核查公司财务情况 监事会对董事会编制的公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年 半年度报告和 2023 年第三季度报告、财务制度和财务状况进行了检查和审核后认为： 公司财务运作规范、有效，资金状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营 风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况，公司财务报表的 编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观、 公允地反应了公司财务状况 ...