KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 关于新希望乳业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止年度 近外期型古会学培留可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于新希望乳业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401452 号 新希望乳业股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了新希望乳业股份有限公司(以下简称 "新希望乳业"）2023 年度的财务报表，包 ...

新希望乳业股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、审计报告 审计报告 毕马威华振审字第 2407992 号 新希望乳业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的新希望乳业股份有限公司 (以下简称 "新希望乳业") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-014 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，2024 年 4 月 24 日 在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了 第三届董事会第七次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席会议。出席会议人 员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表 决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1. 审议通过"关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案"。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023年年度报告内 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-018 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．特别风险提示：公司选择现金理财产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影 响。敬请广大投资者注意投资风险。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对 最高额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司） 进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有效 期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可 滚动使用。 上述事项无需提交公司股东大会审议，公司与现金理财的受托方无关联关系， 本次事项亦不构成关联交易，现将相关 ...

新希望乳业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《新希望乳业股份有限公司章程》及 《董事会审计委员会工作制度》《会计师事务所选聘制度》的规定，对毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）在 2023 年度履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1992 年 8 月，2012 年 7 月 5 日改制为特殊普通合 伙企业。 组织形式：特殊普通合伙 毕马威华振已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业 保险。截至 2023 年 12 月 31 日，累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 人民币 2 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年 毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债 券相关民事诉讼案件 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 865,712,801 shares[4]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which includes no bonus shares and no capital reserve conversion into share capital[4]. Financial Performance - New Hope Dairy reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[18]. - The company reported a revenue of RMB 10.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 12%[24]. - The company achieved a net profit of RMB 1.2 billion, which is a 15% increase compared to the previous year[24]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥10,987,294,041.63, representing a 9.80% increase compared to ¥10,006,499,836.06 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥430,826,458.90, a 19.27% increase from ¥361,506,309.57 in 2022[28]. - The company reported a total revenue of CNY 2,521,491,501.18 in Q1 2023, increasing to CNY 2,895,758,108.37 in Q3 2023[37]. - New Hope Dairy reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching RMB 10 billion in 2023[189]. - The company achieved a net profit margin of 8%, reflecting a stable performance amidst market fluctuations[190]. Market Expansion and Customer Growth - The company expanded its user base, reaching 5 million active customers, which is a 20% increase compared to the previous year[18]. - User data indicates a growth in customer base by 20%, reaching a total of 5 million active users[24]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[24]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces, aiming to increase its market share by 10% in these regions[18]. - The company plans to expand its market presence by opening 50 new stores in the next fiscal year, targeting key urban areas[81]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in regional sales by 2025[199]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 500 million RMB for the development of new dairy products and technologies[18]. - Investment in R&D increased by 30%, focusing on innovative dairy processing technologies[24]. - Research and development investments increased by 10%, focusing on innovative dairy processing technologies[200]. - The company aims to establish a lactic acid bacteria resource library with over 1,500 strains, breaking the foreign strain monopoly and enhancing core technology barriers[125]. - The company is focused on developing high-density culture technology for lactic acid bacteria, aiming to meet the domestic demand for fermentation dairy industry resources[125]. Digital Transformation and Marketing - New Hope Dairy is implementing a new digital marketing strategy, projected to increase online sales by 25% within the next year[18]. - The company has established a strong market position in regions such as Sichuan, Yunnan, and Ningxia, driven by its "Fresh Cube Strategy" and technological innovation[68]. - The company has undergone significant digital transformation since August 2021, enhancing operational efficiency[194]. - The company’s digital transformation strategy, under the 3232 plan, has significantly improved operational efficiency across customer value, supply chain, and food safety[107]. Environmental and Social Responsibility - The report highlights the company's commitment to environmental and social responsibilities[7]. - The company aims for a 25% reduction in carbon emissions intensity by 2030 compared to 2021 levels[64]. - The company achieved a total reduction of 19,038 tons of carbon dioxide emissions through green energy alternatives in 2023[65]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including a donation of 600,000 yuan for student nutrition programs[67]. Governance and Management - The company has a comprehensive governance structure, as outlined in the fourth section of the report[7]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[171]. - The company has implemented a comprehensive quality control system, ensuring high standards in food safety and quality management[102]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, and operates independent bank accounts, ensuring no shared accounts with the controlling shareholder[177]. Risks and Challenges - The company acknowledges risks such as intensified market competition, product quality control, and potential natural disasters affecting dairy farming[4]. - The company faces risks related to cattle diseases and natural disasters that could impact raw milk supply and product consumption, with measures in place to enhance biosecurity and resource allocation[76][77]. - There is a risk of declining return on equity if the proceeds from the public offering of convertible bonds do not meet expectations, prompting the company to strengthen project management and collaboration among subsidiaries[75].

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于重庆新牛瀚虹实业有限公司 过渡期损益的专项审计报告 川华信专(2024)第 0300 号 目录: 1、专项审计报告 2、过渡期合并利润表 3、过渡期财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 重庆新牛瀚虹实业有限公司 专项审计报告 专项审计报告 川华信专(2024)第 0300 号 新希望乳业股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了重庆新牛瀚虹实业有限公司及其子公司（以下简称"重庆瀚虹"）2021 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日 ( 以下简称"过渡期"）的合并利润表及相关财务报表附注（以 下合称财务报表)。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述的编 ...

新希望乳业股份有限公司（简称"公司"、"本公司"）董事会审计委员会 依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则认 真履行职责。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 2023年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，公司第二届董事会任期届满，选举产生了第三届董事会，并在此 基础上组建了第三届董事会审计委员会。公司第三届董事会审计委员会成员由董 事卢华基先生、Liu Chang 女士、杨志清先生组成，设主任委员一名，由具备会 计和财务管理相关专业经验的独立董事卢华基先生担任。 二、董事会审计委员会于 2023 年度审议事项 公司董事会审计委员会于 2023 年度召开了五次会议，具体情况如下： | 时间 | | | 届次 | | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 23 | 年 | 4 日 | 二届十一 次 | 1、审议通过《2022 | 年度财务报告》 | | | | | | 2、审议通过《2022 | 年度董事会审计委员会履职报告 ...

公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合 相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的 正常运行和公司资产的安全完整。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 新希望乳业股份有限公司 新希望乳业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，新希望乳 业股份有限公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 监事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-019 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于签订关联交易协议暨增加日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于与四川新望达供应链管 理有限公司（以下简称"新望达"）签订关联交易协议暨增加日常关联交易的事 宜，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 预计 2024 年度日常关联交易金额为人民币 141,570.00 万元，交易关联人为四 川新希望贸易有限公司、新希望六和股份有限公司、牧堡（上海）食品科技有限 公司、鲜生活冷链物流有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司等，均属于《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6. ...