证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-014 2025 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所 互联网投票的具体时间为2025年1月24日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）总部零号 会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。 惠州亿纬锂能股份有限公司 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事江敏女士。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 ...

法律意见书——亿纬锂能 2025 年第一次临时股东大会 广东伟伦律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 | 地址：广东省惠州市江北文明一路 | 3 | 号中信时代 | B | 栋 | 15 | 楼 | 邮编：516003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 网址：http://www.gdweilun.com | | | | | | | 传真：0752-2119080 | | E-mail: weilun@gdweilun.com | | | | | | | 电话：0752-2167800 | 第 1 页 共 8 页 ——————————————————————————————————————— 法律意见书——亿纬锂能 2025 年第一次临时股东大会 广东伟伦律师事务所关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 2025 年伟伦惠法意第012 号 致：惠州亿纬锂能股份有限公司 广东伟伦律师事务所（以下称"本所"）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以 下称"亿纬公司/ ...

关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-013 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第六届董 事会第二十八次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万 元且不超过人民币20,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币58元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2024年2月5日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）和《回 购报告书》（公告编号：2024-016）。 截至本公告披露日，公司上述回购股份方案已实施完毕，现将有关事项公告如下： 一、回购股份的实施情况 ...

有é™ å ˆä¼™ä¼业æŒ有的亿纬动力1.0962%的股æ ƒï¼Œäº¤æ˜"总金é¢ 为5.79亿å… ƒã€' 本次交易完æˆ å Žï¼Œå…¬å¸å°†æŒ有亿纬动力100%的股æ ƒã€' è´¢è"社1月14日电，亿纬锂能å… ¬å'Šï¼Œä¸ºæ å ‡å'˜å·¥å‡ èšåŠ›å'Œå›¢é˜Ÿç¨³å®šæ€§ï¼Œå¹¶å……分激å'管ç †å›¢é˜Ÿçš"æ ´»åŠ›ï¼Œå…¬å¸æ‹Ÿé€šè¿‡çްé‡'æ–¹å¼æ"¶è´- ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-008 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告 1 / 2 拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度， 授信额度期限不超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬亚洲上述授信提供 连带责任保证担保。 4、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称"惠州亿纬动力"）拟向 中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币35,000万元的敞口授信额度，授信 期限不超过三年；拟向华夏银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币50,000万元 的综合授信额度，授信期限不超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟为惠州亿纬 动力提供连带责任担保。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 1 月 14 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第六届董事会第四十七次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事 7 名，实际参 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-012 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开 2025 年第一次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月9日在巨潮资讯网 披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007），定 于2025年1月24日（星期五）14:30召开2025年第一次临时股东大会。2025年1月14日， 公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。公 司董事会收到公司实际控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股 本19.80%）的函，提议将上述议案作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会 审议。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独 或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交 召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-009 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第四十五次会议决议公告 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司监事会 2025 年 1 月 14 日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第四 十五次会议于 2025 年 1 月 14 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 10 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》 经审核， ...

亿纬锂能百亿级电池项目二期启动 1月5日，位于湖北荆门高新区的亿纬锂能超级工厂二期（60B）桩基工程正式启动。该项目是亿纬湖北储能超级工厂项目第二期。一期 （60A）项目在2024年12月10日正式投产，占地约700亩，生产线设计产能达17GWh。 据悉，亿纬湖北储能超级工厂项目总投资达到108亿元，规划总年产能为60GWh，于2023年正式启动，是亿纬锂能在荆门规划投资的第十个厂 区，也是目前业内单体规模最大的储能工厂。主要生产全新一代储能电池，即MB56大铁锂储能电池。 宁德时代吴凯当选2024十大科技新闻人物 1月8日，蜂巢能源第100万套电池包在成都基地正式下线，产品交付量保持持续增长态势，目前各大基地正开足马力，满产运营，确保满产保 交付。其中，蜂巢能源短刀电池2024年交付超27万套，热复合短刀电池在12月单月出货量超5万套，创造了单月历史最高记录。 赣锋锂业又一电池基地签约 1月5日，赣锋锂业新能源产业集群项目正式签约河南。 项目由赣锋锂业投资建设，总投资额约45亿元。项目建设计划分三期，其中，一期建设两条电池包pack（动力及储能）生产线和中原地区退役 电池循环回收利用核心基地，预计年产值6亿 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-003 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 1 月 8 日 在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式 召开第六届董事会第四十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议 董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 7 日以邮件方式送达各位董事，全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于第九期员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司第九期员工持股计划即将期满，基于对公司未来发展的信心同时最大程 度地保障各持有人利益，同意公司第九期员工持股计划存续期展期 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-004 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第四十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第四 十四次会议于 2025 年 1 月 8 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零 号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 7 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议了《关于提前终止第十一期员工持股计划的议案》 全体监事认为：公司提前终止第十一期员工持股计划事项符合《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创 业板上市公司规范运作》等法 ...