证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-080 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于全资子公司株洲宜安精密制造有限公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是 指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政 府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 上述政府补助属于与收益相关的政府补助。 （二）补助的确认和计量 根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与收益相关的政府补助，用于补偿 企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用 或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直 接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他 收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。 上述政府补助与公司日常活动相关，全部计入其 ...

湖南启元律师事务所 关于东莞宜安科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 1 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体巨 潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 致：东莞宜安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞宜安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-078 号 东莞宜安科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开 2023 年第四次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统提供网络投票平台。现场会议于 2023 年 11 月 1 日下午 15:00 在公司会议室召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 1 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2023 年 11 月 1 日 9:15 至 15:00。本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日在 中国证监会指定信息披露网站上公告。 出席本次会议的股东及股东代理人 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-079 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 31 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公 司"）召开第五届董事会第四次及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》，同意东莞市逸 昊金属材料科技有限公司（以下简称"逸昊金属"）拟向相关金融机构申请不超过 人民币 5,000 万元授信额度，公司为其申请上述授信额度提供担保，有效期自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第 三次临时股东大会，审议通过了上述议案。上述详情见公司于 2023 年 8 月 1 日、8 月 16 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2023 年 10 月 31 日，逸昊金属与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简 称"光大银行深圳分行"）签署《综合授信协议》 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-077 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于液态金属项目投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022年5月16日，东莞市清溪镇人民政府（以下简称"清溪政府"）和东莞宜安 科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）经友好协商，签署了《宜安 科技液态金属项目投资协议》（以下简称"投资协议"），根据投资协议约定，该液 态金属项目建设工期24个月，公司在2023年1月1日前动工建设，2025年1月1日竣工。 上述详情见公司于2022年5月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2023年6月20日，清溪政府和公司签署了《项目投资效益协议书》（以下简称"投 资效益协议"）。根据投资效益协议约定，上述液态金属项目建设工期24个月，公司 在2023年6月1日前动工建设，2025年6月1日竣工。因该项目用地相关手续在办理之中， 无法在2023年6月1日前开工建设。上述详情见公司于2023年6月21日在巨潮资讯网上 披露的相关公告。 2023年10月30日，上述液态金属项目正式开工建 ...

关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持公司股份超过 1%的公告 持股 5%以上股东宜安实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上的股东宜安 实业有限公司（以下简称"宜安实业"）出具的《股份减持情况告知函》，宜安实 业因自身资金需求，于 2023 年 10 月 24 日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持 其持有的公司无限售条件股份 1,380 万股，占公司总股本的 1.9988%。现将其减持 股份相关情况公告如下： 一、减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持时间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总 股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | （万股） | | | | | | | | | | | 例（%） | | 宜安实业 | 大宗交易 | 2023 | 年 10 月 | 24 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 东莞宜安科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-074 号 东莞宜安科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 437.906.721.50 | 1.94% | 1, 225, 581, 441. 44 | 7.59% | | 归属于上市公司股东 | 4 ...

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关 规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 2023 年 9 月 30 日的资产状况与财务状况，对 2023 年 1-9 月各类资产进行了全面清查，现将公 司 2023 年 1-9 月计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值及资产减值准备的原因 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-075 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 9 月 30 日各类应收款项、存货、 固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面 ...

东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-071 号 2023 年 10 月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技" 或"公司"）第五届董事会第七次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生 主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会经核查认为：编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。公司2023年第三季度 报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。公司2023年第三季度报告具体内容见刊登在中 ...

一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定。公司2023年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。公司2023年第三季度报告具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的相关公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2023-072 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 24 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事 会第七次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子 邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议通过了如下 ...